高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

傅淑珍 ⇄ 陈丽贞 往来流水

核心成员/资金通道 第一资金枢纽   2018-12-05 ~ 2025-01-15
傅淑珍 → 陈丽贞
约50亿
数百笔
陈丽贞 → 傅淑珍
约44亿
数百笔
往来总额
约94亿
净流向
约5亿
净流向 陈丽贞
双方账户流水均已收录:傅淑珍账户记录数百笔,陈丽贞账户记录数百笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 数百笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(傅淑珍→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份傅淑珍→陈丽贞陈丽贞→傅淑珍
2018约1亿约8,500万
2019约11亿约3亿
2020约6亿约6亿
2021约14亿约21亿
2022约15亿约11亿
2023约3亿约3亿
2024约150万约35万
20250元约20万

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。