对手方总索引
全网络共 4,107 个对手方；此处列出 612 个重要对手方（出现在≥2个账户、或总额≥1000万、或向赵雄付过款），按类型判定分组。其余小额对手方请在各持有人页的流水表中过滤查看。
第一资金枢纽（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数千 | 约610亿 数千笔 | 约590亿 数千笔 | -约17亿 | 2018-04-04 2025-11-03 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人甲, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
借款并部分回款（100个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数百 | 81.44亿 数百笔 | 72.80亿 数百笔 | -8.64亿 | 2021-03-30 2025-09-29 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数百 | 56.07亿 数百笔 | 43.92亿 数百笔 | -12.15亿 | 2020-12-11 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数百 | 49.83亿 数百笔 | 42.63亿 数百笔 | -7.20亿 | 2021-03-23 2023-09-01 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 陈丽贞 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数百 | 39.81亿 数百笔 | 36.27亿 数百笔 | -3.54亿 | 2018-08-24 2025-10-16 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 数百 | 41.49亿 数百笔 | 30.23亿 数百笔 | -11.26亿 | 2016-03-18 2025-10-15 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.20亿 数百笔 | 30.40亿 数百笔 | -7,966.1万 | 2016-03-18 2025-10-22 | 傅淑珍, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数百 | 30.54亿 数百笔 | 24.43亿 数百笔 | -6.12亿 | 2016-09-29 2025-06-30 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.79亿 数十笔 | 21.55亿 数十笔 | -10.24亿 | 2021-07-12 2025-10-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数百 | 22.19亿 数十笔 | 5.64亿 数十笔 | -16.55亿 | 2017-03-07 2025-04-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 数百 | 13.87亿 数十笔 | 11.37亿 数十笔 | -2.50亿 | 2018-10-18 2021-11-20 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司, 王庆, 陈佳雪 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数百 | 约12亿 数百笔 | 约12亿 数十笔 | -约2,700万 | 2017-04-21 2025-01-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 借款人822, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 数十 | 11.13亿 数十笔 | 9.56亿 数十笔 | -1.57亿 | 2020-12-29 2022-01-31 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 王庆, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人607 | 借款并部分回款 | 数百 | 9.26亿 数十笔 | 7.12亿 数百笔 | -2.14亿 | 2019-03-14 2020-05-15 | 徐东岳, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人020 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.11亿 数十笔 | 6.01亿 数十笔 | -1,000.0万 | 2016-11-10 2018-03-02 | 徐东岳, 邢映红 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 7.30亿 数十笔 | 4.60亿 数十笔 | -2.70亿 | 2021-06-21 2021-11-24 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人1263 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.69亿 数十笔 | 5.09亿 数十笔 | -5,951.0万 | 2018-03-21 2022-01-25 | 借款人783, 王余满, 王国俊 |
| 弘阳置地（集团）有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.00亿 数十笔 | 4.40亿 若干笔 | -1.60亿 | 2021-04-20 2021-06-23 | 陈丽贞 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 5.79亿 数十笔 | 4.59亿 数百笔 | -1.20亿 | 2019-07-15 2019-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.62亿 数十笔 | 3.35亿 数十笔 | -2.27亿 | 2016-03-18 2025-05-20 | 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人724 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.95亿 数十笔 | 7,729.9万 数十笔 | -6.18亿 | 2017-10-30 2025-09-27 | 傅淑珍, 借款人330, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业（有限合伙） | 借款并部分回款 | 数十 | 3.65亿 数十笔 | 3.37亿 数十笔 | -2,800.0万 | 2017-01-04 2020-04-01 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 4.41亿 数百笔 | 2.19亿 数十笔 | -2.22亿 | 2016-11-28 2025-11-06 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君, 韦朝仙 |
| 北京泽泓旭贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 4.40亿 若干笔 | 1.79亿 若干笔 | -2.61亿 | 2019-11-29 2023-11-01 | 杭州黎彦贸易有限公司, 浙江华登服饰有限公司 |
| 福州三盛置业有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 3.00亿 数十笔 | 2.26亿 若干笔 | -7,401.7万 | 2021-02-24 2021-07-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 杭州尚雍贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.89亿 数十笔 | 2.06亿 数十笔 | -8,261.5万 | 2016-06-17 2022-10-31 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 万劢德（杭州）数字科技产业发展有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.46亿 若干笔 | 2.43亿 若干笔 | -340.0万 | 2022-05-30 2022-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人616 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.92亿 数十笔 | 1.92亿 数十笔 | -1.00亿 | 2016-10-12 2024-07-01 | 徐东岳, 邢映红 |
| 保证人E | 借款并部分回款 | 数十 | 1.62亿 若干笔 | 1.56亿 数十笔 | -591.0万 | 2015-07-27 2020-01-07 | 借款人甲, 借款人592, 陈佳雪 |
| 借款人630 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.08亿 数十笔 | 9,086.5万 数十笔 | -1.17亿 | 2016-02-05 2019-07-10 | 借款人甲, 陈丽贞 |
| 深圳市宝耀贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.60亿 若干笔 | 7,500.0万 若干笔 | -8,500.0万 | 2021-06-15 2021-08-05 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人1019 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.43亿 数十笔 | 8,680.1万 数十笔 | -5,627.9万 | 2015-09-25 2022-04-01 | 赵雄, 邢映红 |
| 借款人1062 | 借款并部分回款 | 6 | 1.02亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -165.0万 | 2016-03-18 2023-09-01 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人789 | 借款并部分回款 | 8 | 9,800.0万 若干笔 | 9,601.2万 若干笔 | -198.8万 | 2017-06-30 2018-03-21 | 借款人783, 王余满, 韦朝仙 |
| 其他户-天天益资金过渡C户 | 借款并部分回款 | 数百 | 9,994.0万 数十笔 | 7,769.6万 数十笔 | -2,224.4万 | 2015-04-24 2019-04-10 | 借款人783, 韦朝仙 |
| - | 借款并部分回款 | 数十 | 1.58亿 数十笔 | 227.7万 数十笔 | -1.56亿 | 2009-11-29 2022-10-18 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1231 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.27亿 数十笔 | 2,950.0万 若干笔 | -9,715.8万 | 2018-02-08 2025-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 湖北溢霖贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.56亿 若干笔 | 1.1万 若干笔 | -1.56亿 | 2025-01-22 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人1454 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,544.3万 若干笔 | 7,430.0万 数十笔 | -114.3万 | 2018-02-05 2025-09-30 | 借款人592, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,495.0万 数十笔 | 4,020.1万 数十笔 | -3,474.9万 | 2019-11-17 2025-08-15 | 借款人234, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 借款人828 | 借款并部分回款 | 数十 | 6,135.9万 若干笔 | 5,040.0万 数十笔 | -1,095.9万 | 2015-02-13 2024-01-02 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1392 | 借款并部分回款 | 9 | 7,138.0万 若干笔 | 4,009.0万 若干笔 | -3,129.0万 | 2017-12-20 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人704 | 借款并部分回款 | 数十 | 9,465.8万 若干笔 | 400.0万 若干笔 | -9,065.8万 | 2015-06-09 2017-02-21 | 借款人甲 |
| 山东星沐辰农业科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 5,300.0万 数十笔 | 4,300.0万 若干笔 | -1,000.0万 | 2024-12-31 2025-09-29 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人097 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,203.6万 若干笔 | 900.0万 若干笔 | -6,303.6万 | 2021-12-28 2023-07-27 | 傅淑珍, 王国俊 |
| 借款人1339 | 借款并部分回款 | 4 | 6,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | -5,000.0万 | 2018-04-28 2019-05-15 | 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人538 | 借款并部分回款 | 9 | 5,627.1万 若干笔 | 1,200.0万 若干笔 | -4,427.1万 | 2018-02-07 2018-02-13 | 邢映红 |
| 借款人293 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,118.6万 若干笔 | 3,100.0万 若干笔 | -18.6万 | 2024-12-31 2025-01-02 | 陈丽贞 |
| 借款人529 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,510.0万 若干笔 | 2,500.0万 若干笔 | -1,010.0万 | 2016-03-10 2024-02-05 | 借款人783, 王国俊 |
| 借款人1463 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,036.0万 数十笔 | 2,830.6万 若干笔 | -205.4万 | 2017-10-13 2021-05-10 | 借款人783, 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人826 | 借款并部分回款 | 9 | 4,998.0万 若干笔 | 664.0万 若干笔 | -4,334.0万 | 2018-01-09 2019-05-20 | 徐东岳, 邢映红 |
| 借款人1223 | 借款并部分回款 | 2 | 5,000.0万 若干笔 | 100.0万 若干笔 | -4,900.0万 | 2019-04-28 2019-07-04 | 借款人甲, 借款人592 |
| 借款人1336 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,517.0万 数十笔 | 1,813.0万 若干笔 | -704.0万 | 2016-04-18 2023-08-04 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人818 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,323.4万 数十笔 | 2,000.0万 若干笔 | -323.4万 | 2021-04-09 2021-12-08 | 陈佳雪 |
| 借款人246 | 借款并部分回款 | 2 | 2,018.7万 若干笔 | 2,000.0万 若干笔 | -18.7万 | 2018-11-15 2018-12-18 | 借款人甲 |
| 借款人390 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,267.0万 数十笔 | 716.3万 若干笔 | -2,550.7万 | 2018-02-05 2018-04-02 | 邢映红 |
| 借款人1172 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,525.3万 数十笔 | 1,182.5万 若干笔 | -1,342.8万 | 2021-08-06 2026-05-14 | 徐东岳 |
| 金鑫 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,819.2万 数十笔 | 1,636.2万 数十笔 | -182.9万 | 2015-04-19 2024-11-16 | 韦朝仙 |
| 浙江同盈服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,421.7万 若干笔 | 700.0万 若干笔 | -1,721.7万 | 2025-06-09 2025-09-29 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 大象广告股份有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,000.0万 若干笔 | 1,000.0万 数十笔 | -1,000.0万 | 2016-11-14 2017-02-20 | 徐东岳 |
| 借款人1345 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,472.3万 数十笔 | 1,240.9万 数十笔 | -231.4万 | 2013-08-20 2026-02-16 | 徐东岳 |
| 借款人1112 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,341.6万 若干笔 | 1,300.0万 若干笔 | -41.6万 | 2017-01-23 2021-10-08 | 徐东岳, 邢映红 |
| 借款人357 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,358.6万 数十笔 | 201.6万 数十笔 | -2,156.9万 | 2019-01-21 2020-11-08 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1417 | 借款并部分回款 | 数百 | 1,282.1万 数十笔 | 1,252.8万 数十笔 | -29.2万 | 2015-04-22 2025-10-29 | 韦朝仙 |
| 借款人976 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,459.1万 数十笔 | 902.3万 数十笔 | -556.8万 | 2013-09-24 2021-12-21 | 徐东岳 |
| 借款人1448 | 借款并部分回款 | 2 | 1,157.7万 若干笔 | 1,000.0万 若干笔 | -157.7万 | 2021-07-02 2021-09-23 | 陈丽贞 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 1,411.4万 若干笔 | 708.7万 若干笔 | -702.7万 | 2018-11-30 2022-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人072 | 借款并部分回款 | 5 | 1,064.3万 若干笔 | 1,000.0万 若干笔 | -64.3万 | 2021-06-17 2021-07-01 | 傅淑珍 |
| 云南浚澈企业管理有限公司 | 借款并部分回款 | 3 | 2,000.0万 若干笔 | 5,000元 若干笔 | -1,999.5万 | 2024-04-03 2024-06-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人543 | 借款并部分回款 | 3 | 2,000.0万 若干笔 | 3,000元 若干笔 | -1,999.7万 | 2019-12-27 2020-02-06 | 借款人甲 |
| 借款人691 | 借款并部分回款 | 数百 | 971.1万 数百笔 | 934.1万 数百笔 | -37.1万 | 2014-11-18 2026-07-26 | 借款人330 |
| 借款人1423 | 借款并部分回款 | 数十 | 910.8万 数十笔 | 738.3万 数十笔 | -172.5万 | 2015-11-06 2025-09-15 | 韦朝仙 |
| 借款人205 | 借款并部分回款 | 数十 | 818.0万 若干笔 | 805.0万 若干笔 | -13.0万 | 2021-09-17 2022-01-04 | 傅淑珍 |
| 借款人150 | 借款并部分回款 | 7 | 1,200.0万 若干笔 | 353.0万 若干笔 | -847.0万 | 2019-04-16 2020-01-09 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1226 | 借款并部分回款 | 4 | 800.0万 若干笔 | 700.8万 若干笔 | -99.2万 | 2020-08-03 2021-02-25 | 王国俊 |
| 借款人1216 | 借款并部分回款 | 3 | 1,200.0万 若干笔 | 280.0万 若干笔 | -920.0万 | 2021-02-22 2021-09-07 | 邢映红 |
| 借款人1422 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,058.1万 若干笔 | 317.9万 数十笔 | -740.2万 | 2017-06-16 2025-11-02 | 韦朝仙 |
| 借款人1396 | 借款并部分回款 | 8 | 693.2万 若干笔 | 500.1万 若干笔 | -193.1万 | 2018-02-28 2021-07-01 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人771 | 借款并部分回款 | 数十 | 684.3万 数十笔 | 450.7万 数十笔 | -233.6万 | 2021-06-10 2025-01-13 | 徐东岳 |
| 上海泰瓴置业有限公司 | 借款并部分回款 | 8 | 1,044.8万 若干笔 | 40.0万 若干笔 | -1,004.8万 | 2022-01-27 2024-06-19 | 王国俊 |
| 借款人096 | 借款并部分回款 | 8 | 857.2万 若干笔 | 205.0万 若干笔 | -652.2万 | 2020-07-07 2022-06-22 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人566 | 借款并部分回款 | 3 | 1,000.0万 若干笔 | 24.1万 若干笔 | -975.9万 | 2020-06-09 2020-06-24 | 徐东岳 |
| 借款人114 | 借款并部分回款 | 数百 | 571.2万 数百笔 | 451.1万 数十笔 | -120.1万 | 2014-12-29 2026-05-30 | 借款人330 |
| 平安付科技服务有限公司客户备付金 | 借款并部分回款 | 数十 | 902.1万 数十笔 | 105.3万 若干笔 | -796.8万 | 2016-02-01 2018-08-16 | 徐东岳 |
| 借款人1308 | 借款并部分回款 | 3 | 804.4万 若干笔 | 200.0万 若干笔 | -604.4万 | 2018-02-07 2018-02-08 | 邢映红 |
| 借款人832 | 借款并部分回款 | 5 | 735.0万 若干笔 | 211.5万 若干笔 | -523.5万 | 2016-01-14 2016-12-23 | 徐东岳, 赵雄 |
| 王敏 | 借款并部分回款 | 3 | 481.4万 若干笔 | 430.0万 若干笔 | -51.4万 | 2019-08-16 2021-11-23 | 王敏君, 陈丽贞 |
| 借款人428 | 借款并部分回款 | 4 | 550.0万 若干笔 | 50.0万 若干笔 | -500.0万 | 2015-10-19 2019-08-19 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 微信转账 | 借款并部分回款 | 数千 | 471.9万 数千笔 | 26.7万 数十笔 | -445.2万 | 2016-11-08 2026-06-22 | 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人340 | 借款并部分回款 | 数十 | 210.0万 若干笔 | 150.5万 若干笔 | -59.5万 | 2020-04-30 2022-11-01 | 王国俊, 赵雄 |
| 借款人447 | 借款并部分回款 | 数十 | 144.4万 数十笔 | 9.6万 若干笔 | -134.8万 | 2015-04-22 2024-01-23 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 东阳市城市建设投资集团有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 96.6万 若干笔 | 1,808元 若干笔 | -96.4万 | 2020-01-10 2023-09-26 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1083 | 借款并部分回款 | 6 | 53.2万 若干笔 | 40.0万 若干笔 | -13.2万 | 2017-09-12 2025-03-18 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人010 | 借款并部分回款 | 3 | 70.0万 若干笔 | 1元 若干笔 | -70.0万 | 2018-06-23 2018-10-15 | 借款人330, 王国俊 |
| 东阳市人民法院 | 借款并部分回款 | 7 | 19.9万 若干笔 | 1.4万 若干笔 | -18.5万 | 2018-05-24 2024-08-30 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 美团点评平台商户 | 借款并部分回款 | 数百 | 13.2万 数百笔 | 11元 若干笔 | -13.2万 | 2019-03-26 2020-12-16 | 借款人330, 借款人592, 王国俊 |
| 借款人203 | 借款并部分回款 | 数十 | 10.3万 若干笔 | 5,350元 数十笔 | -9.8万 | 2017-11-12 2020-12-28 | 借款人234, 王国俊 |
| 滴滴出行科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 5.2万 数百笔 | 788元 若干笔 | -5.1万 | 2017-08-08 2026-07-01 | 借款人234, 借款人330, 王国俊, 王敏君 |
| 微信红包 | 借款并部分回款 | 数百 | 3.7万 数百笔 | 3,165元 数十笔 | -3.4万 | 2015-10-06 2026-05-22 | 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王国俊 |
| 北京嘉信浩远信息技术有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 4,357元 若干笔 | 2,221元 若干笔 | -2,136元 | 2013-07-05 2026-02-21 | 借款人330, 徐东岳, 王国俊 |
| （特约）滴滴出行科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,569元 数十笔 | 1,272元 若干笔 | -2,298元 | 2021-06-27 2025-06-03 | 借款人330, 王敏君 |
走账通道公司（3个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数千 | 197.41亿 数百笔 | 208.55亿 数百笔 | 11.14亿 | 2020-01-17 2025-11-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 126.86亿 数百笔 | 196.47亿 数百笔 | 69.60亿 | 2020-05-29 2025-11-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 83.86亿 数百笔 | 111.44亿 数百笔 | 27.58亿 | 2019-11-19 2025-10-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
通道公司（8个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 131.20亿 数百笔 | 130.59亿 数百笔 | -6,192.0万 | 2020-06-05 2025-08-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.34亿 数十笔 | 33.27亿 数十笔 | 4.93亿 | 2019-11-19 2025-09-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 21.63亿 数十笔 | 36.15亿 数十笔 | 14.53亿 | 2021-10-28 2025-08-13 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.60亿 数十笔 | 26.71亿 数十笔 | -1.89亿 | 2023-08-25 2025-06-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 22.90亿 数十笔 | 23.80亿 数百笔 | 9,000.1万 | 2020-07-30 2024-07-16 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 14.49亿 数十笔 | 18.98亿 数十笔 | 4.49亿 | 2024-02-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 8.37亿 数十笔 | 21.84亿 数百笔 | 13.47亿 | 2017-03-21 2022-06-10 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 6.41亿 数百笔 | 4,700.0万 数十笔 | -5.94亿 | 2017-03-16 2025-11-04 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
通道公司（禾字头）（2个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数千 | 192.79亿 数百笔 | 192.15亿 数百笔 | -6,364.8万 | 2020-09-18 2025-09-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数百 | 48.62亿 数百笔 | 38.44亿 数十笔 | -10.17亿 | 2022-05-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
关联成员（5个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约72亿 数百笔 | 约71亿 数百笔 | -约1亿 | 2015-07-01 2025-10-31 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约36亿 数百笔 | 约27亿 数百笔 | -约9亿 | 2015-04-30 2025-10-14 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约24亿 数十笔 | 约28亿 数十笔 | 约5亿 | 2018-12-18 2022-05-06 | 傅淑珍, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约13亿 数百笔 | 约9亿 数百笔 | -约4亿 | 2015-06-25 2025-09-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 王余满关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约6亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约9,700万 | 2011-12-16 2025-09-02 | 借款人234, 借款人甲, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 韦朝仙 |
借款并等额回款（61个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州实进实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 14.00亿 数十笔 | 14.00亿 数十笔 | 0元 | 2019-03-28 2019-07-02 | 傅淑珍, 借款人783 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 13.40亿 数十笔 | 13.40亿 数十笔 | -600元 | 2020-05-27 2021-08-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈佳雪 |
| 杭州弘阳房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.46亿 数十笔 | 8.46亿 数十笔 | 0元 | 2020-12-31 2022-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.30亿 数十笔 | 8.30亿 数十笔 | 17.6万 | 2021-07-19 2021-10-20 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 7.55亿 数十笔 | 7.55亿 数十笔 | 0元 | 2022-12-31 2023-01-01 | 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 晋江龙翔置业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 6.80亿 数十笔 | 6.80亿 若干笔 | 0元 | 2020-10-09 2021-09-13 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.90亿 数十笔 | 5.91亿 数十笔 | 42.0万 | 2021-04-25 2021-11-11 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 安徽弘岚房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.70亿 数十笔 | 5.70亿 若干笔 | 0元 | 2020-12-31 2022-01-04 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 福信集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.30亿 数十笔 | 5.30亿 数十笔 | 0元 | 2021-09-28 2022-01-04 | 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 数百 | 4.91亿 数百笔 | 4.90亿 数十笔 | -125.5万 | 2016-12-26 2021-04-01 | 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 北京逸泰润合资产管理有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 4.30亿 若干笔 | 4.30亿 若干笔 | 0元 | 2023-06-30 2023-07-01 | 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 广州鼎汇投资控股有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 4.15亿 若干笔 | 4.15亿 若干笔 | 0元 | 2023-06-30 2023-07-01 | 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 上海呈锡实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.60亿 若干笔 | 3.60亿 若干笔 | 0元 | 2021-05-28 2021-06-04 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 合生创展（宁波）投资管理有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.50亿 若干笔 | 3.50亿 若干笔 | 0元 | 2022-06-30 2022-07-01 | 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 上海綦恒贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 22.7万 | 2021-07-08 2021-07-09 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州宽爵实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 0元 | 2019-08-29 2019-08-30 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 江西山叶实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.17亿 若干笔 | 2.17亿 若干笔 | 0元 | 2021-07-22 2021-07-22 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.11亿 数十笔 | 2.11亿 数十笔 | -500元 | 2021-03-19 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 唐山盛创房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.10亿 数十笔 | 2.10亿 若干笔 | -250元 | 2021-01-21 2021-01-25 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人1432 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | -200元 | 2023-06-27 2023-06-27 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 广西唐林房地产有限公司 | 借款并等额回款 | 6 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | 0元 | 2020-12-31 2021-01-04 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杉杉集团有限公司 | 借款并等额回款 | 6 | 1.80亿 若干笔 | 1.80亿 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-03 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州力玺源贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | 16.4万 | 2021-06-30 2021-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 安庆弘阳置业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | -200元 | 2021-06-28 2021-07-02 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 苏州市弘宥房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 1.65亿 若干笔 | 1.65亿 若干笔 | 0元 | 2021-05-28 2021-06-01 | 陈丽贞 |
| 遵义市中泰纾困服务有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.50亿 若干笔 | -2,150元 | 2021-06-23 2021-06-24 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人1028 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.50亿 若干笔 | 0元 | 2020-05-12 2020-09-04 | 王国俊 |
| 借款人612 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.36亿 若干笔 | 1.35亿 若干笔 | -56.7万 | 2021-12-31 2025-07-03 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人383 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.25亿 数十笔 | 1.25亿 若干笔 | 0元 | 2017-06-09 2017-09-26 | 徐东岳 |
| 借款人1298 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.24亿 若干笔 | 1.24亿 数十笔 | 0元 | 2016-08-11 2017-08-22 | 徐东岳 |
| 东阳市宏泰电器有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.15亿 若干笔 | 1.15亿 数十笔 | 0元 | 2018-03-30 2019-08-23 | 王余满, 王国俊 |
| 富春控股集团有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.04亿 若干笔 | 1.04亿 若干笔 | -150元 | 2022-12-29 2023-01-03 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 浙江省东阳市绅士马制衣有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.00亿 数十笔 | 1.00亿 若干笔 | -2.0万 | 2020-05-27 2020-07-06 | 王余满, 王敏君 |
| 借款人254 | 借款并等额回款 | 4 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -5.0万 | 2021-11-26 2022-12-01 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人222 | 借款并等额回款 | 8 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | 0元 | 2019-11-29 2019-12-02 | 陈佳雪 |
| 嘉兴海铭商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 8,000.0万 若干笔 | 8,000.0万 若干笔 | 0元 | 2021-07-20 2021-07-23 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 福州尚威新材科技有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 7,700.0万 若干笔 | 7,700.0万 若干笔 | 0元 | 2021-10-14 2021-10-15 | 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人741 | 借款并等额回款 | 7 | 7,000.0万 若干笔 | 7,000.0万 若干笔 | 0元 | 2020-07-06 2020-08-07 | 陈佳雪 |
| 深圳市泽琰实业发展有限公司 | 借款并等额回款 | 5 | 7,000.0万 若干笔 | 7,000.0万 若干笔 | 0元 | 2020-04-13 2020-04-16 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 安徽联华实业股份有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 5,600.0万 若干笔 | 5,600.0万 若干笔 | 0元 | 2019-08-14 2019-08-20 | 王国俊 |
| 借款人249 | 借款并等额回款 | 3 | 5,000.0万 若干笔 | 5,000.0万 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-03 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 福建正威橡塑制品有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 4,700.0万 若干笔 | 4,700.0万 若干笔 | 0元 | 2021-07-28 2021-08-10 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州泓彦商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 2,911.0万 若干笔 | 2,910.0万 若干笔 | -1.0万 | 2019-03-29 2020-06-01 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人509 | 借款并等额回款 | 数十 | 2,100.0万 若干笔 | 2,101.8万 数十笔 | 1.8万 | 2021-08-16 2025-05-19 | 陈丽贞 |
| 借款人230 | 借款并等额回款 | 2 | 2,000.0万 若干笔 | 2,000.2万 若干笔 | 1,667元 | 2018-03-30 2018-04-02 | 王余满 |
| 借款人1162 | 借款并等额回款 | 4 | 1,701.4万 若干笔 | 1,700.0万 若干笔 | -1.4万 | 2023-03-01 2023-03-06 | 陈丽贞 |
| 借款人248 | 借款并等额回款 | 4 | 1,201.6万 若干笔 | 1,200.0万 若干笔 | -1.6万 | 2024-09-29 2024-10-08 | 陈丽贞 |
| 借款人1024 | 借款并等额回款 | 3 | 800.0万 若干笔 | 800.0万 若干笔 | 0元 | 2018-02-13 2018-02-13 | 邢映红 |
| 借款人049 | 借款并等额回款 | 2 | 800.0万 若干笔 | 800.0万 若干笔 | 0元 | 2018-03-30 2018-04-02 | 王余满 |
| 借款人387 | 借款并等额回款 | 6 | 700.0万 若干笔 | 700.0万 若干笔 | 0元 | 2018-03-30 2020-01-02 | 邢映红 |
| 借款人1390 | 借款并等额回款 | 5 | 700.0万 若干笔 | 700.0万 若干笔 | 0元 | 2017-02-28 2017-06-01 | 王敏君 |
| 浙江麦乐田文化传媒有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 660.0万 若干笔 | 660.0万 若干笔 | -24元 | 2024-12-31 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人006 | 借款并等额回款 | 3 | 600.8万 若干笔 | 600.0万 若干笔 | -7,800元 | 2024-09-30 2024-10-08 | 陈丽贞 |
| 借款人610 | 借款并等额回款 | 2 | 600.0万 若干笔 | 600.0万 若干笔 | 0元 | 2025-06-30 2025-07-03 | 陈丽贞 |
| 借款人388 | 借款并等额回款 | 4 | 500.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 0元 | 2018-03-30 2018-04-02 | 邢映红 |
| 借款人1186 | 借款并等额回款 | 6 | 500.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 0元 | 2019-01-11 2019-01-12 | 韦朝仙 |
| 借款人1363 | 借款并等额回款 | 6 | 500.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 0元 | 2018-11-30 2018-12-01 | 韦朝仙 |
| 借款人192 | 借款并等额回款 | 2 | 500.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 0元 | 2019-08-07 2019-08-07 | 借款人592 |
| 借款人1154 | 借款并等额回款 | 4 | 290.0万 若干笔 | 290.0万 若干笔 | 0元 | 2020-09-15 2021-02-08 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人466 | 借款并等额回款 | 5 | 150.3万 若干笔 | 150.0万 若干笔 | -3,133元 | 2020-06-10 2021-04-08 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 短信手续费收入 | 借款并等额回款 | 4 | 2元 若干笔 | 2元 若干笔 | 0元 | 2021-11-27 2021-11-27 | 邢映红, 陈佳雪 |
第二资金枢纽/中间层放贷人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约93亿 数百笔 | 约86亿 数百笔 | -约6亿 | 2018-10-25 2025-09-28 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
金融机构/服务类（106个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司私人银行理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数百 | 25.36亿 数十笔 | 24.92亿 数百笔 | -4,402.8万 | 2018-11-20 2021-07-15 | 王余满, 王国俊, 韦朝仙 |
| 中国工商银行股份有限公司个人超短期无固定期限理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 9.98亿 若干笔 | 9.99亿 若干笔 | 50.9万 | 2021-10-21 2022-01-07 | 王余满, 王国俊 |
| 中国工商银行托管专户（上海）－19GS2801理财产品 | 金融机构/服务类 | 数十 | 7.95亿 数十笔 | 7.87亿 数十笔 | -822.0万 | 2020-10-13 2021-10-28 | 王余满, 王国俊, 韦朝仙 |
| 中国工商银行私人银行超短期无固定期限理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 7.35亿 若干笔 | 7.35亿 数十笔 | 73.1万 | 2021-06-22 2022-07-27 | 王国俊 |
| 安信证券股份有限公司(客户) | 金融机构/服务类 | 数十 | 3.42亿 数十笔 | 5.74亿 数十笔 | 2.32亿 | 2016-10-18 2019-08-14 | 借款人甲 |
| 个人特色存款-增利加 | 金融机构/服务类 | 数十 | 3.15亿 若干笔 | 3.15亿 若干笔 | -10.0万 | 2019-12-03 2020-05-28 | 陈佳雪 |
| 方正证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 1.87亿 数十笔 | 1.76亿 数十笔 | -1,154.8万 | 2025-02-07 2025-11-04 | 陈丽贞 |
| 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 2.44亿 数十笔 | 2.44亿 | 2018-12-27 2021-04-25 | 邢映红, 陈佳雪 |
| 万和证券有限责任公司(客户) | 金融机构/服务类 | 数十 | 1.15亿 数十笔 | 1.00亿 数十笔 | -1,461.2万 | 2015-06-10 2017-03-09 | 借款人甲 |
| 广发证券资管直销专户 | 金融机构/服务类 | 4 | 9,409.0万 若干笔 | 7,600.8万 若干笔 | -1,808.3万 | 2016-02-03 2017-03-28 | 借款人甲 |
| 中国工商银行股份有限公司私人银行代销理财现金管理产品清算专户 | 金融机构/服务类 | 7 | 8,300.0万 若干笔 | 8,320.1万 若干笔 | 20.1万 | 2022-01-04 2024-05-30 | 王余满, 王国俊, 韦朝仙 |
| 其他户-工银聚富客户清算户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 8,685.5万 数十笔 | 7,715.2万 若干笔 | -970.3万 | 2018-02-06 2018-08-02 | 王余满 |
| 中国工商银行股份有限公司Ｅ灵通产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 7 | 6,719.3万 若干笔 | 6,720.3万 若干笔 | 1.0万 | 2020-10-09 2020-11-27 | 王国俊 |
| 国泰君安证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数百 | 5,127.0万 数十笔 | 7,240.5万 数十笔 | 2,113.5万 | 2019-05-20 2025-02-11 | 借款人234, 王国俊 |
| 待清算电子交换汇差-待清算资金 | 金融机构/服务类 | 数百 | 5,727.0万 数十笔 | 5,905.1万 数百笔 | 178.1万 | 2021-01-04 2022-08-30 | 王国俊 |
| 杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 5 | 5,600.0万 若干笔 | 5,600.0万 若干笔 | -50元 | 2024-12-31 2025-07-03 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 4,670.0万 数百笔 | 5,422.0万 数百笔 | 752.1万 | 2015-08-03 2026-07-28 | 借款人330, 王敏君, 韦朝仙 |
| 华泰证券股份有限公司(客户)(江苏) | 金融机构/服务类 | 数百 | 4,787.7万 数十笔 | 5,225.8万 数十笔 | 438.1万 | 2017-09-06 2026-07-29 | 借款人234, 王国俊 |
| 广发证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 7,657.5万 数十笔 | 2,248.5万 若干笔 | -5,409.0万 | 2015-12-24 2019-07-04 | 借款人甲 |
| 五矿证券有限公司(客户) | 金融机构/服务类 | 数十 | 5,000.4万 若干笔 | 3,704.9万 若干笔 | -1,295.5万 | 2019-03-21 2019-11-22 | 借款人甲 |
| 待清算存管业务资金户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 6,307.1万 数十笔 | 2,333.6万 数十笔 | -3,973.5万 | 2014-10-15 2016-11-10 | 徐东岳, 王国俊 |
| 招银理财有限责任公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 4,189.4万 数百笔 | 3,867.1万 数百笔 | -322.3万 | 2021-01-11 2025-10-29 | 王国俊 |
| 华泰证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 3,520.0万 若干笔 | 3,974.9万 若干笔 | 454.9万 | 2022-12-29 2024-08-05 | 王国俊 |
| 海通证券股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 4,301.6万 数十笔 | 3,052.1万 数十笔 | -1,249.4万 | 2015-04-24 2025-09-12 | 徐东岳 |
| 华宝证券有限责任公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 2,650.0万 若干笔 | 4,259.6万 数十笔 | 1,609.6万 | 2015-11-04 2020-06-29 | 徐东岳 |
| 世纪证券有限责任公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 3,635.0万 若干笔 | 3,210.7万 若干笔 | -424.3万 | 2020-06-09 2020-11-09 | 傅淑珍 |
| 华泰证券股份有限公司(客户) | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,923.3万 数十笔 | 4,717.4万 数十笔 | 2,794.1万 | 2015-05-12 2024-11-11 | 韦朝仙 |
| 中国工商银行私人银行部理财产品资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 3,092.0万 若干笔 | 2,921.7万 数十笔 | -170.3万 | 2018-11-09 2021-08-17 | 王国俊, 韦朝仙 |
| 万和证券股份有限公司(客户) | 金融机构/服务类 | 5 | 5,975.1万 若干笔 | 7.5万 若干笔 | -5,967.6万 | 2017-06-08 2018-02-07 | 借款人甲 |
| 长江证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 6 | 5,669.9万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,669.9万 | 2019-06-27 2020-02-24 | 借款人甲 |
| 中国工商银行私人银行部代销理财业务资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 2,700.0万 数十笔 | 2,720.6万 数十笔 | 20.6万 | 2022-02-08 2025-11-03 | 韦朝仙 |
| 国泰君安证券股份有限公司（融资融券） | 金融机构/服务类 | 数十 | 3,525.8万 数十笔 | 1,830.9万 数十笔 | -1,694.8万 | 2019-05-22 2025-04-08 | 王国俊 |
| 光大信托安信证券一号定向资产管理计划 | 金融机构/服务类 | 1 | 5,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,000.0万 | 2019-01-10 2019-01-10 | 借款人甲 |
| 华泰证券股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 2,070.0万 数十笔 | 2,588.7万 数十笔 | 518.7万 | 2021-03-04 2023-03-29 | 借款人234 |
| 汇添富基金管理股份有限公司直销专户 | 金融机构/服务类 | 数百 | 400.0万 若干笔 | 4,058.9万 数百笔 | 3,658.9万 | 2014-04-25 2016-11-10 | 徐东岳 |
| 信达证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 3,496.6万 若干笔 | 884.2万 若干笔 | -2,612.4万 | 2024-09-25 2025-07-29 | 陈丽贞 |
| 中信建投证券股份有限公司（券商资金汇总帐户） | 金融机构/服务类 | 5 | 2,005.0万 若干笔 | 2,007.7万 若干笔 | 2.7万 | 2018-03-01 2023-08-11 | 王余满 |
| 财通证券经纪有限责任公司（浙江客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,755.3万 数十笔 | 1,738.9万 数十笔 | -16.4万 | 2017-08-24 2018-08-17 | 王国俊 |
| 中信证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,748.7万 数十笔 | 1,474.2万 数十笔 | -274.6万 | 2016-12-29 2026-07-30 | 借款人330, 王国俊 |
| 海通证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 9 | 1,716.9万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | -1,216.9万 | 2019-08-01 2020-03-20 | 借款人甲 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳市分行资产托管专户 | 金融机构/服务类 | 2 | 2,009.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -2,009.1万 | 2018-09-29 2018-11-15 | 借款人甲 |
| 浙商证券有限责任公司（浙江客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,055.0万 若干笔 | 950.0万 数十笔 | -105.0万 | 2020-08-03 2021-02-05 | 借款人234 |
| 招商期货有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 1,011.0万 数十笔 | 987.8万 数十笔 | -23.2万 | 2021-06-29 2025-02-07 | 王国俊 |
| 单位活期存款应计付利息 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 1,988.3万 数十笔 | 1,988.3万 | 2021-01-28 2024-09-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 平安财富理财管理有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 524.6万 数十笔 | 1,423.6万 数十笔 | 899.0万 | 2016-03-05 2018-06-04 | 徐东岳 |
| 理财产品资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 6 | 1,290.0万 若干笔 | 651.4万 若干笔 | -638.6万 | 2020-04-03 2021-08-24 | 韦朝仙 |
| 东阳市同盈小额贷款有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 1,852.0万 数十笔 | 1,852.0万 | 2015-04-21 2024-01-23 | 浙江华登服饰有限公司, 韦朝仙 |
| 新时代证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 772.3万 数十笔 | 741.0万 数十笔 | -31.4万 | 2016-10-10 2022-01-19 | 借款人330 |
| 五矿国际信托有限公司 | 金融机构/服务类 | 3 | 0元 若干笔 | 1,468.8万 若干笔 | 1,468.8万 | 2015-09-30 2016-08-10 | 借款人330 |
| 深圳丰银禾小额贷款有限公司 | 金融机构/服务类 | 3 | 700.0万 若干笔 | 700.0万 若干笔 | 0元 | 2019-02-01 2019-02-26 | 借款人甲 |
| 中信期货有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 718.5万 数十笔 | 670.3万 数十笔 | -48.1万 | 2019-11-15 2022-12-20 | 借款人330 |
| （特约）农行掌上银行（云闪付转账） | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 1,353.8万 数十笔 | 1,353.8万 | 2021-07-08 2022-06-29 | 傅淑珍, 陈佳雪 |
| 待报解预算收入－国库信息处理系统扣税 | 金融机构/服务类 | 数十 | 1,281.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,281.6万 | 2024-08-08 2025-11-10 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 东阳支行浙江同力服装代付分户 | 金融机构/服务类 | 数百 | 1,277.9万 数百笔 | 6,791元 若干笔 | -1,277.2万 | 2020-09-02 2025-01-06 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 金融机构/服务类 | 8 | 53.0万 若干笔 | 1,160.0万 若干笔 | 1,107.0万 | 2014-11-28 2020-02-12 | 徐东岳 |
| 澄明平凡2号私募证券投资基金募集专户 | 金融机构/服务类 | 8 | 600.0万 若干笔 | 518.7万 若干笔 | -81.3万 | 2021-05-18 2023-07-17 | 王国俊 |
| 中国工商银行个人金融业务部代销理财业务资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 6 | 200.0万 若干笔 | 879.6万 若干笔 | 679.6万 | 2021-09-24 2025-10-30 | 韦朝仙 |
| 民生财富尊享4号投资私募基金募集专户 | 金融机构/服务类 | 2 | 500.0万 若干笔 | 508.2万 若干笔 | 8.2万 | 2018-05-21 2018-08-24 | 借款人783 |
| 华泰证券股份有限公司（客户）（江苏） | 金融机构/服务类 | 数十 | 658.0万 若干笔 | 60.0万 若干笔 | -598.0万 | 2022-10-17 2023-03-31 | 借款人234, 王国俊 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 金融机构/服务类 | 数千 | 215.9万 数千笔 | 241.7万 数十笔 | 25.8万 | 2018-06-12 2026-05-20 | 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 33.1万 若干笔 | 313.0万 数十笔 | 279.9万 | 2015-03-25 2024-12-02 | 徐东岳, 王国俊 |
| （特约）浙商银行（云闪付转账） | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 195.1万 数十笔 | 195.1万 | 2021-11-05 2022-03-22 | 傅淑珍, 陈佳雪 |
| 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 金融机构/服务类 | 数千 | 167.6万 数百笔 | 8.2万 数十笔 | -159.4万 | 2015-02-25 2019-01-10 | 借款人330, 徐东岳, 借款人甲, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 网银支付跨行清算往来－日间清算 | 金融机构/服务类 | 6 | 82.0万 若干笔 | 82.0万 若干笔 | 0元 | 2019-07-01 2021-10-12 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 财付通支付科技有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 21.8万 数百笔 | 96.4万 数百笔 | 74.6万 | 2017-01-26 2023-06-05 | 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王敏君 |
| 财付通 | 金融机构/服务类 | 数百 | 88.4万 数百笔 | 9.3万 数十笔 | -79.0万 | 2018-07-11 2026-05-24 | 借款人330, 徐东岳, 王国俊, 王敏君 |
| 办税服务厅 | 金融机构/服务类 | 2 | 63.4万 若干笔 | 0元 若干笔 | -63.4万 | 2021-05-08 2022-07-15 | 徐东岳, 王敏君 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司客户备付金 | 金融机构/服务类 | 数十 | 6.9万 数十笔 | 36.3万 数十笔 | 29.4万 | 2014-09-22 2018-11-20 | 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 金融机构/服务类 | 3 | 41.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -41.2万 | 2019-10-10 2024-12-03 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 2 | 0元 若干笔 | 40.0万 若干笔 | 40.0万 | 2023-12-25 2023-12-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 财付通-微信转账 | 金融机构/服务类 | 数百 | 37.2万 数百笔 | 5,651元 若干笔 | -36.6万 | 2019-05-12 2026-07-08 | 借款人234, 徐东岳, 王国俊 |
| 上海银联电子支付服务有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 32.3万 数十笔 | 1,001元 数十笔 | -32.2万 | 2019-09-20 2022-06-09 | 借款人330, 浙江华登服饰有限公司, 韦朝仙 |
| 支付宝 | 金融机构/服务类 | 数十 | 29.7万 数十笔 | 0元 若干笔 | -29.7万 | 2017-09-09 2025-09-23 | 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 王国俊, 王敏君 |
| 应付个人活期储蓄存款利息 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 16.2万 数十笔 | 16.2万 | 2021-03-21 2026-06-21 | 借款人330, 借款人822, 王庆, 陈丽贞 |
| 通联支付网络服务股份有限公司客户备付金 | 金融机构/服务类 | 数十 | 12.3万 数十笔 | 1,000元 若干笔 | -12.2万 | 2015-04-11 2018-02-22 | 徐东岳, 王国俊, 韦朝仙 |
| 华安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州营业部 | 金融机构/服务类 | 7 | 11.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -11.0万 | 2018-02-05 2022-09-13 | 徐东岳, 浙江华登服饰有限公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司 | 金融机构/服务类 | 8 | 8.7万 若干笔 | 2.0万 若干笔 | -6.7万 | 2016-02-22 2024-12-24 | 徐东岳, 韦朝仙 |
| 国泰基金管理有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 5.3万 若干笔 | 5.0万 数十笔 | -2,691元 | 2018-08-31 2025-09-15 | 借款人234, 王国俊 |
| 支付宝中国网络技术有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 8.3万 数十笔 | 8.3万 | 2017-10-12 2018-08-01 | 借款人234, 赵雄 |
| （特约）杭州银行（云闪付转账） | 金融机构/服务类 | 2 | 0元 若干笔 | 6.6万 若干笔 | 6.6万 | 2022-01-28 2022-01-29 | 邢映红, 陈佳雪 |
| 中银理财有限责任公司 | 金融机构/服务类 | 6 | 5.2万 若干笔 | 1.0万 若干笔 | -4.2万 | 2024-06-11 2025-12-30 | 徐东岳, 王国俊 |
| （特约）财付通（互联网转账） | 金融机构/服务类 | 数十 | 5.5万 数十笔 | 0元 若干笔 | -5.5万 | 2019-04-17 2022-06-23 | 借款人330, 王国俊 |
| 中国铁路总公司资金清算中心 | 金融机构/服务类 | 数十 | 3.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -3.3万 | 2017-08-30 2020-09-17 | 借款人234, 借款人330, 借款人592 |
| 天弘基金管理有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 2.0万 若干笔 | 1.0万 若干笔 | -9,930元 | 2020-01-16 2024-02-07 | 徐东岳, 王国俊 |
| 财付通-微信支付：微信转账 | 金融机构/服务类 | 数十 | 2.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -2.3万 | 2017-10-13 2018-07-24 | 借款人234, 王国俊 |
| 应付活期储蓄存款利息 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 2.1万 数十笔 | 2.1万 | 2018-03-21 2026-09-21 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 深圳市财付通科技有限公司 | 金融机构/服务类 | 4 | 7,500元 若干笔 | 1.2万 若干笔 | 4,500元 | 2017-05-20 2018-07-06 | 徐东岳, 王国俊 |
| 深圳市财付通支付科技有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 1.8万 数十笔 | 30元 若干笔 | -1.8万 | 2019-09-13 2023-07-21 | 王国俊, 韦朝仙 |
| 腾讯财付通 | 金融机构/服务类 | 数十 | 1.7万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1.7万 | 2019-01-19 2019-10-19 | 借款人330, 徐东岳 |
| 财付通-微信红包 | 金融机构/服务类 | 数百 | 1.4万 数十笔 | 362元 若干笔 | -1.3万 | 2019-05-12 2026-07-17 | 徐东岳, 王国俊 |
| 财付通-扫二维码付款 | 金融机构/服务类 | 数十 | 1.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1.3万 | 2021-11-22 2026-08-12 | 徐东岳, 王国俊 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 498元 数十笔 | 1.0万 若干笔 | 9,502元 | 2017-04-27 2025-08-11 | 借款人234, 徐东岳 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 4 | 0元 若干笔 | 1.0万 若干笔 | 1.0万 | 2022-05-20 2024-10-20 | 王国俊, 韦朝仙 |
| 财付通科技有限公司 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 8,038元 数十笔 | 8,038元 | 2017-09-21 2018-10-18 | 借款人234, 王国俊 |
| 财付通-微信零钱充值账户 | 金融机构/服务类 | 4 | 7,307元 若干笔 | 0元 若干笔 | -7,307元 | 2020-02-21 2025-08-16 | 借款人234, 徐东岳, 王国俊 |
| 中国银联无卡快捷支付业务专户 | 金融机构/服务类 | 3 | 6,627元 若干笔 | 0元 若干笔 | -6,627元 | 2021-02-03 2023-07-08 | 王国俊, 韦朝仙 |
| 财付通-财付通 | 金融机构/服务类 | 4 | -200元 若干笔 | 5,031元 若干笔 | 5,231元 | 2020-04-24 2023-06-08 | 徐东岳, 王国俊 |
| 财付通-微信面对面收款 | 金融机构/服务类 | 9 | 4,486元 若干笔 | 0元 若干笔 | -4,486元 | 2020-06-01 2021-07-17 | 徐东岳, 王国俊 |
| 财付通-微信支付（Tenpay）：微信转账 | 金融机构/服务类 | 6 | 3,041元 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,041元 | 2017-07-25 2017-08-25 | 借款人234, 王国俊 |
| 重庆市阿里小微小额贷款有限公司 | 金融机构/服务类 | 3 | 1,199元 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,199元 | 2017-12-01 2018-04-04 | 借款人234, 王国俊 |
| 财付通-微信支付：微信红包 | 金融机构/服务类 | 数十 | 874元 数十笔 | 0元 若干笔 | -874元 | 2017-10-06 2018-08-01 | 借款人234, 王国俊 |
| 财付通-滴滴出行 | 金融机构/服务类 | 数十 | 869元 数十笔 | 0元 若干笔 | -869元 | 2020-12-06 2021-08-30 | 徐东岳, 王国俊 |
| 工商银行 | 金融机构/服务类 | 数十 | 505元 数十笔 | 0元 若干笔 | -505元 | 2017-10-27 2022-06-14 | 借款人330, 王国俊 |
| 待清算上下级往来户 | 金融机构/服务类 | 2 | 30元 若干笔 | 18元 若干笔 | -12元 | 2014-05-26 2016-11-30 | 借款人234, 赵雄 |
| 财付通-微信支付：滴滴出行 | 金融机构/服务类 | 2 | 43元 若干笔 | 0元 若干笔 | -43元 | 2018-07-17 2018-07-22 | 借款人234, 王国俊 |
| 财付通-一码通行 | 金融机构/服务类 | 2 | 18元 若干笔 | 0元 若干笔 | -18元 | 2025-04-05 2025-04-28 | 徐东岳, 王国俊 |
借款并回款（回款超出放出，含疑似利息）（58个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景瑞地产（集团）有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 8.78亿 数十笔 | 11.78亿 数百笔 | 3.00亿 | 2019-09-09 2021-04-28 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人159 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 9.45亿 数十笔 | 10.81亿 数百笔 | 1.36亿 | 2016-10-17 2020-10-10 | 徐东岳, 借款人592, 邢映红 |
| 杭州连中连投资合伙企业（普通合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 4.24亿 数十笔 | 7.31亿 数百笔 | 3.06亿 | 2016-08-24 2020-04-14 | 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人1158 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 4.89亿 数十笔 | 5.46亿 数十笔 | 5,751.7万 | 2017-08-30 2019-06-28 | 傅淑珍, 徐东岳, 邢映红 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 3.06亿 数十笔 | 5.60亿 数百笔 | 2.54亿 | 2019-07-15 2025-08-30 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1428 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2.20亿 数十笔 | 2.55亿 数十笔 | 3,430.9万 | 2015-04-19 2023-11-10 | 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 温州荣臻房地产开发有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.65亿 若干笔 | 1,465.0万 | 2021-02-01 2021-04-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,384.5万 若干笔 | 2.02亿 数十笔 | 1.08亿 | 2016-03-10 2020-09-28 | 借款人甲, 借款人592 |
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 2,600.0万 若干笔 | 2.23亿 若干笔 | 1.97亿 | 2019-02-01 2019-10-08 | 陈丽贞 |
| 其他户-天天益资金过渡A户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 1.03亿 数十笔 | 1.06亿 数十笔 | 313.4万 | 2015-04-17 2018-12-03 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 其他户-天天益资金过渡B户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,152.9万 数十笔 | 1.11亿 数十笔 | 1,964.0万 | 2015-04-19 2019-09-18 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 5,940.0万 若干笔 | 1.34亿 数十笔 | 7,414.8万 | 2018-02-05 2024-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人274 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 539元 若干笔 | 1.93亿 数十笔 | 1.93亿 | 2019-07-29 2021-08-19 | 傅淑珍, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1461 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 7,299.9万 数十笔 | 1.17亿 数十笔 | 4,359.5万 | 2016-01-13 2022-01-19 | 傅淑珍, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人597 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 6,138.6万 数十笔 | 1.26亿 数十笔 | 6,456.1万 | 2015-04-13 2023-11-19 | 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 7,007.0万 若干笔 | 7,056.0万 若干笔 | 49.0万 | 2019-10-11 2019-10-17 | 王余满 |
| 借款人1012 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 6,210.0万 若干笔 | 6,353.6万 若干笔 | 143.6万 | 2021-10-20 2023-05-23 | 王国俊 |
| 借款人561 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 7 | 5,000.0万 若干笔 | 5,492.0万 若干笔 | 492.0万 | 2021-07-16 2021-12-03 | 王国俊 |
| 借款人1224 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 545.4万 若干笔 | 9,829.1万 数十笔 | 9,283.7万 | 2017-11-28 2024-01-05 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人117 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 67.8万 若干笔 | 1.01亿 数十笔 | 1.01亿 | 2017-09-22 2018-02-08 | 徐东岳 |
| 借款人1153 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,600.0万 若干笔 | 6,109.7万 若干笔 | 2,509.7万 | 2019-06-10 2020-09-28 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊 |
| 借款人650 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,200.0万 若干笔 | 3,921.2万 数十笔 | 721.2万 | 2021-05-31 2023-03-07 | 傅淑珍, 陈丽贞 |
| 0 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 60元 数十笔 | 6,998.7万 数十笔 | 6,998.7万 | 2014-01-27 2023-07-27 | 徐东岳, 王国俊 |
| 借款人378 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 3,000.0万 若干笔 | 3,031.3万 若干笔 | 31.3万 | 2022-01-10 2022-07-01 | 傅淑珍, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人324 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,930.8万 数十笔 | 2,979.9万 数十笔 | 49.0万 | 2018-03-02 2025-11-03 | 傅淑珍, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人317 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,750.0万 若干笔 | 3,572.0万 数十笔 | 1,822.0万 | 2019-01-31 2020-01-17 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊, 陈丽贞 |
| 借款人1135 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 6 | 1,934.1万 若干笔 | 2,900.0万 若干笔 | 965.9万 | 2018-03-02 2024-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 220.0万 数十笔 | 4,610.0万 若干笔 | 4,390.0万 | 2018-03-19 2025-06-27 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人1236 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,000.0万 若干笔 | 2,151.5万 数十笔 | 151.5万 | 2019-09-18 2019-12-27 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人1218 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 150.0万 若干笔 | 3,557.6万 数十笔 | 3,407.6万 | 2020-01-02 2021-09-02 | 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1484 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 20元 若干笔 | 3,614.0万 若干笔 | 3,614.0万 | 2018-01-10 2018-01-12 | 徐东岳 |
| 借款人755 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,422.0万 数十笔 | 1,700.0万 若干笔 | 278.0万 | 2019-12-30 2024-09-13 | 徐东岳 |
| 借款人580 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 45.0万 若干笔 | 2,896.0万 数十笔 | 2,851.0万 | 2016-08-25 2017-10-27 | 徐东岳 |
| 借款人149 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,313.3万 若干笔 | 1,601.5万 数十笔 | 288.2万 | 2017-03-01 2022-06-14 | 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人840 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 27.0万 若干笔 | 2,695.2万 数十笔 | 2,668.2万 | 2016-06-16 2025-04-14 | 徐东岳, 王庆 |
| 借款人1452 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,050.0万 若干笔 | 1,395.7万 数十笔 | 345.7万 | 2017-03-21 2022-03-03 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1301 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,130.0万 若干笔 | 1,160.0万 数十笔 | 30.0万 | 2018-04-30 2021-02-07 | 王敏君 |
| 借款人284 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 30.0万 若干笔 | 2,083.9万 数十笔 | 2,053.9万 | 2021-09-16 2022-08-26 | 徐东岳 |
| 借款人1482 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 848.2万 数十笔 | 1,100.5万 数十笔 | 252.4万 | 2021-05-28 2022-11-03 | 徐东岳 |
| 借款人1514 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 213.3万 数十笔 | 1,700.0万 若干笔 | 1,486.7万 | 2019-05-15 2024-12-26 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 杭州众联置业有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 730.9万 若干笔 | 1,028.8万 数十笔 | 297.9万 | 2013-12-19 2021-08-11 | 徐东岳 |
| 借款人1312 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 518.3万 数十笔 | 659.5万 数十笔 | 141.2万 | 2015-02-11 2021-12-15 | 徐东岳 |
| 借款人050 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 152.5万 若干笔 | 963.6万 数十笔 | 811.1万 | 2019-01-09 2021-01-22 | 借款人592 |
| 借款人1148 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 400.0万 若干笔 | 601.1万 若干笔 | 201.1万 | 2016-12-29 2017-01-13 | 王敏君 |
| 借款人1048 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 30.5万 若干笔 | 878.2万 数十笔 | 847.8万 | 2019-09-16 2020-01-09 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人719 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 300.0万 若干笔 | 384.8万 若干笔 | 84.8万 | 2020-03-30 2020-05-14 | 借款人592, 王国俊 |
| 借款人869 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 274.5万 若干笔 | 320.0万 若干笔 | 45.5万 | 2019-07-02 2020-07-21 | 借款人783, 王敏君 |
| 借款人121 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 54.7万 若干笔 | 459.6万 数十笔 | 404.9万 | 2019-06-13 2020-04-17 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人200 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 14.1万 若干笔 | 498.4万 数十笔 | 484.2万 | 2019-08-26 2019-11-29 | 王余满, 王国俊 |
| 借款人647 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 10.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 490.0万 | 2018-09-18 2019-08-20 | 借款人783, 王敏君 |
| 借款人341 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 24元 若干笔 | 298.0万 若干笔 | 298.0万 | 2018-02-22 2020-07-21 | 借款人234, 王敏君 |
| 浙江省杭州市中级人民法院 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 38.1万 若干笔 | 224.4万 若干笔 | 186.3万 | 2019-05-13 2024-12-11 | 徐东岳, 借款人822 |
| 借款人510 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 490元 若干笔 | 100.0万 若干笔 | 100.0万 | 2020-12-28 2025-06-28 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满 |
| 待处理存管业务资金暂挂户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 9,573元 若干笔 | 83.0万 若干笔 | 82.0万 | 2016-12-27 2017-01-16 | 徐东岳, 王国俊 |
| 上海华信国际集团有限公司管理人 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 7 | 3.5万 若干笔 | 72.4万 若干笔 | 69.0万 | 2023-12-07 2025-04-10 | 徐东岳, 王庆 |
| 借款人392 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 6 | 16.2万 若干笔 | 20.0万 若干笔 | 3.8万 | 2021-12-02 2025-05-07 | 借款人330, 陈丽贞 |
| 借款人885 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 8 | 5,018元 若干笔 | 10.0万 若干笔 | 9.5万 | 2016-09-17 2022-04-26 | 借款人234, 王国俊 |
| 借款人183 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 500元 若干笔 | 6,380元 若干笔 | 5,880元 | 2016-09-09 2025-04-22 | 借款人330, 徐东岳, 王国俊 |
借款人（向赵雄付息）（28个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约29亿 数百笔 | 约24亿 数百笔 | -约5亿 | 2014-07-16 2025-10-09 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 7.48亿 数十笔 | 7.28亿 数十笔 | -2,042.5万 | 2019-01-14 2019-09-17 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1474 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 3.28亿 数十笔 | 9.37亿 数百笔 | 6.09亿 | 2015-10-12 2018-03-27 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人129 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 6.03亿 数百笔 | 3.83亿 数十笔 | -2.20亿 | 2012-05-12 2018-04-03 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人784 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.38亿 数十笔 | 3.96亿 数十笔 | 5,815.0万 | 2017-03-13 2019-12-03 | 傅淑珍, 浙江华登服饰有限公司, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人083 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.14亿 数十笔 | 1.24亿 数十笔 | -1.90亿 | 2014-03-17 2017-10-12 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人420 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 9,588.7万 数十笔 | 7,792.8万 数十笔 | -1,795.9万 | 2015-07-17 2017-07-07 | 赵雄 |
| 借款人1473 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 229.1万 若干笔 | 1.54亿 数百笔 | 1.52亿 | 2016-08-11 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人751 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 87.5万 若干笔 | 8,234.4万 数十笔 | 8,146.9万 | 2017-05-16 2017-09-01 | 赵雄 |
| 借款人1180 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 4,660.8万 数十笔 | 3,528.5万 数十笔 | -1,132.3万 | 2016-05-18 2017-07-07 | 赵雄 |
| 借款人053 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 2,100.0万 数十笔 | 5,523.9万 数十笔 | 3,423.9万 | 2014-07-07 2014-12-30 | 赵雄 |
| 借款人1118 | 借款人（向赵雄付息） | 4 | 7,500.0万 若干笔 | 70.8万 若干笔 | -7,429.2万 | 2017-07-04 2017-09-22 | 徐东岳, 赵雄 |
| 杭州工联大厦股份有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 51.2万 若干笔 | 5,610.0万 数十笔 | 5,558.8万 | 2014-05-21 2017-09-21 | 赵雄 |
| 借款人178 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 200.0万 若干笔 | 5,450.0万 若干笔 | 5,250.0万 | 2015-05-21 2015-09-20 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1440 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 102.0万 若干笔 | 5,103.8万 数十笔 | 5,001.8万 | 2015-06-16 2017-10-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1020 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 2,100.0万 若干笔 | 1,929.8万 数十笔 | -170.2万 | 2016-08-25 2025-10-16 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1262 | 借款人（向赵雄付息） | 5 | 3,522.3万 若干笔 | 27.0万 若干笔 | -3,495.3万 | 2018-02-06 2018-03-29 | 赵雄, 邢映红 |
| 借款人916 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 530.0万 若干笔 | 880.5万 数十笔 | 350.5万 | 2015-01-19 2025-04-08 | 徐东岳, 赵雄, 陈佳雪 |
| 借款人1207 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 420.0万 若干笔 | 702.1万 若干笔 | 282.1万 | 2014-05-14 2019-01-02 | 徐东岳, 赵雄 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 26.0万 若干笔 | 803.6万 数十笔 | 777.6万 | 2014-04-21 2014-07-25 | 赵雄 |
| 借款人726 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 47.1万 若干笔 | 772.5万 若干笔 | 725.4万 | 2014-04-22 2014-06-16 | 赵雄 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 借款人（向赵雄付息） | 6 | 20.0万 若干笔 | 526.2万 若干笔 | 506.2万 | 2019-09-11 2019-10-08 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人642 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 22.0万 若干笔 | 264.3万 若干笔 | 242.3万 | 2019-07-01 2019-09-24 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人174 | 借款人（向赵雄付息） | 4 | 103.5万 若干笔 | 108.8万 若干笔 | 5.2万 | 2014-08-14 2014-09-25 | 赵雄 |
| 借款人087 | 借款人（向赵雄付息） | 2 | 100.2万 若干笔 | 100.0万 若干笔 | -1,500元 | 2015-06-30 2015-07-01 | 赵雄 |
| 借款人1239 | 借款人（向赵雄付息） | 9 | 22.4万 若干笔 | 90.0万 若干笔 | 67.6万 | 2014-12-09 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人131 | 借款人（向赵雄付息） | 2 | 40.0万 若干笔 | 50.0万 若干笔 | 10.0万 | 2018-04-02 2018-04-13 | 赵雄 |
| 借款人1123 | 借款人（向赵雄付息） | 3 | 25.8万 若干笔 | 32.1万 若干笔 | 6.4万 | 2020-06-11 2020-06-17 | 赵雄 |
资金网络核心节点（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数千 | 约52亿 数千笔 | 约50亿 数千笔 | -约1亿 | 2014-09-15 2026-07-26 | 傅淑珍, 借款人234, 借款人330, 借款人甲, 借款人592, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 陈丽贞, 陈佳雪, 韦朝仙 |
核心成员（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数百 | 约49亿 数百笔 | 约37亿 数百笔 | -约12亿 | 2018-03-01 2025-11-04 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
企业借款人/通道（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 数百 | 54.52亿 数百笔 | 30.59亿 数百笔 | -23.93亿 | 2016-08-15 2023-03-15 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
关联走账公司（2个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 10.45亿 数十笔 | 39.05亿 数百笔 | 28.60亿 | 2016-08-12 2023-02-27 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 13.18亿 数十笔 | 19.19亿 数十笔 | 6.02亿 | 2019-11-28 2025-04-29 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
关联成员/中介（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邢映红关联成员/中介 | 关联成员/中介 | 数百 | 约42亿 数百笔 | 约39亿 数百笔 | -约3亿 | 2014-02-27 2025-11-03 | 傅淑珍, 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
核心成员/资金通道（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 核心成员/资金通道 | 数百 | 约38亿 数百笔 | 约37亿 数百笔 | -约6,600万 | 2016-11-10 2025-01-15 | 傅淑珍, 徐东岳, 王国俊, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
关联人/借款线索（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数百 | 41.53亿 数百笔 | 27.43亿 数十笔 | -14.11亿 | 2018-03-02 2022-04-01 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 浙江华登服饰有限公司, 王国俊, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
涉非法集资案主体（周建灿）（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江金盾消防器材有限公司涉非法集资案主体（周建灿） | 涉非法集资案主体（周建灿） | 数百 | 34.67亿 数百笔 | 33.26亿 数百笔 | -1.41亿 | 2014-12-11 2018-01-05 | 徐东岳, 赵雄 |
中间层放贷人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数百 | 约24亿 数百笔 | 约15亿 数百笔 | -约8亿 | 2013-07-26 2026-02-16 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
借款人/受害人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 数十 | 15.42亿 数十笔 | 15.21亿 数十笔 | -2,066.9万 | 2017-03-07 2019-09-24 | 徐东岳, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
关联成员（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约16亿 数百笔 | 约4亿 | 2018-02-14 2025-10-09 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
仅向网络付款（纯进账）（66个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津荣兴达投资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数百 | 0元 若干笔 | 4.07亿 数百笔 | 4.07亿 | 2021-12-08 2022-09-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 无 | 仅向网络付款（纯进账） | 5 | 0元 若干笔 | 2.97亿 若干笔 | 2.97亿 | 2016-06-15 2016-06-15 | 徐东岳 |
| 借款人1107 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1.50亿 数十笔 | 1.50亿 | 2021-02-02 2021-02-07 | 王庆, 陈佳雪 |
| 借款人776 | 仅向网络付款（纯进账） | 数百 | 0元 若干笔 | 1.07亿 数百笔 | 1.07亿 | 2016-12-07 2017-10-26 | 徐东岳 |
| 济南荣和房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1.00亿 数十笔 | 1.00亿 | 2022-05-12 2024-04-24 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 定活宝实时赎回透支户 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 | 2022-10-31 2022-10-31 | 陈丽贞 |
| 杭州圣诚贸易有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 6 | 0元 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 | 2017-03-21 2017-08-30 | 徐东岳 |
| 待报解预算收入 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 8,648.1万 数十笔 | 8,648.1万 | 2019-11-19 2025-10-17 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊 |
| 借款人1194 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 8,000.0万 若干笔 | 8,000.0万 | 2018-04-20 2018-04-20 | 邢映红 |
| 涿州荣丰房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数百 | 0元 若干笔 | 7,705.0万 数百笔 | 7,705.0万 | 2023-08-25 2024-04-02 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 荣盛兴城投资有限责任公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 7,500.0万 若干笔 | 7,500.0万 | 2021-11-22 2021-12-01 | 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 浙江省金华市中级人民法院执行案款专户 | 仅向网络付款（纯进账） | 8 | 0元 若干笔 | 6,404.8万 若干笔 | 6,404.8万 | 2022-10-31 2024-10-16 | 王国俊 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业(有限合伙) | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 5,900.0万 若干笔 | 5,900.0万 | 2019-10-09 2021-04-20 | 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人577 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 5,300.0万 若干笔 | 5,300.0万 | 2018-12-18 2018-12-18 | 借款人甲 |
| 借款人898 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 5,000.0万 若干笔 | 5,000.0万 | 2018-02-12 2018-02-12 | 借款人783 |
| 野风集团有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 4,600.0万 数十笔 | 4,600.0万 | 2018-02-13 2018-02-13 | 邢映红 |
| 借款人579 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 3,500.0万 若干笔 | 3,500.0万 | 2009-12-01 2009-12-01 | 邢映红 |
| 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 7 | 0元 若干笔 | 2,840.1万 若干笔 | 2,840.1万 | 2016-07-08 2018-12-14 | 借款人甲 |
| 借款人348 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 2,590.0万 若干笔 | 2,590.0万 | 2020-06-24 2021-01-28 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人796 | 仅向网络付款（纯进账） | 7 | 0元 若干笔 | 2,190.0万 若干笔 | 2,190.0万 | 2019-09-10 2020-09-11 | 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1,996.5万 数十笔 | 1,996.5万 | 2021-01-13 2025-10-29 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人297 | 仅向网络付款（纯进账） | 5 | 0元 若干笔 | 1,835.0万 若干笔 | 1,835.0万 | 2019-10-10 2019-12-16 | 借款人甲, 借款人592, 王余满 |
| 借款人325 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 1,830.0万 若干笔 | 1,830.0万 | 2015-06-16 2015-07-13 | 借款人330 |
| 中国船舶重工集团公司第七一五研究所工会委员会 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 1,756.1万 若干笔 | 1,756.1万 | 2016-09-26 2016-09-26 | 徐东岳 |
| 借款人485 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 1,650.0万 若干笔 | 1,650.0万 | 2018-10-30 2018-10-30 | 邢映红 |
| 借款人811 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1,522.5万 数十笔 | 1,522.5万 | 2019-03-01 2019-08-06 | 借款人甲, 王国俊, 陈丽贞 |
| 中鑫鹭商(厦门)企业管理有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 | 2021-01-21 2021-01-21 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人1408 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 | 2018-09-27 2018-09-27 | 借款人甲 |
| 南京红太阳商业大世界有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 | 2021-04-20 2021-05-20 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 福建裕源物资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 1,401.7万 若干笔 | 1,401.7万 | 2021-07-14 2021-07-15 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 1,146.9万 若干笔 | 1,146.9万 | 2018-05-31 2019-12-30 | 邢映红 |
| 浙江至广精密工具有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 1,001.0万 若干笔 | 1,001.0万 | 2018-11-14 2018-11-14 | 王敏君 |
| 借款人233 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 1,000.0万 若干笔 | 1,000.0万 | 2023-05-12 2023-08-25 | 徐东岳 |
| 杭州新起房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 1,000.0万 若干笔 | 1,000.0万 | 2023-05-26 2023-08-21 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 河北广德门窗有限公司（聊城） | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 790.4万 数十笔 | 790.4万 | 2021-06-16 2021-07-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人240 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 741.6万 若干笔 | 741.6万 | 2023-03-30 2024-08-21 | 王余满, 王敏君 |
| 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 643.9万 数十笔 | 643.9万 | 2021-09-30 2022-01-07 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人424 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 570.4万 数十笔 | 570.4万 | 2019-03-29 2019-08-02 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人627 | 仅向网络付款（纯进账） | 5 | 0元 若干笔 | 496.8万 若干笔 | 496.8万 | 2019-11-06 2020-03-23 | 借款人甲, 王国俊 |
| 上海宇溪建筑材料有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 460.8万 数十笔 | 460.8万 | 2020-09-24 2021-03-05 | 徐东岳, 陈丽贞 |
| 河南荣佑房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 8 | 0元 若干笔 | 429.2万 若干笔 | 429.2万 | 2021-11-04 2021-12-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人130 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 254.5万 若干笔 | 254.5万 | 2019-05-10 2019-08-27 | 王国俊, 陈丽贞 |
| 沧州荣川房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-30 2021-12-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 永州荣丰房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-23 2021-12-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 邹平市城投星辉房地产有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-09 2021-12-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 国科（齐河）投资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-25 2021-11-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 成都天赫房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-18 2021-11-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 德州荣耀房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-11 2021-11-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 南京荣盛置业有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-28 2021-10-28 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 益阳荣诚房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-21 2021-10-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 长沙荣苑房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-14 2021-10-14 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 长沙荣湘房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-09 2021-10-09 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 永清荣恒房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-23 2021-09-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-16 2021-09-16 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 河北万特房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-10 2021-09-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 沈阳幸福筑家房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-02 2021-09-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 合肥荣盛泽业房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-26 2021-08-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 天津荣臻房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-19 2021-08-19 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 聊城荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-12 2021-08-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 株洲融盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-05 2021-08-05 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 徐州荣腾盛展房地产有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-29 2021-07-29 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-22 2021-07-22 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-15 2021-07-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司廊坊开发区分公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-08 2021-07-08 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人662 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 135.5万 若干笔 | 135.5万 | 2018-11-29 2019-01-31 | 借款人甲, 陈丽贞 |
| 借款人760 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 35.2万 若干笔 | 35.2万 | 2021-02-24 2021-08-09 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
借款人/受害人（广厦系）（3个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人783借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 6.52亿 数十笔 | 6.31亿 数十笔 | -2,041.7万 | 2015-04-13 2021-02-10 | 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 浙江广福房地产开发有限公司借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 3.90亿 数十笔 | 3.88亿 若干笔 | -199.8万 | 2018-12-06 2020-01-20 | 借款人783, 王国俊 |
| 浙江广厦投资有限公司借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 1 | 5,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,000.0万 | 2018-03-21 2018-03-21 | 借款人783 |
借款人（本案）（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人甲借款人（本案） | 借款人（本案） | 数十 | 7.27亿 数十笔 | 6.17亿 数十笔 | -1.10亿 | 2015-06-08 2020-03-26 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
关联出借人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 数百 | 约6亿 数百笔 | 约6亿 数十笔 | -约710万 | 2016-07-13 2025-09-04 | 借款人330, 借款人592, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
收息下游账户持有人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人056收息下游账户持有人 | 收息下游账户持有人 | 数百 | 2.84亿 数百笔 | 7.59亿 数十笔 | 4.76亿 | 2016-08-15 2022-04-01 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人592, 赵雄, 邢映红 |
仅收到网络资金（纯放出）（79个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景瑞地产 (集团) 有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 2.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -2.00亿 | 2020-10-23 2020-10-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 景瑞地产(集团)有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 1.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.00亿 | 2020-11-10 2020-11-10 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| EB4395-光银现金A | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.00亿 | 2022-10-28 2022-10-28 | 陈丽贞 |
| 借款人558 | 仅收到网络资金（纯放出） | 7 | 6,033.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -6,033.0万 | 2018-02-05 2018-02-08 | 邢映红 |
| 杭州金盛进出口有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 5,400.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,400.0万 | 2018-12-29 2018-12-29 | 陈丽贞 |
| 东阳市时代园艺有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 4,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4,000.0万 | 2018-02-13 2018-02-13 | 邢映红 |
| 借款人506 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 3,361.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,361.1万 | 2016-07-21 2016-07-21 | 赵雄 |
| 浙江长业控股集团有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 3,322.4万 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,322.4万 | 2019-01-18 2019-03-01 | 邢映红 |
| 借款人181 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 3,302.0万 数十笔 | 0元 若干笔 | -3,302.0万 | 2015-04-13 2016-11-14 | 韦朝仙 |
| 借款人1400 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 3,200.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,200.0万 | 2019-07-09 2020-04-09 | 借款人甲, 借款人592 |
| 泉州华祥纸业有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 2,484.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -2,484.6万 | 2019-05-16 2019-05-16 | 王敏君 |
| 浙江棉田针织有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 2,329.5万 数十笔 | 0元 若干笔 | -2,329.5万 | 2022-10-21 2025-10-11 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人1513 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,983.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,983.6万 | 2016-11-29 2025-11-07 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王敏君 |
| 借款人134 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1,900.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,900.0万 | 2019-11-21 2019-11-21 | 借款人甲 |
| 借款人1196 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,757.0万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,757.0万 | 2019-08-30 2022-01-15 | 王敏君 |
| 国家金库东阳市支库 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数百 | 1,706.4万 数百笔 | 0元 若干笔 | -1,706.4万 | 2019-10-15 2024-07-14 | 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人283 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1,600.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,600.0万 | 2018-03-21 2018-03-21 | 邢映红 |
| 中鑫鹭商（厦门）企业管理有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 1,464.9万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,464.9万 | 2021-01-25 2021-01-25 | 杭州泓佰贸易有限公司 |
| 借款人1134 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1,350.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,350.0万 | 2018-03-21 2018-03-21 | 邢映红 |
| 借款人1011 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1,200.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,200.0万 | 2019-11-22 2019-11-22 | 借款人甲 |
| 借款人1329 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 1,100.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,100.0万 | 2010-01-21 2010-01-21 | 邢映红 |
| 借款人1438 | 仅收到网络资金（纯放出） | 9 | 1,006.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,006.0万 | 2014-07-11 2015-07-23 | 赵雄 |
| 东阳市迅华贸易有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 1,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,000.0万 | 2018-12-05 2019-12-04 | 王敏君 |
| 借款人401 | 仅收到网络资金（纯放出） | 7 | 674.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -674.6万 | 2015-07-06 2020-08-25 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1243 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 200.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -200.0万 | 2022-01-20 2024-03-22 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1274 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 150.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -150.3万 | 2020-11-30 2025-06-11 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人502 | 仅收到网络资金（纯放出） | 8 | 146.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -146.2万 | 2015-05-03 2019-11-29 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1230 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 133.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -133.5万 | 2018-12-26 2024-10-31 | 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人926 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 130.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -130.0万 | 2019-03-27 2025-03-30 | 徐东岳, 王敏君 |
| 借款人875 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 100.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -100.0万 | 2022-11-23 2023-06-15 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人508 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 87.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -87.1万 | 2020-11-06 2021-08-25 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1202 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 76.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -76.3万 | 2017-05-27 2022-08-19 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人637 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 64.4万 数十笔 | 0元 若干笔 | -64.4万 | 2020-02-25 2025-01-19 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1294 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 58.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -58.0万 | 2021-07-23 2024-11-13 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 嘉兴市瑞祥寺 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 57.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -57.0万 | 2020-07-10 2023-06-26 | 王国俊, 邢映红 |
| 消费 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 49.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -49.6万 | 2019-12-12 2026-02-23 | 借款人330, 借款人592 |
| 借款人1340 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 41.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -41.0万 | 2017-01-23 2022-10-12 | 徐东岳, 王敏君 |
| 东阳市沪达汽车销售服务有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 38.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -38.5万 | 2018-01-11 2023-04-21 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人118 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 30.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -30.5万 | 2019-08-19 2019-09-27 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 29.3万 若干笔 | 0元 若干笔 | -29.3万 | 2017-11-03 2021-01-14 | 借款人783, 王敏君, 邢映红 |
| 微信面对面收款 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 16.0万 数十笔 | 0元 若干笔 | -16.0万 | 2018-05-26 2021-09-08 | 借款人330, 借款人592 |
| 借款人111 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 10.8万 若干笔 | 0元 若干笔 | -10.8万 | 2017-10-06 2022-10-10 | 借款人234, 王敏君 |
| 其他代理业务资金_中国银联股份有限公司广东分公司专户07 | 仅收到网络资金（纯放出） | 8 | 9.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -9.5万 | 2017-07-04 2018-01-20 | 借款人甲, 韦朝仙 |
| 携程旅行网 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 8.2万 数十笔 | 0元 若干笔 | -8.2万 | 2023-09-25 2025-09-03 | 王国俊, 王敏君 |
| 微信零钱充值账户 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 5.9万 数十笔 | 0元 若干笔 | -5.9万 | 2016-05-19 2023-10-03 | 借款人330, 王敏君 |
| 东阳江滨天澜酒店有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 5.7万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5.7万 | 2024-04-01 2024-04-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 上海格物致品网络科技有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 4.9万 数十笔 | 0元 若干笔 | -4.9万 | 2024-08-05 2025-11-08 | 借款人330, 王敏君 |
| 东阳市人民医院 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 4.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.6万 | 2023-08-15 2023-12-23 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 东阳市吴宁九寸钉数码店 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 4.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.1万 | 2018-06-10 2025-06-06 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1013 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 4.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.0万 | 2014-12-24 2025-09-10 | 借款人330, 浙江华登服饰有限公司 |
| 还款 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 3.1万 数十笔 | 0元 若干笔 | -3.1万 | 2020-06-10 2025-06-04 | 借款人330, 徐东岳, 韦朝仙 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 7 | 2.3万 若干笔 | 0元 若干笔 | -2.3万 | 2023-12-24 2025-11-03 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 上海赫程国际旅行社有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 2.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -2.2万 | 2024-03-19 2025-03-10 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人484 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 1.3万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.3万 | 2018-03-20 2024-11-21 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| Apple | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1.3万 | 2019-07-19 2020-12-16 | 借款人330, 借款人592 |
| 美团点评 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1.1万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1.1万 | 2017-08-18 2019-08-19 | 借款人234, 借款人330, 借款人592 |
| 3-微信转账 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 9,407元 数十笔 | 0元 若干笔 | -9,407元 | 2018-09-16 2019-08-10 | 借款人234, 王国俊 |
| 借款人184 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 8,105元 若干笔 | 0元 若干笔 | -8,105元 | 2020-08-25 2023-12-26 | 借款人330, 借款人592 |
| 滴滴出行 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数百 | 7,871元 数百笔 | 0元 若干笔 | -7,871元 | 2015-11-15 2024-07-05 | 借款人330, 借款人592, 王敏君 |
| 借款人932 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 7,324元 若干笔 | 0元 若干笔 | -7,324元 | 2021-05-06 2025-04-16 | 徐东岳, 浙江华登服饰有限公司 |
| 扫二维码付款 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 6,568元 数十笔 | 0元 若干笔 | -6,568元 | 2021-11-13 2023-11-08 | 借款人330, 王国俊, 王敏君 |
| 美团平台商户 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 3,894元 数十笔 | 0元 若干笔 | -3,894元 | 2020-12-31 2025-09-26 | 借款人330, 王敏君 |
| 中国铁路网络有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 3,548元 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,548元 | 2019-03-20 2019-09-21 | 借款人234, 王国俊 |
| 中国银联 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 2,833元 若干笔 | 0元 若干笔 | -2,833元 | 2018-08-10 2019-06-27 | 借款人330, 借款人592 |
| 顺丰速运 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 2,024元 若干笔 | 0元 若干笔 | -2,024元 | 2018-12-19 2024-11-02 | 借款人330, 借款人592, 王敏君 |
| 美团 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,976元 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,976元 | 2023-11-04 2025-07-10 | 王国俊, 王敏君 |
| 深圳市年年卡网络科技有限* | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,392元 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,392元 | 2020-06-26 2021-09-15 | 徐东岳, 王国俊 |
| 深圳市年年卡网络科技有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,133元 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,133元 | 2019-01-10 2026-07-29 | 徐东岳, 王国俊 |
| 京东商城平台商户 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 1,059元 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,059元 | 2019-06-07 2024-08-19 | 借款人330, 借款人592, 王敏君 |
| 人民币保函业务收入 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 1,000元 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,000元 | 2024-10-15 2024-10-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 8 | 450元 若干笔 | 0元 若干笔 | -450元 | 2017-08-09 2018-06-19 | 借款人234, 徐东岳 |
| 3-微信红包 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 433元 若干笔 | 0元 若干笔 | -433元 | 2018-10-07 2019-04-18 | 借款人234, 王国俊 |
| 跨行异地（电子渠道） | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 375元 数十笔 | 0元 若干笔 | -375元 | 2020-05-11 2022-03-22 | 借款人234, 王国俊 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 310元 若干笔 | 0元 若干笔 | -310元 | 2018-03-12 2018-04-19 | 借款人234, 王国俊 |
| 速停车 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 184元 若干笔 | 0元 若干笔 | -184元 | 2024-03-14 2025-12-09 | 借款人330, 王敏君 |
| 特约商户 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 152元 若干笔 | 0元 若干笔 | -152元 | 2019-06-01 2021-02-08 | 借款人234, 徐东岳 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 78元 若干笔 | 0元 若干笔 | -78元 | 2017-10-21 2026-04-22 | 借款人234, 徐东岳 |
| 浙江微能科技有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 64元 若干笔 | 0元 若干笔 | -64元 | 2024-09-14 2025-06-16 | 徐东岳, 王敏君 |
| 借款人531 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 10元 若干笔 | 0元 若干笔 | -10元 | 2020-01-14 2021-01-05 | 借款人330, 借款人592 |
集资诈骗罪服刑人员/资金往来方（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | 约5,200万 | 2021-05-13 2022-03-30 | 傅淑珍, 王国俊, 王敏君 |
资金通道/小贷公司高管（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 资金通道/小贷公司高管 | 数百 | 约3亿 数百笔 | 约2亿 数百笔 | -约3,100万 | 2015-04-13 2025-10-29 | 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
付息人（仅向赵雄付款）（67个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人394 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 1.09亿 数十笔 | 1.09亿 | 2014-12-26 2015-06-25 | 赵雄 |
| 借款人405 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 3,992.1万 数十笔 | 3,992.1万 | 2014-05-29 2015-02-11 | 赵雄 |
| 借款人1255 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 3,363.2万 数十笔 | 3,363.2万 | 2014-11-28 2015-07-06 | 赵雄 |
| 借款人1225 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 1,613.2万 数十笔 | 1,613.2万 | 2014-07-10 2015-02-17 | 赵雄 |
| 借款人559 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 1,445.0万 若干笔 | 1,445.0万 | 2018-02-13 2018-02-28 | 赵雄 |
| 借款人277 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 1,198.3万 若干笔 | 1,198.3万 | 2015-03-31 2015-05-29 | 赵雄 |
| 借款人1054 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 1,118.2万 数十笔 | 1,118.2万 | 2015-02-03 2015-05-12 | 赵雄 |
| 杭州安越投资咨询有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 6 | 0元 若干笔 | 955.8万 若干笔 | 955.8万 | 2014-07-14 2019-10-08 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人763 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 830.7万 若干笔 | 830.7万 | 2017-07-07 2017-07-07 | 赵雄 |
| 借款人162 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 656.2万 若干笔 | 656.2万 | 2014-11-28 2014-11-28 | 赵雄 |
| 借款人282 | 付息人（仅向赵雄付款） | 6 | 0元 若干笔 | 625.2万 若干笔 | 625.2万 | 2015-02-05 2015-02-17 | 赵雄 |
| 借款人190 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 600.0万 若干笔 | 600.0万 | 2015-08-27 2015-08-27 | 赵雄 |
| 借款人1468 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 578.1万 若干笔 | 578.1万 | 2014-07-29 2015-03-27 | 赵雄 |
| 借款人1027 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 567.5万 数十笔 | 567.5万 | 2016-05-19 2016-10-23 | 赵雄 |
| 借款人985 | 付息人（仅向赵雄付款） | 8 | 0元 若干笔 | 555.1万 若干笔 | 555.1万 | 2014-06-27 2014-07-31 | 赵雄 |
| 借款人1145 | 付息人（仅向赵雄付款） | 5 | 0元 若干笔 | 550.0万 若干笔 | 550.0万 | 2014-04-18 2014-04-24 | 赵雄 |
| 杭州沃安实业有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 500.0万 | 2018-02-28 2018-02-28 | 赵雄 |
| 借款人649 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 500.0万 数十笔 | 500.0万 | 2015-03-20 2015-04-01 | 赵雄 |
| 借款人1108 | 付息人（仅向赵雄付款） | 9 | 0元 若干笔 | 475.9万 若干笔 | 475.9万 | 2014-06-13 2014-07-31 | 赵雄 |
| 借款人922 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 423.0万 数十笔 | 423.0万 | 2018-03-28 2018-08-27 | 赵雄 |
| 借款人1447 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 414.0万 若干笔 | 414.0万 | 2014-07-01 2014-08-12 | 赵雄 |
| 借款人1061 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 400.0万 若干笔 | 400.0万 | 2017-07-24 2017-07-24 | 赵雄 |
| 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 361.0万 若干笔 | 361.0万 | 2019-07-19 2019-09-29 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1279 | 付息人（仅向赵雄付款） | 5 | 0元 若干笔 | 341.4万 若干笔 | 341.4万 | 2017-05-22 2017-07-03 | 赵雄 |
| 借款人1469 | 付息人（仅向赵雄付款） | 2 | 0元 若干笔 | 340.2万 若干笔 | 340.2万 | 2015-01-28 2015-03-03 | 赵雄 |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 314.3万 数十笔 | 314.3万 | 2015-08-21 2015-12-11 | 赵雄 |
| 借款人1377 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 304.0万 若干笔 | 304.0万 | 2015-09-25 2015-09-25 | 赵雄 |
| 借款人541 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 300.0万 若干笔 | 300.0万 | 2017-05-12 2017-05-12 | 赵雄 |
| 借款人133 | 付息人（仅向赵雄付款） | 7 | 0元 若干笔 | 266.3万 若干笔 | 266.3万 | 2017-12-12 2018-05-14 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人323 | 付息人（仅向赵雄付款） | 7 | 0元 若干笔 | 225.1万 若干笔 | 225.1万 | 2019-08-14 2019-09-20 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人817 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 200.0万 若干笔 | 200.0万 | 2014-05-09 2014-05-09 | 赵雄 |
| 借款人1457 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 189.2万 若干笔 | 189.2万 | 2015-02-05 2015-03-24 | 赵雄 |
| 借款人273 | 付息人（仅向赵雄付款） | 2 | 0元 若干笔 | 147.0万 若干笔 | 147.0万 | 2015-07-31 2015-08-05 | 赵雄 |
| 借款人846 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 127.3万 若干笔 | 127.3万 | 2019-08-12 2019-08-20 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人319 | 付息人（仅向赵雄付款） | 2 | 0元 若干笔 | 115.0万 若干笔 | 115.0万 | 2014-06-05 2014-06-05 | 赵雄 |
| 上海檀溪集团有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 105.0万 若干笔 | 105.0万 | 2014-10-14 2014-10-14 | 赵雄 |
| 上高县新成文化传媒有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 100.0万 若干笔 | 100.0万 | 2018-02-11 2018-02-11 | 赵雄 |
| 借款人944 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 100.0万 若干笔 | 100.0万 | 2017-07-21 2017-07-21 | 赵雄 |
| 借款人1435 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 100.0万 若干笔 | 100.0万 | 2014-05-27 2014-05-27 | 赵雄 |
| 借款人767 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 89.0万 若干笔 | 89.0万 | 2018-12-28 2018-12-28 | 赵雄 |
| 借款人788 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 88.3万 数十笔 | 88.3万 | 2018-03-15 2018-05-15 | 赵雄 |
| 借款人1053 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 78.3万 数十笔 | 78.3万 | 2015-03-19 2015-03-19 | 赵雄 |
| 借款人1234 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 71.6万 数十笔 | 71.6万 | 2019-09-12 2019-09-12 | 赵雄 |
| 借款人694 | 付息人（仅向赵雄付款） | 9 | 0元 若干笔 | 65.7万 若干笔 | 65.7万 | 2018-03-08 2018-06-12 | 赵雄 |
| 华门房地产集团有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 60.0万 若干笔 | 60.0万 | 2014-06-23 2014-06-23 | 赵雄 |
| 浙江中数科技有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 57.2万 若干笔 | 57.2万 | 2015-01-19 2015-01-19 | 赵雄 |
| 借款人060 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 54.0万 若干笔 | 54.0万 | 2014-04-29 2014-05-20 | 赵雄 |
| 借款人1095 | 付息人（仅向赵雄付款） | 2 | 0元 若干笔 | 50.0万 若干笔 | 50.0万 | 2018-02-11 2018-02-13 | 赵雄 |
| 借款人812 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 50.0万 若干笔 | 50.0万 | 2015-09-16 2015-09-16 | 赵雄 |
| 借款人430 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 35.4万 若干笔 | 35.4万 | 2017-07-04 2017-07-04 | 赵雄 |
| 借款人731 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 30.0万 若干笔 | 30.0万 | 2016-08-05 2016-08-10 | 赵雄 |
| 借款人120 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 27.7万 若干笔 | 27.7万 | 2015-06-30 2015-06-30 | 赵雄 |
| 借款人253 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 27.0万 若干笔 | 27.0万 | 2014-09-28 2014-09-28 | 赵雄 |
| 借款人971 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 23.4万 若干笔 | 23.4万 | 2018-03-27 2018-03-30 | 赵雄 |
| 借款人014 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 21.0万 若干笔 | 21.0万 | 2016-06-30 2016-06-30 | 赵雄 |
| 借款人125 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 20.0万 若干笔 | 20.0万 | 2015-08-18 2015-08-18 | 赵雄 |
| 借款人641 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 20.0万 若干笔 | 20.0万 | 2015-07-17 2015-07-17 | 赵雄 |
| 借款人1490 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 12.6万 若干笔 | 12.6万 | 2020-06-09 2020-06-09 | 赵雄 |
| 借款人1016 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 11.8万 若干笔 | 11.8万 | 2014-07-17 2014-07-17 | 赵雄 |
| 借款人1261 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 7.0万 若干笔 | 7.0万 | 2020-04-18 2020-04-18 | 赵雄 |
| 某保证人 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 6.0万 若干笔 | 6.0万 | 2019-07-16 2019-07-16 | 赵雄 |
| 借款人617 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 5.0万 若干笔 | 5.0万 | 2018-03-09 2018-03-09 | 赵雄 |
| 借款人143 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 5.0万 若干笔 | 5.0万 | 2015-03-30 2015-03-30 | 赵雄 |
| 借款人752 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 4.8万 若干笔 | 4.8万 | 2018-03-30 2018-03-30 | 赵雄 |
| 借款人1025 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 4.7万 若干笔 | 4.7万 | 2019-04-30 2019-04-30 | 赵雄 |
| 借款人986 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 4.0万 若干笔 | 4.0万 | 2014-04-03 2014-04-03 | 赵雄 |
| 借款人946 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 5,000元 若干笔 | 5,000元 | 2018-04-15 2018-04-15 | 赵雄 |
保证人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保证人D保证人 | 保证人 | 数十 | 9,476.1万 数十笔 | 1.60亿 数十笔 | 6,545.9万 | 2015-06-02 2020-02-27 | 借款人甲, 借款人592, 王国俊 |
下游借款人（2个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人234下游借款人 | 下游借款人 | 数百 | 3,993.9万 数百笔 | 6,925.6万 数十笔 | 2,931.7万 | 2016-09-16 2026-07-29 | 借款人234, 王国俊 |
| 借款人330下游借款人 | 下游借款人 | 数千 | 5,096.5万 数百笔 | 4,544.6万 数百笔 | -551.9万 | 2013-05-27 2026-07-30 | 借款人330, 王国俊 |
共同保证人/借款人/证人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 共同保证人/借款人/证人 | 数十 | 5,193.0万 若干笔 | 1.25亿 数十笔 | 7,339.3万 | 2018-11-14 2020-05-08 | 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 赵雄 |
收息账户持有人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵雄收息账户持有人 | 收息账户持有人 | 数十 | 约320万 数十笔 | 约8,400万 数十笔 | 约8,000万 | 2014-02-13 2019-07-01 | 徐东岳, 赵雄 |
关联人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人592关联人 | 关联人 | 数百 | 983.5万 数十笔 | 1,207.6万 数百笔 | 224.1万 | 2018-08-15 2020-11-30 | 借款人592, 王国俊 |
华登服饰实控人（1个）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人1085华登服饰实控人 | 华登服饰实控人 | 5 | 362.0万 若干笔 | 88.6万 若干笔 | -273.4万 | 2016-12-26 2024-06-27 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊, 王敏君 |