陈丽贞 第一资金枢纽
两条线索合计经手约790亿，连接王国俊个人线索与三家走账公司；杭州旭泽通法定代表人、深圳泓琰科技股东
账户数
2
交易笔数
数千
总进账
约790亿
总出账
约780亿
对手方数
数百
时间跨度
2018-12-21
~ 2025-11-04
~ 2025-11-04
≥1万整数金额占比
88.9%
≥100万交易笔数
数千
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 陈丽贞交通资金线索（主线索） | 数千 | 约740亿 | 约740亿 | 2020-12-29 ~ 2025-11-04 | |
| 约62,000,000亿 | 陈丽贞招商资金线索 | 数百 | 约45亿 | 约42亿 | 2018-12-21 ~ 2023-06-29 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从陈丽贞账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数千 | 约370亿 | 约390亿 | 约14亿 | 2020-12-29 ~ 2025-11-03 | |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 约120亿 | 约88亿 | -约29亿 | 2020-01-17 ~ 2025-10-17 | 往来明细 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数百 | 约35亿 | 约68亿 | 约33亿 | 2021-02-10 ~ 2025-09-30 | 往来明细 |
| 吴剑关联成员 | 数百 | 约36亿 | 约32亿 | -约5亿 | 2018-12-29 ~ 2025-10-31 | 往来明细 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数百 | 约19亿 | 约21亿 | 约2亿 | 2018-12-28 ~ 2025-01-15 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数百 | 约24亿 | 约15亿 | -约8亿 | 2019-03-20 ~ 2025-11-04 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数十 | 约12亿 | 约17亿 | 约6亿 | 2019-01-31 ~ 2025-09-28 | 往来明细 |
| 邢映红关联成员/中介 | 数百 | 约12亿 | 约7亿 | -约5亿 | 2019-04-11 ~ 2025-11-03 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 约8亿 | 约3亿 | -约5亿 | 2018-12-29 ~ 2021-09-30 | |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约6亿 | 约5亿 | -约1亿 | 2021-02-03 ~ 2023-07-26 | 往来明细 |
| 蒋钟岭关联成员 | 数十 | 约2亿 | 约5亿 | 约2亿 | 2021-02-04 ~ 2025-10-09 | 往来明细 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 | 约2,700万 | 2018-12-29 ~ 2019-08-30 | 往来明细 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 | 约4亿 | 约1亿 | 2021-05-28 ~ 2023-04-19 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 6 | 约3亿 | 约3亿 | 0元 | 2025-08-14 ~ 2025-08-15 | 往来明细 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 6 | 约3亿 | 约3亿 | 0元 | 2023-10-31 ~ 2023-11-01 | 往来明细 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 数十 | 约8,000万 | 约3亿 | 约2亿 | 2018-12-21 ~ 2019-08-01 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 数十 | 约5,500万 | 约2亿 | 约2亿 | 2019-03-19 ~ 2025-10-09 | 往来明细 |
| 许兰卿关联成员 | 6 | 约2亿 | 约9,000万 | -约1亿 | 2021-02-24 ~ 2021-06-04 | 往来明细 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 8 | 约2亿 | 0元 | -约2亿 | 2019-11-28 ~ 2021-01-19 | 往来明细 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 8 | 0元 | 约1亿 | 约1亿 | 2019-01-02 ~ 2019-03-28 | 往来明细 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 1 | 约2,000万 | 0元 | -约2,000万 | 2019-03-28 ~ 2019-03-28 | 往来明细 |
| 借款人甲借款人（本案） | 2 | 约130万 | 约98万 | -约34万 | 2019-05-05 ~ 2019-07-04 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数千 | 约370亿 数千笔 | 约390亿 数千笔 | 约14亿 | 2020-12-29 2025-11-03 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 约120亿 数百笔 | 约88亿 数百笔 | -约29亿 | 2020-01-17 2025-10-17 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 约35亿 数十笔 | 约68亿 数百笔 | 约33亿 | 2021-02-10 2025-09-30 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约36亿 数十笔 | 约32亿 数百笔 | -约5亿 | 2018-12-29 2025-10-31 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数百 | 约26亿 数十笔 | 约17亿 数十笔 | -约9亿 | 2021-07-12 2025-10-09 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 核心成员/资金通道 | 数百 | 约19亿 数十笔 | 约21亿 数十笔 | 约2亿 | 2018-12-28 2025-01-15 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数百 | 约24亿 数十笔 | 约15亿 数十笔 | -约8亿 | 2019-03-20 2025-11-04 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数百 | 约18亿 数十笔 | 约15亿 数十笔 | -约2亿 | 2018-12-21 2025-10-22 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数十 | 约15亿 数十笔 | 约15亿 数十笔 | -约2,400万 | 2021-03-19 2025-05-20 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数十 | 约12亿 数十笔 | 约17亿 数十笔 | 约6亿 | 2019-01-31 2025-09-28 |
| 邢映红关联成员/中介 | 关联成员/中介 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约7亿 数十笔 | -约5亿 | 2019-04-11 2025-11-03 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数十 | 约9亿 数十笔 | 约7亿 数十笔 | -约2亿 | 2019-04-30 2025-10-16 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约8亿 数十笔 | 约1亿 | 2019-01-21 2025-10-09 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约11亿 数十笔 | 约10亿 | 2022-06-29 2025-07-03 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约6亿 数十笔 | -约920万 | 2019-02-03 2025-06-30 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 约8亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约5亿 | 2018-12-29 2021-09-30 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | -约1亿 | 2021-02-03 2023-07-26 |
| 弘阳置地（集团）有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约4亿 若干笔 | -约2亿 | 2021-04-20 2021-06-23 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约4亿 | 2021-06-28 2022-03-29 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 数十 | 约5亿 若干笔 | 约3亿 数十笔 | -约2亿 | 2023-08-31 2025-05-20 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约6亿 数十笔 | 约4亿 | 2020-01-19 2024-03-29 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约5亿 数十笔 | 约2亿 | 2021-02-04 2025-10-09 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 数百 | 约3亿 数十笔 | 约3亿 数百笔 | 约2,700万 | 2018-12-29 2019-08-30 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约4亿 数十笔 | 约1亿 | 2021-05-28 2023-04-19 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 6 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | 0元 | 2025-08-14 2025-08-15 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 6 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | 0元 | 2023-10-31 2023-11-01 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 9 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | -约1,600万 | 2022-11-30 2025-10-15 |
| 景瑞地产（集团）有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 数十笔 | 0元 | 2021-02-22 2021-03-12 |
| 福州三盛置业有限公司 | 借款并部分回款 | 7 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2021-02-24 2021-02-26 |
| 方正证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 数十笔 | -约1,200万 | 2025-02-07 2025-11-04 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 约8,000万 若干笔 | 约3亿 数十笔 | 约2亿 | 2018-12-21 2019-08-01 |
| 苏州市弘宥房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2021-05-28 2021-06-01 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约5,500万 若干笔 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 | 2019-03-19 2025-10-09 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 6 | 约2亿 若干笔 | 约9,000万 若干笔 | -约1亿 | 2021-02-24 2021-06-04 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约1亿 数十笔 | -约2,900万 | 2019-01-14 2019-09-17 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 7 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2023-06-30 2023-07-03 |
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 约2,600万 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 | 2019-02-01 2019-10-08 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 8 | 约2亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2亿 | 2019-11-28 2021-01-19 |
| 借款人1062 | 借款并部分回款 | 4 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2023-08-31 2023-09-01 |
| 借款人254 | 借款并等额回款 | 3 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2022-11-30 2022-12-01 |
| 借款人612 | 借款并等额回款 | 8 | 约9,500万 若干笔 | 约9,500万 若干笔 | -约43万 | 2024-12-31 2025-07-03 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 8 | 0元 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 | 2019-01-02 2019-03-28 |
| - | 借款并部分回款 | 8 | 约1亿 若干笔 | 约22万 若干笔 | -约1亿 | 2019-03-21 2022-10-18 |
| 借款人1454 | 借款并部分回款 | 数十 | 约5,100万 若干笔 | 约5,100万 数十笔 | -约10万 | 2024-12-31 2025-09-30 |
| 定活宝实时赎回透支户 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 | 2022-10-31 2022-10-31 |
| EB4395-光银现金A | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约1亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1亿 | 2022-10-28 2022-10-28 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 5 | 0元 若干笔 | 约9,200万 若干笔 | 约9,200万 | 2021-05-24 2021-11-19 |
| 借款人274 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 0元 若干笔 | 约8,100万 若干笔 | 约8,100万 | 2021-02-10 2021-06-17 |
| 借款人293 | 借款并部分回款 | 数十 | 约3,100万 若干笔 | 约3,100万 若干笔 | -约19万 | 2024-12-31 2025-01-02 |
| 杭州金盛进出口有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 约5,400万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约5,400万 | 2018-12-29 2018-12-29 |
| 借款人828 | 借款并部分回款 | 7 | 约3,000万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | -约1,000万 | 2023-02-02 2024-01-02 |
| 信达证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约3,500万 若干笔 | 约880万 若干笔 | -约2,600万 | 2024-09-25 2025-07-29 |
| 借款人607 | 借款并部分回款 | 3 | 约4,200万 若干笔 | 约59万 若干笔 | -约4,100万 | 2019-08-05 2020-05-15 |
| 借款人324 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约2,100万 若干笔 | 约2,200万 数十笔 | 约110万 | 2023-01-30 2025-11-03 |
| 借款人509 | 借款并等额回款 | 数十 | 约2,100万 若干笔 | 约2,100万 数十笔 | 约2万 | 2021-08-16 2025-05-19 |
| 借款人1162 | 借款并等额回款 | 4 | 约1,700万 若干笔 | 约1,700万 若干笔 | -约1万 | 2023-03-01 2023-03-06 |
| 借款人1135 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 约1,900万 若干笔 | 约900万 若干笔 | -约1,000万 | 2023-02-02 2024-01-02 |
| 借款人1218 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约150万 若干笔 | 约2,400万 数十笔 | 约2,300万 | 2020-01-02 2021-06-15 |
| 借款人784 | 借款人（向赵雄付息） | 1 | 约2,500万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2,500万 | 2019-07-15 2019-07-15 |
| 借款人248 | 借款并等额回款 | 4 | 约1,200万 若干笔 | 约1,200万 若干笔 | -约2万 | 2024-09-29 2024-10-08 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 约35亿(数十笔) | 约68亿(数百笔) | 约33亿 | 94.0% | 2021-02-10 ~ 2025-09-30 |
| 陈丽贞 | 约370亿(数千笔) | 约390亿(数千笔) | 约14亿 | 3.7% | 2020-12-29 ~ 2025-11-03 |
| 借款人1208 | 约1亿(若干笔) | 约11亿(数十笔) | 约10亿 | 865.8% | 2022-06-29 ~ 2025-07-03 |
| 陈佳雪 | 约12亿(数十笔) | 约17亿(数十笔) | 约6亿 | 47.1% | 2019-01-31 ~ 2025-09-28 |
| 朱丽美 | 约1亿(若干笔) | 约6亿(数十笔) | 约4亿 | 318.9% | 2020-01-19 ~ 2024-03-29 |
| 傅淑珍 | 约19亿(数十笔) | 约21亿(数十笔) | 约2亿 | 13.0% | 2018-12-28 ~ 2025-01-15 |
| 蒋钟岭 | 约2亿(数十笔) | 约5亿(数十笔) | 约2亿 | 94.0% | 2021-02-04 ~ 2025-10-09 |
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 约2,600万(若干笔) | 约2亿(若干笔) | 约2亿 | 757.7% | 2019-02-01 ~ 2019-10-08 |
| 杭州项剑商贸有限公司 | 约8,000万(若干笔) | 约3亿(数十笔) | 约2亿 | 228.1% | 2018-12-21 ~ 2019-08-01 |
| 王庆 | 约5,500万(若干笔) | 约2亿(数十笔) | 约2亿 | 330.1% | 2019-03-19 ~ 2025-10-09 |
| 徐东岳 | 约2亿(若干笔) | 约4亿(数十笔) | 约1亿 | 73.1% | 2021-05-28 ~ 2023-04-19 |
| 杨祺 | 约6亿(数十笔) | 约8亿(数十笔) | 约1亿 | 18.5% | 2019-01-21 ~ 2025-10-09 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 | 约3亿(数十笔) | 约3亿(数百笔) | 约2,700万 | 8.9% | 2018-12-29 ~ 2019-08-30 |
| 借款人1218 | 约150万(若干笔) | 约2,400万(数十笔) | 约2,300万 | 1508.2% | 2020-01-02 ~ 2021-06-15 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 约20万(若干笔) | 约280万(若干笔) | 约260万 | 1325.0% | 2019-09-11 ~ 2019-10-08 |
| 借款人642 | 约14万(若干笔) | 约220万(若干笔) | 约210万 | 1502.0% | 2019-07-01 ~ 2019-09-24 |
| 借款人324 | 约2,100万(若干笔) | 约2,200万(数十笔) | 约110万 | 5.3% | 2023-01-30 ~ 2025-11-03 |
| 借款人1193 | 约45万(若干笔) | 约140万(若干笔) | 约94万 | 209.0% | 2019-04-16 ~ 2019-09-29 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 约15万(若干笔) | 约53万(若干笔) | 约38万 | 250.0% | 2021-06-17 ~ 2021-06-21 |
| 借款人509 | 约2,100万(若干笔) | 约2,100万(数十笔) | 约2万 | 0.1% | 2021-08-16 ~ 2025-05-19 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 数十 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2019 | 数百 | 约26亿 | 约26亿 |
| 2020 | 数十 | 约1亿 | 约1亿 |
| 2021 | 数千 | 约160亿 | 约160亿 |
| 2022 | 数千 | 约290亿 | 约290亿 |
| 2023 | 数千 | 约180亿 | 约180亿 |
| 2024 | 数百 | 约78亿 | 约78亿 |
| 2025 | 数百 | 约47亿 | 约47亿 |
逐月进出
全部流水明细（数千笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数千笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。