王庆 关联成员
北京彦旌泓贸易95%股东、贵州旌泽泰10%股东；已进入破产程序
账户数
1
交易笔数
数百
总进账
约11亿
总出账
约11亿
对手方数
数十
时间跨度
2020-12-28
~ 2025-10-14
~ 2025-10-14
≥1万整数金额占比
76.1%
≥100万交易笔数
数十
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 王庆交通资金线索 | 数百 | 约11亿 | 约11亿 | 2020-12-28 ~ 2025-10-14 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从王庆账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆关联成员 | 数十 | 约2亿 | 约4亿 | 约2亿 | 2020-12-28 ~ 2025-10-14 | |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 约2亿 | 约2亿 | -约6,000万 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 6 | 约2亿 | 约2亿 | 0元 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 许兰卿关联成员 | 4 | 约8,000万 | 约8,000万 | 0元 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数十 | 约9,700万 | 0元 | -约9,700万 | 2021-02-05 ~ 2025-10-09 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 2 | 0元 | 约7,000万 | 约7,000万 | 2021-02-01 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 2 | 约5,600万 | 0元 | -约5,600万 | 2020-12-31 ~ 2020-12-31 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 1 | 约320万 | 0元 | -约320万 | 2025-09-02 ~ 2025-09-02 | 往来明细 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | 约2亿 | 2020-12-28 2025-10-14 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | -约6,000万 | 2021-01-29 2021-02-01 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 6 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-01 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 7 | 约2亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2亿 | 2020-12-31 2021-02-04 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 4 | 约8,000万 若干笔 | 约8,000万 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-01 |
| 借款人1107 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 | 2021-02-04 2021-02-07 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数十 | 约9,700万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约9,700万 | 2021-02-05 2025-10-09 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 2 | 0元 若干笔 | 约7,000万 若干笔 | 约7,000万 | 2021-02-01 2021-02-01 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 2 | 约5,600万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约5,600万 | 2020-12-31 2020-12-31 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 2 | 约5,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约5,000万 | 2020-12-31 2020-12-31 |
| 上海刚泰实业有限公司管理人 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约320万 若干笔 | 约320万 | 2025-09-02 2025-09-02 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 1 | 约320万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约320万 | 2025-09-02 2025-09-02 |
| 上海益流置业发展有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约290万 若干笔 | 约290万 | 2024-12-24 2024-12-24 |
| 上海刚泰置业集团有限公司破产管理人 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 约200万 若干笔 | 约200万 | 2025-07-31 2025-09-30 |
| 上海华信国际集团有限公司管理人 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 0元 若干笔 | 约37万 若干笔 | 约37万 | 2024-01-05 2025-04-10 |
| 借款人840 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 1 | 约27万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约27万 | 2025-04-14 2025-04-14 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 1 | 0元 若干笔 | 约25万 若干笔 | 约25万 | 2021-01-05 2021-01-05 |
| 钦州市海越房地产开发有限公司管理人 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 约22万 若干笔 | 约22万 | 2024-12-19 2025-08-21 |
| 借款人124 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约20万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约20万 | 2025-02-17 2025-02-17 |
| 借款人385 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约15万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约15万 | 2025-05-21 2025-05-21 |
| 借款人1206 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约6万 | 2025-08-22 2025-08-22 |
| 年年丰集团有限公司管理人 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 5,020元 若干笔 | 5,020元 | 2023-08-31 2023-08-31 |
| 福建刚泰资产管理有限公司管理人 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 5,000元 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,000元 | 2025-09-15 2025-09-15 |
| 应付个人活期储蓄存款利息 | 金融机构/服务类 | 数十 | 0元 若干笔 | 4,652元 数十笔 | 4,652元 | 2021-03-21 2025-09-21 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王庆 | 约2亿(数十笔) | 约4亿(数十笔) | 约2亿 | 86.6% | 2020-12-28 ~ 2025-10-14 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 数十 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2021 | 数十 | 约8亿 | 约8亿 |
| 2022 | 4 | 20元 | 0元 |
| 2023 | 5 | 5,038元 | 0元 |
| 2024 | 数十 | 约330万 | 约300万 |
| 2025 | 数十 | 约720万 | 约760万 |
逐月进出
全部流水明细（数百笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数百笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。