高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

范晓君 关联出借人

王国俊配偶,以本人名义出借(本案约6,000万)   类型判定:关联出借人
出现在几个持有人账户
若干
总笔数
数百
网络转给TA(放出)
约6亿
数百笔
TA转给网络(回款/付款)
约6亿
数十笔
净额(回款-放出)
-约710万
时间
2016-07-13
~ 2025-09-04

说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。

在各持有人账户中的往来

持有人账户笔数持有人转出给TA持有人收到净收时间
借款人783借款人/受害人(广厦系)数十约5亿约5亿0元2018-12-18 ~ 2019-07-05
王国俊资金网络核心节点数百约1亿约9,200万-约3,600万2018-05-07 ~ 2025-09-04
浙江华登服饰有限公司公户资金通道数十约4,100万约4,100万0元2019-07-15 ~ 2019-08-09
王余满关联成员20元约2,500万约2,500万2019-10-08 ~ 2019-10-11
王敏君关联成员2约8万约420万约410万2018-09-30 ~ 2020-04-13
借款人592关联人4约77万0元-约77万2020-04-10 ~ 2020-05-23
借款人330下游借款人10元约40万约40万2016-07-13 ~ 2016-07-13

逐笔明细(数百笔)

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。