借款人 / 还款人 综合识别
三类识别：①向赵雄“收利息的账号”付款的确定付息人；②从≥2个网络账户收到过资金的重复借款人；③向≥2个网络账户付过款的重复还款/付息人。金融机构、通道公司已剔除或标注。
识别逻辑说明（供办案参考）：本网络放贷资金从王国俊、陈丽贞、陈佳雪、徐东岳、三家公司等多个账户放出，利息集中回流到赵雄账户或原放出账户。同一对手方同时出现在多个成员账户中，说明其与整个团伙而非某一个人发生借贷关系，是认定“有组织放贷”的重要依据。
⓪ 已认定的借款人 / 受害人 / 保证人（网络成员及关联企业）
| 名称 | 身份 | 说明 | 与网络往来总额 |
|---|---|---|---|
| 借款人234 | 下游借款人 | 3.71亿 | |
| 借款人330 | 下游借款人 | 4.97亿 | |
| 广厦控股集团有限公司 | 借款人/受害人 | 浙江广厦600052控股股东；2017–2019经借款人783、陈佳雪、徐东岳、王国俊多账户向团伙借入高息过桥资金，向赵雄付息约230万、向王敏君支付疑似利息 | 30.64亿 |
| 借款人甲 | 借款人（本案） | 48.75亿 | |
| 保证人D | 保证人 | 2.55亿 | |
| 杭州贵明资产管理有限公司 | 企业借款人/通道 | 经徐东岳、陈丽贞、驰轶经手 | 85.10亿 |
| 借款人783 | 借款人/受害人（广厦系） | 101.21亿 | |
| 浙江广厦投资有限公司 | 借款人/受害人（广厦系） | 广厦系企业 | 5,000.0万 |
| 浙江广福房地产开发有限公司 | 借款人/受害人（广厦系） | 广厦系企业，经借款人783、王国俊账户往来约8亿 | 7.78亿 |
| 保证人B | 共同保证人/借款人/证人 | 1.77亿 |
① 向赵雄“收利息的账号”付款的对手方（105个）
| 付款人 | 付给赵雄 | 笔数 | 全网络放给TA | TA付回全网络 | 出现在哪些账户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人394 | 1.09亿 | 数十 | 0元 | 1.09亿 | 赵雄 |
| 借款人083 | 8,818.7万 | 6 | 3.14亿 | 1.24亿 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人751 | 8,234.4万 | 数十 | 87.5万 | 8,234.4万 | 赵雄 |
| 杨祺 | 约8,100万 | 数十 | 约29亿 | 约24亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人420 | 7,792.8万 | 数十 | 9,588.7万 | 7,792.8万 | 赵雄 |
| 杭州工联大厦股份有限公司 | 5,610.0万 | 数十 | 51.2万 | 5,610.0万 | 赵雄 |
| 借款人053 | 5,523.9万 | 数十 | 2,100.0万 | 5,523.9万 | 赵雄 |
| 借款人178 | 5,450.0万 | 6 | 200.0万 | 5,450.0万 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人405 | 3,992.1万 | 数十 | 0元 | 3,992.1万 | 赵雄 |
| 借款人1180 | 3,528.5万 | 数十 | 4,660.8万 | 3,528.5万 | 赵雄 |
| 借款人1255 | 3,363.2万 | 数十 | 0元 | 3,363.2万 | 赵雄 |
| 吴剑关联成员 | 约3,200万 | 7 | 约72亿 | 约71亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 王庆关联成员 | 约2,600万 | 3 | 约36亿 | 约27亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人129 | 2,245.8万 | 数十 | 6.03亿 | 3.83亿 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人1225 | 1,613.2万 | 数十 | 0元 | 1,613.2万 | 赵雄 |
| 借款人559 | 1,445.0万 | 4 | 0元 | 1,445.0万 | 赵雄 |
| 借款人277 | 1,198.3万 | 4 | 0元 | 1,198.3万 | 赵雄 |
| 借款人1054 | 1,118.2万 | 数十 | 0元 | 1,118.2万 | 赵雄 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 925.0万 | 9 | 7.48亿 | 7.28亿 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 913.6万 | 数十 | 5,193.0万 | 1.25亿 | 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 赵雄 |
| 借款人763 | 830.7万 | 1 | 0元 | 830.7万 | 赵雄 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 803.6万 | 数十 | 26.0万 | 803.6万 | 赵雄 |
| 借款人726 | 772.5万 | 6 | 47.1万 | 772.5万 | 赵雄 |
| 借款人162 | 656.2万 | 1 | 0元 | 656.2万 | 赵雄 |
| 借款人282 | 625.2万 | 6 | 0元 | 625.2万 | 赵雄 |
| 借款人190 | 600.0万 | 1 | 0元 | 600.0万 | 赵雄 |
| 借款人1468 | 578.1万 | 3 | 0元 | 578.1万 | 赵雄 |
| 借款人1027 | 567.5万 | 数十 | 0元 | 567.5万 | 赵雄 |
| 借款人985 | 555.1万 | 8 | 0元 | 555.1万 | 赵雄 |
| 借款人1145 | 550.0万 | 5 | 0元 | 550.0万 | 赵雄 |
| 杭州沃安实业有限公司 | 500.0万 | 1 | 0元 | 500.0万 | 赵雄 |
| 借款人649 | 500.0万 | 数十 | 0元 | 500.0万 | 赵雄 |
| 借款人1108 | 475.9万 | 9 | 0元 | 475.9万 | 赵雄 |
| 借款人922 | 423.0万 | 数十 | 0元 | 423.0万 | 赵雄 |
| 借款人1447 | 414.0万 | 3 | 0元 | 414.0万 | 赵雄 |
| 借款人1061 | 400.0万 | 1 | 0元 | 400.0万 | 赵雄 |
| 借款人1279 | 341.4万 | 5 | 0元 | 341.4万 | 赵雄 |
| 借款人1469 | 340.2万 | 2 | 0元 | 340.2万 | 赵雄 |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 314.3万 | 数十 | 0元 | 314.3万 | 赵雄 |
| 借款人1377 | 304.0万 | 1 | 0元 | 304.0万 | 赵雄 |
| 借款人541 | 300.0万 | 1 | 0元 | 300.0万 | 赵雄 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 241.2万 | 2 | 20.0万 | 526.2万 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人133 | 240.0万 | 1 | 0元 | 266.3万 | 徐东岳, 赵雄 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 230.0万 | 6 | 15.42亿 | 15.21亿 | 徐东岳, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 226.3万 | 9 | 2.84亿 | 7.59亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人592, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人323 | 209.2万 | 3 | 0元 | 225.1万 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人817 | 200.0万 | 1 | 0元 | 200.0万 | 赵雄 |
| 浙江金盾消防器材有限公司涉非法集资案主体（周建灿） | 191.1万 | 1 | 34.67亿 | 33.26亿 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1457 | 189.2万 | 4 | 0元 | 189.2万 | 赵雄 |
| 借款人1474 | 154.5万 | 2 | 3.28亿 | 9.37亿 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人273 | 147.0万 | 2 | 0元 | 147.0万 | 赵雄 |
| 借款人784 | 120.0万 | 1 | 3.38亿 | 3.96亿 | 傅淑珍, 浙江华登服饰有限公司, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人319 | 115.0万 | 2 | 0元 | 115.0万 | 赵雄 |
| 借款人174 | 108.8万 | 2 | 103.5万 | 108.8万 | 赵雄 |
| 上海檀溪集团有限公司 | 105.0万 | 1 | 0元 | 105.0万 | 赵雄 |
| 上高县新成文化传媒有限公司 | 100.0万 | 4 | 0元 | 100.0万 | 赵雄 |
| 借款人944 | 100.0万 | 1 | 0元 | 100.0万 | 赵雄 |
| 借款人087 | 100.0万 | 1 | 100.2万 | 100.0万 | 赵雄 |
| 借款人1435 | 100.0万 | 1 | 0元 | 100.0万 | 赵雄 |
| 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 95.0万 | 1 | 0元 | 361.0万 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1239 | 90.0万 | 2 | 22.4万 | 90.0万 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人767 | 89.0万 | 1 | 0元 | 89.0万 | 赵雄 |
| 借款人788 | 88.3万 | 数十 | 0元 | 88.3万 | 赵雄 |
| 杭州安越投资咨询有限公司 | 86.0万 | 1 | 0元 | 955.8万 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1053 | 78.3万 | 数十 | 0元 | 78.3万 | 赵雄 |
| 借款人1234 | 71.6万 | 数十 | 0元 | 71.6万 | 赵雄 |
| 借款人1118 | 70.8万 | 2 | 7,500.0万 | 70.8万 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1207 | 66.4万 | 5 | 420.0万 | 702.1万 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人694 | 65.7万 | 9 | 0元 | 65.7万 | 赵雄 |
| 华门房地产集团有限公司 | 60.0万 | 1 | 0元 | 60.0万 | 赵雄 |
| 浙江中数科技有限公司 | 57.2万 | 1 | 0元 | 57.2万 | 赵雄 |
| 借款人060 | 54.0万 | 3 | 0元 | 54.0万 | 赵雄 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 约51万 | 1 | 约24亿 | 约15亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人131 | 50.0万 | 1 | 40.0万 | 50.0万 | 赵雄 |
| 借款人1095 | 50.0万 | 2 | 0元 | 50.0万 | 赵雄 |
| 借款人812 | 50.0万 | 1 | 0元 | 50.0万 | 赵雄 |
| 借款人642 | 40.0万 | 1 | 22.0万 | 264.3万 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人846 | 39.9万 | 1 | 0元 | 127.3万 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人430 | 35.4万 | 1 | 0元 | 35.4万 | 赵雄 |
| (无对手信息) | 34.4万 | 数十 | 25.11亿 | 24.97亿 | 傅淑珍, 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪, 韦朝仙 |
| 借款人1123 | 32.1万 | 2 | 25.8万 | 32.1万 | 赵雄 |
| 借款人731 | 30.0万 | 3 | 0元 | 30.0万 | 赵雄 |
| 借款人120 | 27.7万 | 1 | 0元 | 27.7万 | 赵雄 |
| 借款人1262 | 27.0万 | 1 | 3,522.3万 | 27.0万 | 赵雄, 邢映红 |
| 借款人253 | 27.0万 | 1 | 0元 | 27.0万 | 赵雄 |
| 借款人1440 | 26.4万 | 2 | 102.0万 | 5,103.8万 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人971 | 23.4万 | 4 | 0元 | 23.4万 | 赵雄 |
| 借款人014 | 21.0万 | 1 | 0元 | 21.0万 | 赵雄 |
| 借款人125 | 20.0万 | 1 | 0元 | 20.0万 | 赵雄 |
| 借款人641 | 20.0万 | 1 | 0元 | 20.0万 | 赵雄 |
| 借款人1490 | 12.6万 | 1 | 0元 | 12.6万 | 赵雄 |
| 借款人1016 | 11.8万 | 1 | 0元 | 11.8万 | 赵雄 |
| 借款人1020 | 9.6万 | 4 | 2,100.0万 | 1,929.8万 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 支付宝中国网络技术有限公司 | 8.2万 | 4 | 0元 | 8.3万 | 借款人234, 赵雄 |
| 借款人1261 | 7.0万 | 1 | 0元 | 7.0万 | 赵雄 |
| 某保证人 | 6.0万 | 1 | 0元 | 6.0万 | 赵雄 |
| 借款人617 | 5.0万 | 1 | 0元 | 5.0万 | 赵雄 |
| 借款人143 | 5.0万 | 1 | 0元 | 5.0万 | 赵雄 |
| 借款人752 | 4.8万 | 1 | 0元 | 4.8万 | 赵雄 |
| 借款人1025 | 4.7万 | 1 | 0元 | 4.7万 | 赵雄 |
| 借款人1473 | 4.5万 | 1 | 229.1万 | 1.54亿 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人986 | 4.0万 | 1 | 0元 | 4.0万 | 赵雄 |
| 借款人946 | 5,000元 | 1 | 0元 | 5,000元 | 赵雄 |
| 借款人916 | 3,333元 | 1 | 530.0万 | 880.5万 | 徐东岳, 赵雄, 陈佳雪 |
| 待清算上下级往来户 | 18元 | 1 | 30元 | 18元 | 借款人234, 赵雄 |
② 重复借款人：从≥2个持有人账户收到资金（前200，按收到金额）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数千 | 192.79亿 数百笔 | 192.15亿 数百笔 | -6,364.8万 | 2020-09-18 2025-09-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 131.20亿 数百笔 | 130.59亿 数百笔 | -6,192.0万 | 2020-06-05 2025-08-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数百 | 81.44亿 数百笔 | 72.80亿 数百笔 | -8.64亿 | 2021-03-30 2025-09-29 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约72亿 数百笔 | 约71亿 数百笔 | -约1亿 | 2015-07-01 2025-10-31 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数百 | 56.07亿 数百笔 | 43.92亿 数百笔 | -12.15亿 | 2020-12-11 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 数百 | 54.52亿 数百笔 | 30.59亿 数百笔 | -23.93亿 | 2016-08-15 2023-03-15 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数百 | 49.83亿 数百笔 | 42.63亿 数百笔 | -7.20亿 | 2021-03-23 2023-09-01 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 陈丽贞 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数百 | 约49亿 数百笔 | 约37亿 数百笔 | -约12亿 | 2018-03-01 2025-11-04 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数百 | 48.62亿 数百笔 | 38.44亿 数十笔 | -10.17亿 | 2022-05-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 数百 | 41.49亿 数百笔 | 30.23亿 数百笔 | -11.26亿 | 2016-03-18 2025-10-15 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数百 | 39.81亿 数百笔 | 36.27亿 数百笔 | -3.54亿 | 2018-08-24 2025-10-16 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 浙江金盾消防器材有限公司涉非法集资案主体（周建灿） | 涉非法集资案主体（周建灿） | 数百 | 34.67亿 数百笔 | 33.26亿 数百笔 | -1.41亿 | 2014-12-11 2018-01-05 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.79亿 数十笔 | 21.55亿 数十笔 | -10.24亿 | 2021-07-12 2025-10-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.20亿 数百笔 | 30.40亿 数百笔 | -7,966.1万 | 2016-03-18 2025-10-22 | 傅淑珍, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数百 | 30.54亿 数百笔 | 24.43亿 数百笔 | -6.12亿 | 2016-09-29 2025-06-30 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约29亿 数百笔 | 约24亿 数百笔 | -约5亿 | 2014-07-16 2025-10-09 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.60亿 数十笔 | 26.71亿 数十笔 | -1.89亿 | 2023-08-25 2025-06-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.34亿 数十笔 | 33.27亿 数十笔 | 4.93亿 | 2019-11-19 2025-09-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 数千 | 25.11亿 数千笔 | 24.97亿 数千笔 | -1,412.2万 | 2010-04-07 2026-09-21 | 傅淑珍, 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪, 韦朝仙 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约24亿 数十笔 | 约28亿 数十笔 | 约5亿 | 2018-12-18 2022-05-06 | 傅淑珍, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 22.90亿 数十笔 | 23.80亿 数百笔 | 9,000.1万 | 2020-07-30 2024-07-16 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数百 | 22.19亿 数十笔 | 5.64亿 数十笔 | -16.55亿 | 2017-03-07 2025-04-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 21.63亿 数十笔 | 36.15亿 数十笔 | 14.53亿 | 2021-10-28 2025-08-13 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 数十 | 15.42亿 数十笔 | 15.21亿 数十笔 | -2,066.9万 | 2017-03-07 2019-09-24 | 徐东岳, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 14.49亿 数十笔 | 18.98亿 数十笔 | 4.49亿 | 2024-02-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州实进实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 14.00亿 数十笔 | 14.00亿 数十笔 | 0元 | 2019-03-28 2019-07-02 | 傅淑珍, 借款人783 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 数百 | 13.87亿 数十笔 | 11.37亿 数十笔 | -2.50亿 | 2018-10-18 2021-11-20 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司, 王庆, 陈佳雪 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 13.40亿 数十笔 | 13.40亿 数十笔 | -600元 | 2020-05-27 2021-08-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈佳雪 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 13.18亿 数十笔 | 19.19亿 数十笔 | 6.02亿 | 2019-11-28 2025-04-29 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约16亿 数百笔 | 约4亿 | 2018-02-14 2025-10-09 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数百 | 约12亿 数百笔 | 约12亿 数十笔 | -约2,700万 | 2017-04-21 2025-01-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 借款人822, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 数十 | 11.13亿 数十笔 | 9.56亿 数十笔 | -1.57亿 | 2020-12-29 2022-01-31 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 王庆, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 10.45亿 数十笔 | 39.05亿 数百笔 | 28.60亿 | 2016-08-12 2023-02-27 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 借款人159 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 9.45亿 数十笔 | 10.81亿 数百笔 | 1.36亿 | 2016-10-17 2020-10-10 | 徐东岳, 借款人592, 邢映红 |
| 借款人607 | 借款并部分回款 | 数百 | 9.26亿 数十笔 | 7.12亿 数百笔 | -2.14亿 | 2019-03-14 2020-05-15 | 徐东岳, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 景瑞地产（集团）有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 8.78亿 数十笔 | 11.78亿 数百笔 | 3.00亿 | 2019-09-09 2021-04-28 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州弘阳房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.46亿 数十笔 | 8.46亿 数十笔 | 0元 | 2020-12-31 2022-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 8.37亿 数十笔 | 21.84亿 数百笔 | 13.47亿 | 2017-03-21 2022-06-10 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.30亿 数十笔 | 8.30亿 数十笔 | 17.6万 | 2021-07-19 2021-10-20 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 7.48亿 数十笔 | 7.28亿 数十笔 | -2,042.5万 | 2019-01-14 2019-09-17 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 7.30亿 数十笔 | 4.60亿 数十笔 | -2.70亿 | 2021-06-21 2021-11-24 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人724 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.95亿 数十笔 | 7,729.9万 数十笔 | -6.18亿 | 2017-10-30 2025-09-27 | 傅淑珍, 借款人330, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 6.41亿 数百笔 | 4,700.0万 数十笔 | -5.94亿 | 2017-03-16 2025-11-04 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 数百 | 约6亿 数百笔 | 约6亿 数十笔 | -约710万 | 2016-07-13 2025-09-04 | 借款人330, 借款人592, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人020 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.11亿 数十笔 | 6.01亿 数十笔 | -1,000.0万 | 2016-11-10 2018-03-02 | 徐东岳, 邢映红 |
| 借款人129 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 6.03亿 数百笔 | 3.83亿 数十笔 | -2.20亿 | 2012-05-12 2018-04-03 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.90亿 数十笔 | 5.91亿 数十笔 | 42.0万 | 2021-04-25 2021-11-11 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 5.79亿 数十笔 | 4.59亿 数百笔 | -1.20亿 | 2019-07-15 2019-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊 |
| 借款人1263 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.69亿 数十笔 | 5.09亿 数十笔 | -5,951.0万 | 2018-03-21 2022-01-25 | 借款人783, 王余满, 王国俊 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.62亿 数十笔 | 3.35亿 数十笔 | -2.27亿 | 2016-03-18 2025-05-20 | 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 福信集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.30亿 数十笔 | 5.30亿 数十笔 | 0元 | 2021-09-28 2022-01-04 | 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 数百 | 4.91亿 数百笔 | 4.90亿 数十笔 | -125.5万 | 2016-12-26 2021-04-01 | 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1158 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 4.89亿 数十笔 | 5.46亿 数十笔 | 5,751.7万 | 2017-08-30 2019-06-28 | 傅淑珍, 徐东岳, 邢映红 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 4.41亿 数百笔 | 2.19亿 数十笔 | -2.22亿 | 2016-11-28 2025-11-06 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君, 韦朝仙 |
| 北京泽泓旭贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 4.40亿 若干笔 | 1.79亿 若干笔 | -2.61亿 | 2019-11-29 2023-11-01 | 杭州黎彦贸易有限公司, 浙江华登服饰有限公司 |
| 杭州连中连投资合伙企业（普通合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 4.24亿 数十笔 | 7.31亿 数百笔 | 3.06亿 | 2016-08-24 2020-04-14 | 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 浙江广福房地产开发有限公司借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 3.90亿 数十笔 | 3.88亿 若干笔 | -199.8万 | 2018-12-06 2020-01-20 | 借款人783, 王国俊 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业（有限合伙） | 借款并部分回款 | 数十 | 3.65亿 数十笔 | 3.37亿 数十笔 | -2,800.0万 | 2017-01-04 2020-04-01 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 借款人784 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.38亿 数十笔 | 3.96亿 数十笔 | 5,815.0万 | 2017-03-13 2019-12-03 | 傅淑珍, 浙江华登服饰有限公司, 赵雄, 陈丽贞 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | 约5,200万 | 2021-05-13 2022-03-30 | 傅淑珍, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1474 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 3.28亿 数十笔 | 9.37亿 数百笔 | 6.09亿 | 2015-10-12 2018-03-27 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人083 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.14亿 数十笔 | 1.24亿 数十笔 | -1.90亿 | 2014-03-17 2017-10-12 | 徐东岳, 赵雄 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 3.06亿 数十笔 | 5.60亿 数百笔 | 2.54亿 | 2019-07-15 2025-08-30 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 福州三盛置业有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 3.00亿 数十笔 | 2.26亿 若干笔 | -7,401.7万 | 2021-02-24 2021-07-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 借款人616 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.92亿 数十笔 | 1.92亿 数十笔 | -1.00亿 | 2016-10-12 2024-07-01 | 徐东岳, 邢映红 |
| 杭州尚雍贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.89亿 数十笔 | 2.06亿 数十笔 | -8,261.5万 | 2016-06-17 2022-10-31 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 收息下游账户持有人 | 数百 | 2.84亿 数百笔 | 7.59亿 数十笔 | 4.76亿 | 2016-08-15 2022-04-01 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人592, 赵雄, 邢映红 |
| 万劢德（杭州）数字科技产业发展有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.46亿 若干笔 | 2.43亿 若干笔 | -340.0万 | 2022-05-30 2022-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1428 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2.20亿 数十笔 | 2.55亿 数十笔 | 3,430.9万 | 2015-04-19 2023-11-10 | 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 杭州宽爵实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 0元 | 2019-08-29 2019-08-30 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 上海綦恒贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 22.7万 | 2021-07-08 2021-07-09 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.11亿 数十笔 | 2.11亿 数十笔 | -500元 | 2021-03-19 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人630 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.08亿 数十笔 | 9,086.5万 数十笔 | -1.17亿 | 2016-02-05 2019-07-10 | 借款人甲, 陈丽贞 |
| 景瑞地产 (集团) 有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 2.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -2.00亿 | 2020-10-23 2020-10-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州力玺源贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | 16.4万 | 2021-06-30 2021-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 保证人E | 借款并部分回款 | 数十 | 1.62亿 若干笔 | 1.56亿 数十笔 | -591.0万 | 2015-07-27 2020-01-07 | 借款人甲, 借款人592, 陈佳雪 |
| - | 借款并部分回款 | 数十 | 1.58亿 数十笔 | 227.7万 数十笔 | -1.56亿 | 2009-11-29 2022-10-18 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 湖北溢霖贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.56亿 若干笔 | 1.1万 若干笔 | -1.56亿 | 2025-01-22 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 温州荣臻房地产开发有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.65亿 若干笔 | 1,465.0万 | 2021-02-01 2021-04-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人1019 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.43亿 数十笔 | 8,680.1万 数十笔 | -5,627.9万 | 2015-09-25 2022-04-01 | 赵雄, 邢映红 |
| 借款人612 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.36亿 若干笔 | 1.35亿 若干笔 | -56.7万 | 2021-12-31 2025-07-03 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1231 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.27亿 数十笔 | 2,950.0万 若干笔 | -9,715.8万 | 2018-02-08 2025-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 东阳市宏泰电器有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.15亿 若干笔 | 1.15亿 数十笔 | 0元 | 2018-03-30 2019-08-23 | 王余满, 王国俊 |
| 其他户-天天益资金过渡A户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 1.03亿 数十笔 | 1.06亿 数十笔 | 313.4万 | 2015-04-17 2018-12-03 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 借款人1062 | 借款并部分回款 | 6 | 1.02亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -165.0万 | 2016-03-18 2023-09-01 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 浙江省东阳市绅士马制衣有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.00亿 数十笔 | 1.00亿 若干笔 | -2.0万 | 2020-05-27 2020-07-06 | 王余满, 王敏君 |
| 借款人254 | 借款并等额回款 | 4 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -5.0万 | 2021-11-26 2022-12-01 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 其他户-天天益资金过渡C户 | 借款并部分回款 | 数百 | 9,994.0万 数十笔 | 7,769.6万 数十笔 | -2,224.4万 | 2015-04-24 2019-04-10 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 借款人789 | 借款并部分回款 | 8 | 9,800.0万 若干笔 | 9,601.2万 若干笔 | -198.8万 | 2017-06-30 2018-03-21 | 借款人783, 王余满, 韦朝仙 |
| 保证人D保证人 | 保证人 | 数十 | 9,476.1万 数十笔 | 1.60亿 数十笔 | 6,545.9万 | 2015-06-02 2020-02-27 | 借款人甲, 借款人592, 王国俊 |
| 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,384.5万 若干笔 | 2.02亿 数十笔 | 1.08亿 | 2016-03-10 2020-09-28 | 借款人甲, 借款人592 |
| 其他户-天天益资金过渡B户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,152.9万 数十笔 | 1.11亿 数十笔 | 1,964.0万 | 2015-04-19 2019-09-18 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 借款人1454 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,544.3万 若干笔 | 7,430.0万 数十笔 | -114.3万 | 2018-02-05 2025-09-30 | 借款人592, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1118 | 借款人（向赵雄付息） | 4 | 7,500.0万 若干笔 | 70.8万 若干笔 | -7,429.2万 | 2017-07-04 2017-09-22 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,495.0万 数十笔 | 4,020.1万 数十笔 | -3,474.9万 | 2019-11-17 2025-08-15 | 借款人234, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 借款人1461 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 7,299.9万 数十笔 | 1.17亿 数十笔 | 4,359.5万 | 2016-01-13 2022-01-19 | 傅淑珍, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人097 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,203.6万 若干笔 | 900.0万 若干笔 | -6,303.6万 | 2021-12-28 2023-07-27 | 傅淑珍, 王国俊 |
| 借款人1392 | 借款并部分回款 | 9 | 7,138.0万 若干笔 | 4,009.0万 若干笔 | -3,129.0万 | 2017-12-20 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人1339 | 借款并部分回款 | 4 | 6,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | -5,000.0万 | 2018-04-28 2019-05-15 | 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人597 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 6,138.6万 数十笔 | 1.26亿 数十笔 | 6,456.1万 | 2015-04-13 2023-11-19 | 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人828 | 借款并部分回款 | 数十 | 6,135.9万 若干笔 | 5,040.0万 数十笔 | -1,095.9万 | 2015-02-13 2024-01-02 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 5,940.0万 若干笔 | 1.34亿 数十笔 | 7,414.8万 | 2018-02-05 2024-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 山东星沐辰农业科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 5,300.0万 数十笔 | 4,300.0万 若干笔 | -1,000.0万 | 2024-12-31 2025-09-29 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 共同保证人/借款人/证人 | 数十 | 5,193.0万 若干笔 | 1.25亿 数十笔 | 7,339.3万 | 2018-11-14 2020-05-08 | 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 赵雄 |
| 借款人1223 | 借款并部分回款 | 2 | 5,000.0万 若干笔 | 100.0万 若干笔 | -4,900.0万 | 2019-04-28 2019-07-04 | 借款人甲, 借款人592 |
| 借款人826 | 借款并部分回款 | 9 | 4,998.0万 若干笔 | 664.0万 若干笔 | -4,334.0万 | 2018-01-09 2019-05-20 | 徐东岳, 邢映红 |
| 借款人1153 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,600.0万 若干笔 | 6,109.7万 若干笔 | 2,509.7万 | 2019-06-10 2020-09-28 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊 |
| 借款人1262 | 借款人（向赵雄付息） | 5 | 3,522.3万 若干笔 | 27.0万 若干笔 | -3,495.3万 | 2018-02-06 2018-03-29 | 赵雄, 邢映红 |
| 借款人529 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,510.0万 若干笔 | 2,500.0万 若干笔 | -1,010.0万 | 2016-03-10 2024-02-05 | 借款人783, 王国俊 |
| 借款人650 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,200.0万 若干笔 | 3,921.2万 数十笔 | 721.2万 | 2021-05-31 2023-03-07 | 傅淑珍, 陈丽贞 |
| 借款人1400 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 3,200.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -3,200.0万 | 2019-07-09 2020-04-09 | 借款人甲, 借款人592 |
| 借款人1463 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,036.0万 数十笔 | 2,830.6万 若干笔 | -205.4万 | 2017-10-13 2021-05-10 | 借款人783, 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人378 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 3,000.0万 若干笔 | 3,031.3万 若干笔 | 31.3万 | 2022-01-10 2022-07-01 | 傅淑珍, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人324 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,930.8万 数十笔 | 2,979.9万 数十笔 | 49.0万 | 2018-03-02 2025-11-03 | 傅淑珍, 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州泓彦商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 2,911.0万 若干笔 | 2,910.0万 若干笔 | -1.0万 | 2019-03-29 2020-06-01 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人1336 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,517.0万 数十笔 | 1,813.0万 若干笔 | -704.0万 | 2016-04-18 2023-08-04 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人357 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,358.6万 数十笔 | 201.6万 数十笔 | -2,156.9万 | 2019-01-21 2020-11-08 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1020 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 2,100.0万 若干笔 | 1,929.8万 数十笔 | -170.2万 | 2016-08-25 2025-10-16 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 云南浚澈企业管理有限公司 | 借款并部分回款 | 3 | 2,000.0万 若干笔 | 5,000元 若干笔 | -1,999.5万 | 2024-04-03 2024-06-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1236 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,000.0万 若干笔 | 2,151.5万 数十笔 | 151.5万 | 2019-09-18 2019-12-27 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人1513 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 1,983.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -1,983.6万 | 2016-11-29 2025-11-07 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王敏君 |
| 借款人1135 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 6 | 1,934.1万 若干笔 | 2,900.0万 若干笔 | 965.9万 | 2018-03-02 2024-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人317 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,750.0万 若干笔 | 3,572.0万 数十笔 | 1,822.0万 | 2019-01-31 2020-01-17 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊, 陈丽贞 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 1,411.4万 若干笔 | 708.7万 若干笔 | -702.7万 | 2018-11-30 2022-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 账号356619(无户名) | 借款并等额回款 | 4 | 1,350.0万 若干笔 | 1,351.6万 若干笔 | 1.6万 | 2021-07-06 2021-07-30 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人1112 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,341.6万 若干笔 | 1,300.0万 若干笔 | -41.6万 | 2017-01-23 2021-10-08 | 徐东岳, 邢映红 |
| 借款人149 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,313.3万 若干笔 | 1,601.5万 数十笔 | 288.2万 | 2017-03-01 2022-06-14 | 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人150 | 借款并部分回款 | 7 | 1,200.0万 若干笔 | 353.0万 若干笔 | -847.0万 | 2019-04-16 2020-01-09 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1452 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,050.0万 若干笔 | 1,395.7万 数十笔 | 345.7万 | 2017-03-21 2022-03-03 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人096 | 借款并部分回款 | 8 | 857.2万 若干笔 | 205.0万 若干笔 | -652.2万 | 2020-07-07 2022-06-22 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人832 | 借款并部分回款 | 5 | 735.0万 若干笔 | 211.5万 若干笔 | -523.5万 | 2016-01-14 2016-12-23 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1396 | 借款并部分回款 | 8 | 693.2万 若干笔 | 500.1万 若干笔 | -193.1万 | 2018-02-28 2021-07-01 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人401 | 仅收到网络资金（纯放出） | 7 | 674.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -674.6万 | 2015-07-06 2020-08-25 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人428 | 借款并部分回款 | 4 | 550.0万 若干笔 | 50.0万 若干笔 | -500.0万 | 2015-10-19 2019-08-19 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1224 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 545.4万 若干笔 | 9,829.1万 数十笔 | 9,283.7万 | 2017-11-28 2024-01-05 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人916 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 530.0万 若干笔 | 880.5万 数十笔 | 350.5万 | 2015-01-19 2025-04-08 | 徐东岳, 赵雄, 陈佳雪 |
| 账号300133(无户名) | 借款并部分回款 | 数千 | 516.2万 数千笔 | 53.7万 数百笔 | -462.5万 | 2018-09-13 2025-07-05 | 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王敏君 |
| 王敏 | 借款并部分回款 | 3 | 481.4万 若干笔 | 430.0万 若干笔 | -51.4万 | 2019-08-16 2021-11-23 | 王敏君, 陈丽贞 |
| 微信转账 | 借款并部分回款 | 数千 | 471.9万 数千笔 | 26.7万 数十笔 | -445.2万 | 2016-11-08 2026-06-22 | 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1207 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 420.0万 若干笔 | 702.1万 若干笔 | 282.1万 | 2014-05-14 2019-01-02 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1085华登服饰实控人 | 华登服饰实控人 | 5 | 362.0万 若干笔 | 88.6万 若干笔 | -273.4万 | 2016-12-26 2024-06-27 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人719 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 300.0万 若干笔 | 384.8万 若干笔 | 84.8万 | 2020-03-30 2020-05-14 | 借款人592, 王国俊 |
| 借款人1154 | 借款并等额回款 | 4 | 290.0万 若干笔 | 290.0万 若干笔 | 0元 | 2020-09-15 2021-02-08 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人869 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 274.5万 若干笔 | 320.0万 若干笔 | 45.5万 | 2019-07-02 2020-07-21 | 借款人783, 王敏君 |
| 借款人1473 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 229.1万 若干笔 | 1.54亿 数百笔 | 1.52亿 | 2016-08-11 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 220.0万 数十笔 | 4,610.0万 若干笔 | 4,390.0万 | 2018-03-19 2025-06-27 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人1514 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 213.3万 数十笔 | 1,700.0万 若干笔 | 1,486.7万 | 2019-05-15 2024-12-26 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人340 | 借款并部分回款 | 数十 | 210.0万 若干笔 | 150.5万 若干笔 | -59.5万 | 2020-04-30 2022-11-01 | 王国俊, 赵雄 |
| 借款人1243 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 200.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -200.0万 | 2022-01-20 2024-03-22 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人178 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 200.0万 若干笔 | 5,450.0万 若干笔 | 5,250.0万 | 2015-05-21 2015-09-20 | 徐东岳, 赵雄 |
| 账号888868(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 200.0万 若干笔 | 4,800.0万 若干笔 | 4,600.0万 | 2020-12-30 2021-03-01 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人466 | 借款并等额回款 | 5 | 150.3万 若干笔 | 150.0万 若干笔 | -3,133元 | 2020-06-10 2021-04-08 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1274 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 150.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -150.3万 | 2020-11-30 2025-06-11 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1218 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 150.0万 若干笔 | 3,557.6万 数十笔 | 3,407.6万 | 2020-01-02 2021-09-02 | 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人502 | 仅收到网络资金（纯放出） | 8 | 146.2万 若干笔 | 0元 若干笔 | -146.2万 | 2015-05-03 2019-11-29 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人447 | 借款并部分回款 | 数十 | 144.4万 数十笔 | 9.6万 若干笔 | -134.8万 | 2015-04-22 2024-01-23 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1230 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 133.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -133.5万 | 2018-12-26 2024-10-31 | 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人926 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 130.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -130.0万 | 2019-03-27 2025-03-30 | 徐东岳, 王敏君 |
| 账号500690(无户名) | 借款并部分回款 | 数百 | 122.5万 数百笔 | 1.8万 数十笔 | -120.6万 | 2019-01-11 2025-05-20 | 借款人592, 王敏君 |
| 借款人1440 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 102.0万 若干笔 | 5,103.8万 数十笔 | 5,001.8万 | 2015-06-16 2017-10-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人875 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 100.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -100.0万 | 2022-11-23 2023-06-15 | 王国俊, 王敏君 |
| 东阳市城市建设投资集团有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 96.6万 若干笔 | 1,808元 若干笔 | -96.4万 | 2020-01-10 2023-09-26 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人508 | 仅收到网络资金（纯放出） | 6 | 87.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -87.1万 | 2020-11-06 2021-08-25 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1202 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 76.3万 数十笔 | 0元 若干笔 | -76.3万 | 2017-05-27 2022-08-19 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人010 | 借款并部分回款 | 3 | 70.0万 若干笔 | 1元 若干笔 | -70.0万 | 2018-06-23 2018-10-15 | 借款人330, 王国俊 |
| 借款人637 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 64.4万 数十笔 | 0元 若干笔 | -64.4万 | 2020-02-25 2025-01-19 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1294 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 58.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -58.0万 | 2021-07-23 2024-11-13 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 嘉兴市瑞祥寺 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 57.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -57.0万 | 2020-07-10 2023-06-26 | 王国俊, 邢映红 |
| 借款人121 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 54.7万 若干笔 | 459.6万 数十笔 | 404.9万 | 2019-06-13 2020-04-17 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1083 | 借款并部分回款 | 6 | 53.2万 若干笔 | 40.0万 若干笔 | -13.2万 | 2017-09-12 2025-03-18 | 王国俊, 王敏君 |
| 消费 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 49.6万 数十笔 | 0元 若干笔 | -49.6万 | 2019-12-12 2026-02-23 | 借款人330, 借款人592 |
| 账号087315(无户名) | 借款并部分回款 | 数百 | 48.8万 数百笔 | 5.7万 数十笔 | -43.0万 | 2015-10-27 2017-12-06 | 借款人甲, 韦朝仙 |
| 借款人1340 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 41.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -41.0万 | 2017-01-23 2022-10-12 | 徐东岳, 王敏君 |
| 东阳市沪达汽车销售服务有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 38.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -38.5万 | 2018-01-11 2023-04-21 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 浙江省杭州市中级人民法院 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 38.1万 若干笔 | 224.4万 若干笔 | 186.3万 | 2019-05-13 2024-12-11 | 徐东岳, 借款人822 |
| 借款人1048 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 30.5万 若干笔 | 878.2万 数十笔 | 847.8万 | 2019-09-16 2020-01-09 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人118 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 30.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -30.5万 | 2019-08-19 2019-09-27 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 杭州滨江物业管理有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 5 | 29.3万 若干笔 | 0元 若干笔 | -29.3万 | 2017-11-03 2021-01-14 | 借款人783, 王敏君, 邢映红 |
| 借款人840 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 27.0万 若干笔 | 2,695.2万 数十笔 | 2,668.2万 | 2016-06-16 2025-04-14 | 徐东岳, 王庆 |
| 借款人1239 | 借款人（向赵雄付息） | 9 | 22.4万 若干笔 | 90.0万 若干笔 | 67.6万 | 2014-12-09 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人642 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 22.0万 若干笔 | 264.3万 若干笔 | 242.3万 | 2019-07-01 2019-09-24 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 借款人（向赵雄付息） | 6 | 20.0万 若干笔 | 526.2万 若干笔 | 506.2万 | 2019-09-11 2019-10-08 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 东阳市人民法院 | 借款并部分回款 | 7 | 19.9万 若干笔 | 1.4万 若干笔 | -18.5万 | 2018-05-24 2024-08-30 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人392 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 6 | 16.2万 若干笔 | 20.0万 若干笔 | 3.8万 | 2021-12-02 2025-05-07 | 借款人330, 陈丽贞 |
| 微信面对面收款 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 16.0万 数十笔 | 0元 若干笔 | -16.0万 | 2018-05-26 2021-09-08 | 借款人330, 借款人592 |
| 借款人200 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 14.1万 若干笔 | 498.4万 数十笔 | 484.2万 | 2019-08-26 2019-11-29 | 王余满, 王国俊 |
| 美团点评平台商户 | 借款并部分回款 | 数百 | 13.2万 数百笔 | 11元 若干笔 | -13.2万 | 2019-03-26 2020-12-16 | 借款人330, 借款人592, 王国俊 |
| 借款人111 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 10.8万 若干笔 | 0元 若干笔 | -10.8万 | 2017-10-06 2022-10-10 | 借款人234, 王敏君 |
| 借款人203 | 借款并部分回款 | 数十 | 10.3万 若干笔 | 5,350元 数十笔 | -9.8万 | 2017-11-12 2020-12-28 | 借款人234, 王国俊 |
| 借款人647 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 10.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 490.0万 | 2018-09-18 2019-08-20 | 借款人783, 王敏君 |
| 其他代理业务资金_中国银联股份有限公司广东分公司专户07 | 仅收到网络资金（纯放出） | 8 | 9.5万 若干笔 | 0元 若干笔 | -9.5万 | 2017-07-04 2018-01-20 | 借款人甲, 韦朝仙 |
| 携程旅行网 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 8.2万 数十笔 | 0元 若干笔 | -8.2万 | 2023-09-25 2025-09-03 | 王国俊, 王敏君 |
| 微信零钱充值账户 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 5.9万 数十笔 | 0元 若干笔 | -5.9万 | 2016-05-19 2023-10-03 | 借款人330, 王敏君 |
| 东阳江滨天澜酒店有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 5.7万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5.7万 | 2024-04-01 2024-04-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 滴滴出行科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 5.2万 数百笔 | 788元 若干笔 | -5.1万 | 2017-08-08 2026-07-01 | 借款人234, 借款人330, 王国俊, 王敏君 |
| 上海格物致品网络科技有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 4.9万 数十笔 | 0元 若干笔 | -4.9万 | 2024-08-05 2025-11-08 | 借款人330, 王敏君 |
| 东阳市人民医院 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 4.6万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.6万 | 2023-08-15 2023-12-23 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 东阳市吴宁九寸钉数码店 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 4.1万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.1万 | 2018-06-10 2025-06-06 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1013 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 4.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -4.0万 | 2014-12-24 2025-09-10 | 借款人330, 浙江华登服饰有限公司 |
| 微信红包 | 借款并部分回款 | 数百 | 3.7万 数百笔 | 3,165元 数十笔 | -3.4万 | 2015-10-06 2026-05-22 | 借款人330, 徐东岳, 借款人592, 王国俊 |
③ 重复还款/付息人：向≥2个持有人账户付款（前200，按付款金额）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 | 出现在哪些持有人账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数千 | 192.79亿 数百笔 | 192.15亿 数百笔 | -6,364.8万 | 2020-09-18 2025-09-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 131.20亿 数百笔 | 130.59亿 数百笔 | -6,192.0万 | 2020-06-05 2025-08-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数百 | 81.44亿 数百笔 | 72.80亿 数百笔 | -8.64亿 | 2021-03-30 2025-09-29 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约72亿 数百笔 | 约71亿 数百笔 | -约1亿 | 2015-07-01 2025-10-31 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数百 | 56.07亿 数百笔 | 43.92亿 数百笔 | -12.15亿 | 2020-12-11 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数百 | 49.83亿 数百笔 | 42.63亿 数百笔 | -7.20亿 | 2021-03-23 2023-09-01 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 陈丽贞 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 10.45亿 数十笔 | 39.05亿 数百笔 | 28.60亿 | 2016-08-12 2023-02-27 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数百 | 48.62亿 数百笔 | 38.44亿 数十笔 | -10.17亿 | 2022-05-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数百 | 约49亿 数百笔 | 约37亿 数百笔 | -约12亿 | 2018-03-01 2025-11-04 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人107 | 借款并部分回款 | 数百 | 39.81亿 数百笔 | 36.27亿 数百笔 | -3.54亿 | 2018-08-24 2025-10-16 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 21.63亿 数十笔 | 36.15亿 数十笔 | 14.53亿 | 2021-10-28 2025-08-13 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.34亿 数十笔 | 33.27亿 数十笔 | 4.93亿 | 2019-11-19 2025-09-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 浙江金盾消防器材有限公司涉非法集资案主体（周建灿） | 涉非法集资案主体（周建灿） | 数百 | 34.67亿 数百笔 | 33.26亿 数百笔 | -1.41亿 | 2014-12-11 2018-01-05 | 徐东岳, 赵雄 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 数百 | 54.52亿 数百笔 | 30.59亿 数百笔 | -23.93亿 | 2016-08-15 2023-03-15 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人589 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.20亿 数百笔 | 30.40亿 数百笔 | -7,966.1万 | 2016-03-18 2025-10-22 | 傅淑珍, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 数百 | 41.49亿 数百笔 | 30.23亿 数百笔 | -11.26亿 | 2016-03-18 2025-10-15 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约24亿 数十笔 | 约28亿 数十笔 | 约5亿 | 2018-12-18 2022-05-06 | 傅淑珍, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 28.60亿 数十笔 | 26.71亿 数十笔 | -1.89亿 | 2023-08-25 2025-06-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 数千 | 25.11亿 数千笔 | 24.97亿 数千笔 | -1,412.2万 | 2010-04-07 2026-09-21 | 傅淑珍, 借款人234, 借款人330, 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪, 韦朝仙 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数百 | 30.54亿 数百笔 | 24.43亿 数百笔 | -6.12亿 | 2016-09-29 2025-06-30 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 22.90亿 数十笔 | 23.80亿 数百笔 | 9,000.1万 | 2020-07-30 2024-07-16 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约29亿 数百笔 | 约24亿 数百笔 | -约5亿 | 2014-07-16 2025-10-09 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 8.37亿 数十笔 | 21.84亿 数百笔 | 13.47亿 | 2017-03-21 2022-06-10 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数百 | 31.79亿 数十笔 | 21.55亿 数十笔 | -10.24亿 | 2021-07-12 2025-10-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数百 | 13.18亿 数十笔 | 19.19亿 数十笔 | 6.02亿 | 2019-11-28 2025-04-29 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 14.49亿 数十笔 | 18.98亿 数十笔 | 4.49亿 | 2024-02-26 2025-09-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 蒋钟岭关联成员 | 关联成员 | 数百 | 约12亿 数十笔 | 约16亿 数百笔 | 约4亿 | 2018-02-14 2025-10-09 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 数十 | 15.42亿 数十笔 | 15.21亿 数十笔 | -2,066.9万 | 2017-03-07 2019-09-24 | 徐东岳, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州实进实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 14.00亿 数十笔 | 14.00亿 数十笔 | 0元 | 2019-03-28 2019-07-02 | 傅淑珍, 借款人783 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 13.40亿 数十笔 | 13.40亿 数十笔 | -600元 | 2020-05-27 2021-08-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 陈佳雪 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数百 | 约12亿 数百笔 | 约12亿 数十笔 | -约2,700万 | 2017-04-21 2025-01-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 借款人822, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 景瑞地产（集团）有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 8.78亿 数十笔 | 11.78亿 数百笔 | 3.00亿 | 2019-09-09 2021-04-28 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人221 | 借款并部分回款 | 数百 | 13.87亿 数十笔 | 11.37亿 数十笔 | -2.50亿 | 2018-10-18 2021-11-20 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司, 王庆, 陈佳雪 |
| 借款人159 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 9.45亿 数十笔 | 10.81亿 数百笔 | 1.36亿 | 2016-10-17 2020-10-10 | 徐东岳, 借款人592, 邢映红 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 数十 | 11.13亿 数十笔 | 9.56亿 数十笔 | -1.57亿 | 2020-12-29 2022-01-31 | 傅淑珍, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 王庆, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1474 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 3.28亿 数十笔 | 9.37亿 数百笔 | 6.09亿 | 2015-10-12 2018-03-27 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 杭州弘阳房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.46亿 数十笔 | 8.46亿 数十笔 | 0元 | 2020-12-31 2022-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 8.30亿 数十笔 | 8.30亿 数十笔 | 17.6万 | 2021-07-19 2021-10-20 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 收息下游账户持有人 | 数百 | 2.84亿 数百笔 | 7.59亿 数十笔 | 4.76亿 | 2016-08-15 2022-04-01 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人592, 赵雄, 邢映红 |
| 杭州连中连投资合伙企业（普通合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 4.24亿 数十笔 | 7.31亿 数百笔 | 3.06亿 | 2016-08-24 2020-04-14 | 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 7.48亿 数十笔 | 7.28亿 数十笔 | -2,042.5万 | 2019-01-14 2019-09-17 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人607 | 借款并部分回款 | 数百 | 9.26亿 数十笔 | 7.12亿 数百笔 | -2.14亿 | 2019-03-14 2020-05-15 | 徐东岳, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 数百 | 约6亿 数百笔 | 约6亿 数十笔 | -约710万 | 2016-07-13 2025-09-04 | 借款人330, 借款人592, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人020 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.11亿 数十笔 | 6.01亿 数十笔 | -1,000.0万 | 2016-11-10 2018-03-02 | 徐东岳, 邢映红 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.90亿 数十笔 | 5.91亿 数十笔 | 42.0万 | 2021-04-25 2021-11-11 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 陈丽贞 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数百 | 22.19亿 数十笔 | 5.64亿 数十笔 | -16.55亿 | 2017-03-07 2025-04-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 3.06亿 数十笔 | 5.60亿 数百笔 | 2.54亿 | 2019-07-15 2025-08-30 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1158 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 4.89亿 数十笔 | 5.46亿 数十笔 | 5,751.7万 | 2017-08-30 2019-06-28 | 傅淑珍, 徐东岳, 邢映红 |
| 福信集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.30亿 数十笔 | 5.30亿 数十笔 | 0元 | 2021-09-28 2022-01-04 | 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人1263 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.69亿 数十笔 | 5.09亿 数十笔 | -5,951.0万 | 2018-03-21 2022-01-25 | 借款人783, 王余满, 王国俊 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 数百 | 4.91亿 数百笔 | 4.90亿 数十笔 | -125.5万 | 2016-12-26 2021-04-01 | 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 7.30亿 数十笔 | 4.60亿 数十笔 | -2.70亿 | 2021-06-21 2021-11-24 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 5.79亿 数十笔 | 4.59亿 数百笔 | -1.20亿 | 2019-07-15 2019-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊 |
| 天津荣兴达投资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数百 | 0元 若干笔 | 4.07亿 数百笔 | 4.07亿 | 2021-12-08 2022-09-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人784 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.38亿 数十笔 | 3.96亿 数十笔 | 5,815.0万 | 2017-03-13 2019-12-03 | 傅淑珍, 浙江华登服饰有限公司, 赵雄, 陈丽贞 |
| 浙江广福房地产开发有限公司借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 3.90亿 数十笔 | 3.88亿 若干笔 | -199.8万 | 2018-12-06 2020-01-20 | 借款人783, 王国俊 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | 约5,200万 | 2021-05-13 2022-03-30 | 傅淑珍, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人129 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 6.03亿 数百笔 | 3.83亿 数十笔 | -2.20亿 | 2012-05-12 2018-04-03 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业（有限合伙） | 借款并部分回款 | 数十 | 3.65亿 数十笔 | 3.37亿 数十笔 | -2,800.0万 | 2017-01-04 2020-04-01 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 数十 | 5.62亿 数十笔 | 3.35亿 数十笔 | -2.27亿 | 2016-03-18 2025-05-20 | 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1428 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2.20亿 数十笔 | 2.55亿 数十笔 | 3,430.9万 | 2015-04-19 2023-11-10 | 借款人783, 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 万劢德（杭州）数字科技产业发展有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.46亿 若干笔 | 2.43亿 若干笔 | -340.0万 | 2022-05-30 2022-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 福州三盛置业有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 3.00亿 数十笔 | 2.26亿 若干笔 | -7,401.7万 | 2021-02-24 2021-07-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 |
| 上海綦恒贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 22.7万 | 2021-07-08 2021-07-09 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 杭州宽爵实业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.20亿 若干笔 | 2.20亿 若干笔 | 0元 | 2019-08-29 2019-08-30 | 徐东岳, 陈佳雪 |
| 浙江同力服装有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 4.41亿 数百笔 | 2.19亿 数十笔 | -2.22亿 | 2016-11-28 2025-11-06 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君, 韦朝仙 |
| 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.11亿 数十笔 | 2.11亿 数十笔 | -500元 | 2021-03-19 2025-08-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州尚雍贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.89亿 数十笔 | 2.06亿 数十笔 | -8,261.5万 | 2016-06-17 2022-10-31 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,384.5万 若干笔 | 2.02亿 数十笔 | 1.08亿 | 2016-03-10 2020-09-28 | 借款人甲, 借款人592 |
| 借款人274 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 539元 若干笔 | 1.93亿 数十笔 | 1.93亿 | 2019-07-29 2021-08-19 | 傅淑珍, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人616 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.92亿 数十笔 | 1.92亿 数十笔 | -1.00亿 | 2016-10-12 2024-07-01 | 徐东岳, 邢映红 |
| 北京泽泓旭贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 4.40亿 若干笔 | 1.79亿 若干笔 | -2.61亿 | 2019-11-29 2023-11-01 | 杭州黎彦贸易有限公司, 浙江华登服饰有限公司 |
| 杭州力玺源贸易有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | 16.4万 | 2021-06-30 2021-07-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 温州荣臻房地产开发有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.65亿 若干笔 | 1,465.0万 | 2021-02-01 2021-04-01 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 保证人D保证人 | 保证人 | 数十 | 9,476.1万 数十笔 | 1.60亿 数十笔 | 6,545.9万 | 2015-06-02 2020-02-27 | 借款人甲, 借款人592, 王国俊 |
| 保证人E | 借款并部分回款 | 数十 | 1.62亿 若干笔 | 1.56亿 数十笔 | -591.0万 | 2015-07-27 2020-01-07 | 借款人甲, 借款人592, 陈佳雪 |
| 借款人1473 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 229.1万 若干笔 | 1.54亿 数百笔 | 1.52亿 | 2016-08-11 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1107 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1.50亿 数十笔 | 1.50亿 | 2021-02-02 2021-02-07 | 王庆, 陈佳雪 |
| 借款人612 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.36亿 若干笔 | 1.35亿 若干笔 | -56.7万 | 2021-12-31 2025-07-03 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 5,940.0万 若干笔 | 1.34亿 数十笔 | 7,414.8万 | 2018-02-05 2024-05-31 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人597 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 6,138.6万 数十笔 | 1.26亿 数十笔 | 6,456.1万 | 2015-04-13 2023-11-19 | 王余满, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 共同保证人/借款人/证人 | 数十 | 5,193.0万 若干笔 | 1.25亿 数十笔 | 7,339.3万 | 2018-11-14 2020-05-08 | 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 赵雄 |
| 借款人083 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 3.14亿 数十笔 | 1.24亿 数十笔 | -1.90亿 | 2014-03-17 2017-10-12 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1461 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 7,299.9万 数十笔 | 1.17亿 数十笔 | 4,359.5万 | 2016-01-13 2022-01-19 | 傅淑珍, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 东阳市宏泰电器有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.15亿 若干笔 | 1.15亿 数十笔 | 0元 | 2018-03-30 2019-08-23 | 王余满, 王国俊 |
| 其他户-天天益资金过渡B户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 9,152.9万 数十笔 | 1.11亿 数十笔 | 1,964.0万 | 2015-04-19 2019-09-18 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 其他户-天天益资金过渡A户 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 1.03亿 数十笔 | 1.06亿 数十笔 | 313.4万 | 2015-04-17 2018-12-03 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 济南荣和房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1.00亿 数十笔 | 1.00亿 | 2022-05-12 2024-04-24 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 浙江省东阳市绅士马制衣有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.00亿 数十笔 | 1.00亿 若干笔 | -2.0万 | 2020-05-27 2020-07-06 | 王余满, 王敏君 |
| 借款人1062 | 借款并部分回款 | 6 | 1.02亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -165.0万 | 2016-03-18 2023-09-01 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人254 | 借款并等额回款 | 4 | 1.00亿 若干笔 | 1.00亿 若干笔 | -5.0万 | 2021-11-26 2022-12-01 | 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人1224 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 545.4万 若干笔 | 9,829.1万 数十笔 | 9,283.7万 | 2017-11-28 2024-01-05 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人789 | 借款并部分回款 | 8 | 9,800.0万 若干笔 | 9,601.2万 若干笔 | -198.8万 | 2017-06-30 2018-03-21 | 借款人783, 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人630 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.08亿 数十笔 | 9,086.5万 数十笔 | -1.17亿 | 2016-02-05 2019-07-10 | 借款人甲, 陈丽贞 |
| 借款人1019 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.43亿 数十笔 | 8,680.1万 数十笔 | -5,627.9万 | 2015-09-25 2022-04-01 | 赵雄, 邢映红 |
| 待报解预算收入 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 8,648.1万 数十笔 | 8,648.1万 | 2019-11-19 2025-10-17 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊 |
| 其他户-天天益资金过渡C户 | 借款并部分回款 | 数百 | 9,994.0万 数十笔 | 7,769.6万 数十笔 | -2,224.4万 | 2015-04-24 2019-04-10 | 借款人783, 韦朝仙 |
| 借款人724 | 借款并部分回款 | 数十 | 6.95亿 数十笔 | 7,729.9万 数十笔 | -6.18亿 | 2017-10-30 2025-09-27 | 傅淑珍, 借款人330, 徐东岳, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1454 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,544.3万 若干笔 | 7,430.0万 数十笔 | -114.3万 | 2018-02-05 2025-09-30 | 借款人592, 邢映红, 陈丽贞 |
| 0 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 60元 数十笔 | 6,998.7万 数十笔 | 6,998.7万 | 2014-01-27 2023-07-27 | 徐东岳, 王国俊 |
| 借款人1153 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,600.0万 若干笔 | 6,109.7万 若干笔 | 2,509.7万 | 2019-06-10 2020-09-28 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊 |
| 杭州森驰汇投资合伙企业(有限合伙) | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 5,900.0万 若干笔 | 5,900.0万 | 2019-10-09 2021-04-20 | 徐东岳, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人178 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 200.0万 若干笔 | 5,450.0万 若干笔 | 5,250.0万 | 2015-05-21 2015-09-20 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人1440 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 102.0万 若干笔 | 5,103.8万 数十笔 | 5,001.8万 | 2015-06-16 2017-10-09 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人828 | 借款并部分回款 | 数十 | 6,135.9万 若干笔 | 5,040.0万 数十笔 | -1,095.9万 | 2015-02-13 2024-01-02 | 徐东岳, 邢映红, 陈丽贞 |
| 账号888868(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 200.0万 若干笔 | 4,800.0万 若干笔 | 4,600.0万 | 2020-12-30 2021-03-01 | 王余满, 韦朝仙 |
| 浙江华登时尚科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 6.41亿 数百笔 | 4,700.0万 数十笔 | -5.94亿 | 2017-03-16 2025-11-04 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 220.0万 数十笔 | 4,610.0万 若干笔 | 4,390.0万 | 2018-03-19 2025-06-27 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 山东星沐辰农业科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 5,300.0万 数十笔 | 4,300.0万 若干笔 | -1,000.0万 | 2024-12-31 2025-09-29 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,495.0万 数十笔 | 4,020.1万 数十笔 | -3,474.9万 | 2019-11-17 2025-08-15 | 借款人234, 王国俊, 王敏君, 陈丽贞, 韦朝仙 |
| 借款人1392 | 借款并部分回款 | 9 | 7,138.0万 若干笔 | 4,009.0万 若干笔 | -3,129.0万 | 2017-12-20 2018-02-09 | 徐东岳, 赵雄, 邢映红 |
| 借款人650 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 3,200.0万 若干笔 | 3,921.2万 数十笔 | 721.2万 | 2021-05-31 2023-03-07 | 傅淑珍, 陈丽贞 |
| 借款人317 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,750.0万 若干笔 | 3,572.0万 数十笔 | 1,822.0万 | 2019-01-31 2020-01-17 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊, 陈丽贞 |
| 借款人1218 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 150.0万 若干笔 | 3,557.6万 数十笔 | 3,407.6万 | 2020-01-02 2021-09-02 | 徐东岳, 借款人592, 王国俊, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人378 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 3,000.0万 若干笔 | 3,031.3万 若干笔 | 31.3万 | 2022-01-10 2022-07-01 | 傅淑珍, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 借款人324 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,930.8万 数十笔 | 2,979.9万 数十笔 | 49.0万 | 2018-03-02 2025-11-03 | 傅淑珍, 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1231 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.27亿 数十笔 | 2,950.0万 若干笔 | -9,715.8万 | 2018-02-08 2025-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 杭州泓彦商贸有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 2,911.0万 若干笔 | 2,910.0万 若干笔 | -1.0万 | 2019-03-29 2020-06-01 | 杭州驰轶商贸有限公司, 邢映红 |
| 借款人1135 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 6 | 1,934.1万 若干笔 | 2,900.0万 若干笔 | 965.9万 | 2018-03-02 2024-01-02 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人1463 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,036.0万 数十笔 | 2,830.6万 若干笔 | -205.4万 | 2017-10-13 2021-05-10 | 借款人783, 浙江华登服饰有限公司 |
| 借款人840 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 27.0万 若干笔 | 2,695.2万 数十笔 | 2,668.2万 | 2016-06-16 2025-04-14 | 徐东岳, 王庆 |
| 借款人348 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 2,590.0万 若干笔 | 2,590.0万 | 2020-06-24 2021-01-28 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人529 | 借款并部分回款 | 数十 | 3,510.0万 若干笔 | 2,500.0万 若干笔 | -1,010.0万 | 2016-03-10 2024-02-05 | 借款人783, 王国俊 |
| 借款人796 | 仅向网络付款（纯进账） | 7 | 0元 若干笔 | 2,190.0万 若干笔 | 2,190.0万 | 2019-09-10 2020-09-11 | 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人1236 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 2,000.0万 若干笔 | 2,151.5万 数十笔 | 151.5万 | 2019-09-18 2019-12-27 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 借款人1020 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 2,100.0万 若干笔 | 1,929.8万 数十笔 | -170.2万 | 2016-08-25 2025-10-16 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 借款人297 | 仅向网络付款（纯进账） | 5 | 0元 若干笔 | 1,835.0万 若干笔 | 1,835.0万 | 2019-10-10 2019-12-16 | 借款人甲, 借款人592, 王余满 |
| 借款人1336 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,517.0万 数十笔 | 1,813.0万 若干笔 | -704.0万 | 2016-04-18 2023-08-04 | 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人1514 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 213.3万 数十笔 | 1,700.0万 若干笔 | 1,486.7万 | 2019-05-15 2024-12-26 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人149 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,313.3万 若干笔 | 1,601.5万 数十笔 | 288.2万 | 2017-03-01 2022-06-14 | 王国俊, 王敏君, 韦朝仙 |
| 借款人811 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 1,522.5万 数十笔 | 1,522.5万 | 2019-03-01 2019-08-06 | 借款人甲, 王国俊, 陈丽贞 |
| 借款人1339 | 借款并部分回款 | 4 | 6,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | -5,000.0万 | 2018-04-28 2019-05-15 | 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人1452 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1,050.0万 若干笔 | 1,395.7万 数十笔 | 345.7万 | 2017-03-21 2022-03-03 | 王国俊, 王敏君 |
| 账号356619(无户名) | 借款并等额回款 | 4 | 1,350.0万 若干笔 | 1,351.6万 若干笔 | 1.6万 | 2021-07-06 2021-07-30 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人1112 | 借款并部分回款 | 数十 | 1,341.6万 若干笔 | 1,300.0万 若干笔 | -41.6万 | 2017-01-23 2021-10-08 | 徐东岳, 邢映红 |
| 杭州安越投资咨询有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 6 | 0元 若干笔 | 955.8万 若干笔 | 955.8万 | 2014-07-14 2019-10-08 | 徐东岳, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人097 | 借款并部分回款 | 数十 | 7,203.6万 若干笔 | 900.0万 若干笔 | -6,303.6万 | 2021-12-28 2023-07-27 | 傅淑珍, 王国俊 |
| 账号052816(无户名) | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 887.0万 若干笔 | 887.0万 | 2020-12-30 2021-07-08 | 王余满, 韦朝仙 |
| 借款人916 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 530.0万 若干笔 | 880.5万 数十笔 | 350.5万 | 2015-01-19 2025-04-08 | 徐东岳, 赵雄, 陈佳雪 |
| 借款人1048 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 30.5万 若干笔 | 878.2万 数十笔 | 847.8万 | 2019-09-16 2020-01-09 | 借款人甲, 借款人592, 王余满, 王国俊 |
| 河北广德门窗有限公司（聊城） | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 790.4万 数十笔 | 790.4万 | 2021-06-16 2021-07-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人240 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 741.6万 若干笔 | 741.6万 | 2023-03-30 2024-08-21 | 王余满, 王敏君 |
| 浙江同力进出口有限公司 | 借款并部分回款 | 9 | 1,411.4万 若干笔 | 708.7万 若干笔 | -702.7万 | 2018-11-30 2022-11-22 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人1207 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 420.0万 若干笔 | 702.1万 若干笔 | 282.1万 | 2014-05-14 2019-01-02 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人826 | 借款并部分回款 | 9 | 4,998.0万 若干笔 | 664.0万 若干笔 | -4,334.0万 | 2018-01-09 2019-05-20 | 徐东岳, 邢映红 |
| 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 643.9万 数十笔 | 643.9万 | 2021-09-30 2022-01-07 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人424 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 570.4万 数十笔 | 570.4万 | 2019-03-29 2019-08-02 | 王国俊, 王敏君 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 借款人（向赵雄付息） | 6 | 20.0万 若干笔 | 526.2万 若干笔 | 506.2万 | 2019-09-11 2019-10-08 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人1396 | 借款并部分回款 | 8 | 693.2万 若干笔 | 500.1万 若干笔 | -193.1万 | 2018-02-28 2021-07-01 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人647 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 10.0万 若干笔 | 500.0万 若干笔 | 490.0万 | 2018-09-18 2019-08-20 | 借款人783, 王敏君 |
| 借款人200 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 14.1万 若干笔 | 498.4万 数十笔 | 484.2万 | 2019-08-26 2019-11-29 | 王余满, 王国俊 |
| 借款人627 | 仅向网络付款（纯进账） | 5 | 0元 若干笔 | 496.8万 若干笔 | 496.8万 | 2019-11-06 2020-03-23 | 借款人甲, 王国俊 |
| 上海宇溪建筑材料有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 460.8万 数十笔 | 460.8万 | 2020-09-24 2021-03-05 | 徐东岳, 陈丽贞 |
| 借款人121 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 54.7万 若干笔 | 459.6万 数十笔 | 404.9万 | 2019-06-13 2020-04-17 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 王敏 | 借款并部分回款 | 3 | 481.4万 若干笔 | 430.0万 若干笔 | -51.4万 | 2019-08-16 2021-11-23 | 王敏君, 陈丽贞 |
| 河南荣佑房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 8 | 0元 若干笔 | 429.2万 若干笔 | 429.2万 | 2021-11-04 2021-12-17 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 账号409671(无户名) | 仅向网络付款（纯进账） | 数十 | 0元 若干笔 | 412.4万 数十笔 | 412.4万 | 2015-06-23 2021-05-19 | 徐东岳, 借款人783 |
| 借款人719 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 300.0万 若干笔 | 384.8万 若干笔 | 84.8万 | 2020-03-30 2020-05-14 | 借款人592, 王国俊 |
| 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 361.0万 若干笔 | 361.0万 | 2019-07-19 2019-09-29 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人150 | 借款并部分回款 | 7 | 1,200.0万 若干笔 | 353.0万 若干笔 | -847.0万 | 2019-04-16 2020-01-09 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人869 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 274.5万 若干笔 | 320.0万 若干笔 | 45.5万 | 2019-07-02 2020-07-21 | 借款人783, 王敏君 |
| 借款人341 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 24元 若干笔 | 298.0万 若干笔 | 298.0万 | 2018-02-22 2020-07-21 | 借款人234, 王敏君 |
| 借款人1154 | 借款并等额回款 | 4 | 290.0万 若干笔 | 290.0万 若干笔 | 0元 | 2020-09-15 2021-02-08 | 王国俊, 王敏君 |
| 借款人133 | 付息人（仅向赵雄付款） | 7 | 0元 若干笔 | 266.3万 若干笔 | 266.3万 | 2017-12-12 2018-05-14 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人642 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 22.0万 若干笔 | 264.3万 若干笔 | 242.3万 | 2019-07-01 2019-09-24 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人130 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 254.5万 若干笔 | 254.5万 | 2019-05-10 2019-08-27 | 王国俊, 陈丽贞 |
| - | 借款并部分回款 | 数十 | 1.58亿 数十笔 | 227.7万 数十笔 | -1.56亿 | 2009-11-29 2022-10-18 | 邢映红, 陈丽贞 |
| 借款人323 | 付息人（仅向赵雄付款） | 7 | 0元 若干笔 | 225.1万 若干笔 | 225.1万 | 2019-08-14 2019-09-20 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 浙江省杭州市中级人民法院 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 38.1万 若干笔 | 224.4万 若干笔 | 186.3万 | 2019-05-13 2024-12-11 | 徐东岳, 借款人822 |
| 沧州荣川房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-30 2021-12-30 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 永州荣丰房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-23 2021-12-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 邹平市城投星辉房地产有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-12-09 2021-12-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 国科（齐河）投资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-25 2021-11-25 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 成都天赫房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-18 2021-11-18 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 德州荣耀房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-11-11 2021-11-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 南京荣盛置业有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-28 2021-10-28 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 益阳荣诚房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-21 2021-10-21 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 长沙荣苑房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-14 2021-10-14 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 长沙荣湘房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-10-09 2021-10-09 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 永清荣恒房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-23 2021-09-23 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 霸州市荣海房地产开发有限责任公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-16 2021-09-16 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 河北万特房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-10 2021-09-10 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 沈阳幸福筑家房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-09-02 2021-09-02 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 合肥荣盛泽业房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-26 2021-08-26 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 天津荣臻房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-19 2021-08-19 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 聊城荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-12 2021-08-12 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 株洲融盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-08-05 2021-08-05 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 徐州荣腾盛展房地产有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-29 2021-07-29 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-22 2021-07-22 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-15 2021-07-15 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司廊坊开发区分公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 214.6万 若干笔 | 214.6万 | 2021-07-08 2021-07-08 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 借款人832 | 借款并部分回款 | 5 | 735.0万 若干笔 | 211.5万 若干笔 | -523.5万 | 2016-01-14 2016-12-23 | 徐东岳, 赵雄 |
| 借款人096 | 借款并部分回款 | 8 | 857.2万 若干笔 | 205.0万 若干笔 | -652.2万 | 2020-07-07 2022-06-22 | 傅淑珍, 邢映红, 陈佳雪 |
| 借款人357 | 借款并部分回款 | 数十 | 2,358.6万 数十笔 | 201.6万 数十笔 | -2,156.9万 | 2019-01-21 2020-11-08 | 借款人592, 赵雄, 陈丽贞 |
| 借款人340 | 借款并部分回款 | 数十 | 210.0万 若干笔 | 150.5万 若干笔 | -59.5万 | 2020-04-30 2022-11-01 | 王国俊, 赵雄 |
| 借款人466 | 借款并等额回款 | 5 | 150.3万 若干笔 | 150.0万 若干笔 | -3,133元 | 2020-06-10 2021-04-08 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 借款人662 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 135.5万 若干笔 | 135.5万 | 2018-11-29 2019-01-31 | 借款人甲, 陈丽贞 |
| 借款人846 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 127.3万 若干笔 | 127.3万 | 2019-08-12 2019-08-20 | 赵雄, 陈丽贞 |
| 账号0(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数百 | 634元 数百笔 | 105.6万 数十笔 | 105.6万 | 2019-04-20 2025-02-04 | 借款人783, 王余满, 王国俊 |
| 借款人510 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 490元 若干笔 | 100.0万 若干笔 | 100.0万 | 2020-12-28 2025-06-28 | 浙江华登服饰有限公司, 王余满 |