互相往来索引
网络成员之间（含关联公司）两两往来，共 145 组，其中 34 组双方流水均已收录、可互相核对。
核心成员资金流向矩阵（行 → 列 的转出金额）
红底≥10亿，浅红≥1亿。点击数字进入逐笔往来页。
| 行→列 转出金额 | 王国俊 | 陈丽贞 | 陈佳雪 | 徐东岳 | 傅淑珍 | 赵雄 | 邢映红 | 杨旭飞 | 吴剑 | 借款人783 | 王庆 | 杭州泓佰 | 杭州驰轶 | 杭州黎彦 | 浙江华登 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊 | 10.80亿 | 2.00亿 | — | 11.00亿 | — | — | 9,700.0万 | 473.4万 | 6.43亿 | 3.20亿 | 2,400.0万 | 2,400.0万 | — | 2,900.0万 | |
| 陈丽贞 | 12.08亿 | 26.89亿 | 2.46亿 | 44.26亿 | — | 18.86亿 | 23.60亿 | 36.44亿 | — | 5,505.2万 | 229.68亿 | 69.58亿 | 5.20亿 | — | |
| 陈佳雪 | 2.01亿 | 45.39亿 | 3.31亿 | 23.80亿 | — | 3,230.0万 | 6.48亿 | 6.90亿 | — | 8.27亿 | 15.55亿 | 34.41亿 | 17.81亿 | — | |
| 徐东岳 | — | 3.62亿 | 6.44亿 | 5.75亿 | 102.0万 | 17.25亿 | 119.1万 | 8.97亿 | — | 1.56亿 | 1.00亿 | 1.04亿 | — | — | |
| 傅淑珍 | 11.01亿 | 49.57亿 | 21.13亿 | 9.59亿 | — | 607.0万 | 2.96亿 | 8.10亿 | — | 8.71亿 | — | — | — | — | |
| 赵雄 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1,590.0万 | — | 2.30亿 | — | — | — | — | |
| 邢映红 | — | 14.07亿 | 2,848.1万 | 14.19亿 | 648.8万 | — | 497.6万 | 3.23亿 | — | 4.59亿 | — | — | — | — | |
| 杨旭飞 | 9,700.0万 | 15.41亿 | 3.99亿 | 0 | 2.49亿 | — | 0 | — | — | 0 | 1.99亿 | 4.70亿 | 7.50亿 | — | |
| 吴剑 | 219.6万 | 31.72亿 | 7.65亿 | 12.17亿 | 9.41亿 | 3,150.0万 | 4.73亿 | — | — | — | 4.02亿 | 8,200.0万 | — | — | |
| 借款人783 | 6.43亿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 王庆 | 3.20亿 | 3.33亿 | 1.00亿 | 2.17亿 | 4.37亿 | 2,600.2万 | 4.30亿 | 321.0万 | — | — | 1.81亿 | 7.60亿 | — | — | |
| 杭州泓佰 | 4,800.0万 | 180.80亿 | 31.92亿 | 2.20亿 | — | — | — | 3.14亿 | 7.45亿 | — | 3.05亿 | 26.81亿 | 40.99亿 | — | |
| 杭州驰轶 | 2,600.0万 | 136.25亿 | 61.72亿 | 9.41亿 | — | — | — | 10.61亿 | 6,440.0万 | — | 5.40亿 | 14.69亿 | 30.02亿 | — | |
| 杭州黎彦 | — | 5.20亿 | 16.86亿 | — | — | — | — | 9,500.0万 | — | — | — | 34.56亿 | 43.86亿 | — | |
| 浙江华登 | 1.09亿 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
全部往来对（按总额排序）
| 往来对 | 角色 | A→B | B→A | 总额 | 核对 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 走账通道公司第一资金枢纽 | 约180亿(862) | 约230亿(496) | 约410亿 | 双边可核对 数百笔 | 2020-01-17 ~ 2025-10-17 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 走账通道公司第一资金枢纽 | 约140亿(337) | 约70亿(141) | 约210亿 | 双边可核对 数百笔 | 2020-10-12 ~ 2025-09-30 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 贵州禾悦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 91.91亿(225) | 97.18亿(284) | 189.09亿 | 单边 | 2020-09-18 ~ 2025-09-02 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 贵州禾悦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 87.39亿(417) | 84.93亿(263) | 172.31亿 | 单边 | 2020-10-30 ~ 2025-07-10 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 贵州旌泽泰贸易有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 60.01亿(219) | 56.27亿(201) | 116.28亿 | 单边 | 2020-06-05 ~ 2025-08-12 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 贵州旌泽泰贸易有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 48.30亿(220) | 52.90亿(200) | 101.20亿 | 单边 | 2020-11-11 ~ 2025-07-09 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 走账通道公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约62亿(239) | 约34亿(121) | 约96亿 | 双边可核对 数百笔 | 2020-06-29 ~ 2022-03-02 |
| 傅淑珍 ⇄ 陈丽贞 | 核心成员/资金通道第一资金枢纽 | 约50亿(162) | 约44亿(157) | 约94亿 | 双边可核对 数百笔 | 2018-12-05 ~ 2025-01-15 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 走账通道公司走账通道公司 | 40.99亿(140) | 34.56亿(255) | 75.55亿 | 双边可核对 数十笔 | 2020-12-01 ~ 2025-07-02 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 走账通道公司走账通道公司 | 30.02亿(70) | 43.86亿(73) | 73.88亿 | 双边可核对 数十笔 | 2020-10-10 ~ 2025-10-15 |
| 陈丽贞 ⇄ 陈佳雪 | 第一资金枢纽第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约27亿(95) | 约45亿(148) | 约72亿 | 双边可核对 数十笔 | 2019-01-31 ~ 2025-09-28 |
| 吴剑 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员第一资金枢纽 | 约32亿(100) | 约36亿(89) | 约68亿 | 单边 | 2018-12-29 ~ 2025-10-31 |
| 徐东岳 ⇄ 浙江金盾消防器材有限公司 | 中间层放贷人涉非法集资案主体（周建灿） | 约35亿(136) | 约33亿(615) | 约68亿 | 单边 | 2016-09-20 ~ 2018-01-05 |
| 徐东岳 ⇄ 杭州贵明资产管理有限公司 | 中间层放贷人企业借款人/通道 | 约49亿(169) | 约9亿(180) | 约57亿 | 单边 | 2016-08-15 ~ 2019-11-29 |
| 徐东岳 ⇄ 浙江鸿帝贸易有限公司 | 中间层放贷人关联走账公司 | 约10亿(33) | 约38亿(326) | 约48亿 | 单边 | 2016-08-12 ~ 2018-01-24 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 走账通道公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约32亿(161) | 约16亿(52) | 约47亿 | 双边可核对 数十笔 | 2020-10-30 ~ 2022-06-27 |
| 傅淑珍 ⇄ 陈佳雪 | 核心成员/资金通道第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约21亿(109) | 约24亿(90) | 约45亿 | 双边可核对 数十笔 | 2018-10-25 ~ 2022-02-28 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 贵州旌泽泰贸易有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 22.90亿(36) | 21.41亿(39) | 44.31亿 | 单边 | 2022-01-18 ~ 2023-12-01 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 贵州禾彦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 21.81亿(112) | 20.61亿(48) | 42.42亿 | 单边 | 2022-05-26 ~ 2025-09-30 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 走账通道公司走账通道公司 | 26.81亿(73) | 14.69亿(41) | 41.50亿 | 双边可核对 数十笔 | 2020-07-01 ~ 2025-09-29 |
| 杨旭飞 ⇄ 陈丽贞 | 核心成员第一资金枢纽 | 约15亿(91) | 约24亿(70) | 约39亿 | 单边 | 2019-03-20 ~ 2025-11-04 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 贵州禾彦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 20.04亿(51) | 15.31亿(34) | 35.35亿 | 单边 | 2022-07-28 ~ 2025-04-29 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 走账通道公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约17亿(76) | 约18亿(53) | 约35亿 | 单边 | 2019-11-19 ~ 2022-05-10 |
| 邢映红 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员/中介第一资金枢纽 | 约14亿(96) | 约19亿(94) | 约33亿 | 双边可核对 数十笔 | 2018-04-04 ~ 2025-11-03 |
| 徐东岳 ⇄ 邢映红 | 中间层放贷人关联成员/中介 | 约17亿(153) | 约14亿(102) | 约31亿 | 双边可核对 数十笔 | 2015-04-22 ~ 2018-03-16 |
| 王国俊 ⇄ 许兰卿 | 资金网络核心节点关联成员 | 约12亿(20) | 约18亿(28) | 约30亿 | 单边 | 2019-07-15 ~ 2022-05-06 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州泓渟贸易有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 10.30亿(49) | 19.33亿(42) | 29.63亿 | 单边 | 2020-12-18 ~ 2023-12-27 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 17.12亿(27) | 11.91亿(55) | 29.02亿 | 单边 | 2021-10-28 ~ 2025-08-11 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 13.93亿(38) | 12.33亿(34) | 26.26亿 | 单边 | 2020-04-20 ~ 2025-09-26 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 贵州禾悦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 13.39亿(24) | 10.05亿(30) | 23.44亿 | 单边 | 2021-10-29 ~ 2023-12-01 |
| 王国俊 ⇄ 陈丽贞 | 资金网络核心节点第一资金枢纽 | 约11亿(24) | 约12亿(38) | 约23亿 | 双边可核对 数十笔 | 2021-02-03 ~ 2023-07-26 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 18.44亿(30) | 3.94亿(12) | 22.38亿 | 单边 | 2023-12-08 ~ 2025-08-13 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 深圳市泓琰科技有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 10.41亿(27) | 11.76亿(18) | 22.17亿 | 单边 | 2023-08-25 ~ 2025-06-18 |
| 傅淑珍 ⇄ 王国俊 | 核心成员/资金通道资金网络核心节点 | 约11亿(34) | 约11亿(16) | 约22亿 | 双边可核对 数十笔 | 2020-12-31 ~ 2021-05-21 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 12.10亿(37) | 9.70亿(21) | 21.80亿 | 单边 | 2020-07-30 ~ 2023-09-11 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 11.20亿(71) | 10.20亿(46) | 21.40亿 | 单边 | 2020-12-28 ~ 2024-07-16 |
| 吴剑 ⇄ 徐东岳 | 关联成员中间层放贷人 | 约12亿(144) | 约9亿(58) | 约21亿 | 单边 | 2016-08-15 ~ 2021-02-10 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 深圳市泓琰科技有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 10.19亿(43) | 10.05亿(14) | 20.23亿 | 单边 | 2024-01-10 ~ 2025-05-20 |
| 成都泓奕企业管理有限公司 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 9.57亿(15) | 9.40亿(34) | 18.97亿 | 单边 | 2024-03-01 ~ 2025-09-30 |
| 傅淑珍 ⇄ 吴剑 | 核心成员/资金通道关联成员 | 约8亿(38) | 约9亿(39) | 约18亿 | 单边 | 2018-12-19 ~ 2022-04-01 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 企业借款人/通道走账通道公司 | 16.08亿(49) | 1.00亿(2) | 17.08亿 | 单边 | 2020-07-20 ~ 2022-01-05 |
| 杭州项剑商贸有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 通道公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约9亿(76) | 约7亿(25) | 约16亿 | 单边 | 2019-05-22 ~ 2020-03-20 |
| 傅淑珍 ⇄ 徐东岳 | 核心成员/资金通道中间层放贷人 | 约10亿(55) | 约6亿(24) | 约15亿 | 双边可核对 数十笔 | 2016-11-10 ~ 2022-02-28 |
| 杨旭飞 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 核心成员走账通道公司 | 约5亿(57) | 约11亿(30) | 约15亿 | 单边 | 2021-05-26 ~ 2025-08-18 |
| 吴剑 ⇄ 陈佳雪 | 关联成员第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约8亿(24) | 约7亿(30) | 约15亿 | 单边 | 2019-05-24 ~ 2022-03-04 |
| 成都泓奕企业管理有限公司 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 9.41亿(15) | 5.09亿(15) | 14.49亿 | 单边 | 2024-02-26 ~ 2025-09-30 |
| 傅淑珍 ⇄ 王庆 | 核心成员/资金通道关联成员 | 约9亿(32) | 约4亿(23) | 约13亿 | 单边 | 2018-10-08 ~ 2022-05-25 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 王庆 | 走账通道公司关联成员 | 约5亿(19) | 约8亿(27) | 约13亿 | 双边可核对 数十笔 | 2021-01-18 ~ 2021-02-01 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 深圳市泓琰科技有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 8.00亿(13) | 4.90亿(8) | 12.90亿 | 单边 | 2023-10-10 ~ 2023-11-27 |
| 傅淑珍 ⇄ 蒋钟岭 | 核心成员/资金通道关联成员 | 约6亿(41) | 约7亿(80) | 约13亿 | 单边 | 2020-04-27 ~ 2022-06-01 |
| 吴剑 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 关联成员走账通道公司 | 约4亿(6) | 约7亿(37) | 约11亿 | 单边 | 2024-11-19 ~ 2025-09-28 |
| 王国俊 ⇄ 王敏君 | 资金网络核心节点关联成员 | 约7亿(40) | 约5亿(59) | 约11亿 | 双边可核对 数十笔 | 2017-08-16 ~ 2022-09-29 |
| 徐东岳 ⇄ 杭州项剑商贸有限公司 | 中间层放贷人通道公司 | 约5,000万(2) | 约10亿(45) | 约11亿 | 单边 | 2017-03-21 ~ 2020-01-06 |
| 杨旭飞 ⇄ 陈佳雪 | 核心成员第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约4亿(121) | 约6亿(102) | 约10亿 | 单边 | 2020-08-04 ~ 2022-06-24 |
| 徐东岳 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 中间层放贷人走账通道公司 | 约1亿(3) | 约9亿(42) | 约10亿 | 单边 | 2020-07-29 ~ 2021-09-29 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 走账通道公司第一资金枢纽 | 约5亿(6) | 约5亿(6) | 约10亿 | 双边可核对 若干笔 | 2023-10-31 ~ 2023-11-01 |
| 徐东岳 ⇄ 陈佳雪 | 中间层放贷人第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约6亿(27) | 约3亿(14) | 约10亿 | 双边可核对 数十笔 | 2019-06-28 ~ 2021-09-17 |
| 王余满 ⇄ 许兰卿 | 关联成员关联成员 | 约5亿(13) | 约5亿(7) | 约10亿 | 单边 | 2019-10-31 ~ 2021-09-30 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 ⇄ 贵州禾彦农业科技有限公司 | 走账通道公司通道公司（禾字头） | 6.77亿(14) | 2.52亿(7) | 9.29亿 | 单边 | 2022-12-09 ~ 2023-12-01 |
| 王庆 ⇄ 陈佳雪 | 关联成员第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约1亿(7) | 约8亿(36) | 约9亿 | 双边可核对 若干笔 | 2020-01-03 ~ 2022-07-20 |
| 王庆 ⇄ 邢映红 | 关联成员关联成员/中介 | 约4亿(34) | 约5亿(27) | 约9亿 | 单边 | 2018-02-05 ~ 2020-07-31 |
| 杨旭飞 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 核心成员走账通道公司 | 约8亿(17) | 约9,500万(2) | 约8亿 | 单边 | 2022-06-30 ~ 2023-06-29 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 杭州鸿帝贸易有限公司 | 走账通道公司关联走账公司 | 3.70亿(8) | 4.36亿(12) | 8.06亿 | 单边 | 2020-04-30 ~ 2023-05-15 |
| 吴剑 ⇄ 邢映红 | 关联成员关联成员/中介 | 约5亿(82) | 约3亿(45) | 约8亿 | 单边 | 2018-02-05 ~ 2022-01-12 |
| 王余满 ⇄ 王国俊 | 关联成员资金网络核心节点 | 约3亿(21) | 约5亿(50) | 约8亿 | 双边可核对 数十笔 | 2011-12-16 ~ 2025-09-02 |
| 蒋钟岭 ⇄ 陈佳雪 | 关联成员第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约4亿(23) | 约4亿(18) | 约8亿 | 单边 | 2020-12-10 ~ 2022-01-04 |
| 蒋钟岭 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员第一资金枢纽 | 约5亿(22) | 约2亿(15) | 约7亿 | 单边 | 2021-02-04 ~ 2025-10-09 |
| 浙江华登时尚科技有限公司 ⇄ 浙江华登服饰有限公司 | 通道公司公户资金通道 | 4,000.0万(8) | 6.34亿(123) | 6.74亿 | 单边 | 2020-07-22 ~ 2025-11-04 |
| 王国俊 ⇄ 王益萍 | 资金网络核心节点集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 约3亿(14) | 约3亿(15) | 约6亿 | 单边 | 2021-09-30 ~ 2022-03-10 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州鸿帝贸易有限公司 | 走账通道公司关联走账公司 | 3.31亿(15) | 3.13亿(10) | 6.44亿 | 单边 | 2021-04-30 ~ 2023-08-08 |
| 王国俊 ⇄ 王庆 | 资金网络核心节点关联成员 | 约3亿(4) | 约3亿(8) | 约6亿 | 双边可核对 若干笔 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 6,000.2万(3) | 5.78亿(9) | 6.38亿 | 单边 | 2021-10-29 ~ 2023-11-30 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 企业借款人/通道第一资金枢纽 | 约3亿(287) | 约3亿(10) | 约6亿 | 单边 | 2018-12-29 ~ 2019-08-30 |
| 徐东岳 ⇄ 陈丽贞 | 中间层放贷人第一资金枢纽 | 约4亿(18) | 约2亿(13) | 约6亿 | 双边可核对 若干笔 | 2019-05-13 ~ 2023-04-19 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 通道公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 0元(0) | 约6亿(12) | 约6亿 | 单边 | 2019-11-19 ~ 2021-12-30 |
| 傅淑珍 ⇄ 杨旭飞 | 核心成员/资金通道核心成员 | 约3亿(20) | 约2亿(33) | 约5亿 | 单边 | 2018-08-22 ~ 2022-06-02 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 关联走账公司第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约3亿(34) | 约3亿(11) | 约5亿 | 单边 | 2020-01-17 ~ 2021-02-24 |
| 王敏君 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员第一资金枢纽 | 约3亿(3) | 约3亿(3) | 约5亿 | 单边 | 2025-08-14 ~ 2025-08-15 |
| 杨旭飞 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 核心成员走账通道公司 | 约2亿(8) | 约3亿(13) | 约5亿 | 单边 | 2021-10-18 ~ 2025-08-12 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 王庆 | 走账通道公司关联成员 | 约3亿(24) | 约2亿(8) | 约5亿 | 双边可核对 若干笔 | 2020-11-30 ~ 2021-01-15 |
| 傅淑珍 ⇄ 杭州鸿帝贸易有限公司 | 核心成员/资金通道关联走账公司 | 约250万(1) | 约5亿(20) | 约5亿 | 单边 | 2021-09-17 ~ 2022-03-31 |
| 王国俊 ⇄ 陈佳雪 | 资金网络核心节点第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约2亿(4) | 约2亿(8) | 约4亿 | 双边可核对 若干笔 | 2021-02-24 ~ 2021-07-22 |
| 王庆 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员第一资金枢纽 | 约3亿(29) | 约5,500万(3) | 约4亿 | 双边可核对 数十笔 | 2019-03-19 ~ 2025-10-09 |
| 徐东岳 ⇄ 王庆 | 中间层放贷人关联成员 | 约2亿(6) | 约2亿(13) | 约4亿 | 单边 | 2016-02-03 ~ 2020-01-22 |
| 许兰卿 ⇄ 陈佳雪 | 关联成员第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约2亿(2) | 约2亿(5) | 约4亿 | 单边 | 2021-05-06 ~ 2021-07-22 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 借款人/受害人第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约2亿(3) | 约2亿(3) | 约4亿 | 单边 | 2019-05-17 ~ 2019-06-05 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 5,000.0万(1) | 3.00亿(5) | 3.50亿 | 单边 | 2022-08-25 ~ 2023-10-30 |
| 杭州项剑商贸有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 通道公司第一资金枢纽 | 约3亿(27) | 约8,000万(2) | 约3亿 | 单边 | 2018-12-21 ~ 2019-08-01 |
| 徐东岳 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 | 中间层放贷人走账通道公司 | 约1亿(3) | 约2亿(16) | 约3亿 | 单边 | 2021-02-10 ~ 2021-06-15 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 关联走账公司走账通道公司 | 1.80亿(7) | 1.30亿(2) | 3.10亿 | 单边 | 2022-03-31 ~ 2025-04-29 |
| 许兰卿 ⇄ 陈丽贞 | 关联成员第一资金枢纽 | 约9,000万(1) | 约2亿(5) | 约3亿 | 单边 | 2021-02-24 ~ 2021-06-04 |
| 浙江华登服饰有限公司 ⇄ 王余满 | 公户资金通道关联成员 | 约2亿(40) | 约1亿(2) | 约3亿 | 单边 | 2019-10-08 ~ 2024-01-12 |
| 王庆 ⇄ 赵雄 | 关联成员收息账户持有人 | 约2,600万(3) | 约2亿(84) | 约3亿 | 单边 | 2015-04-30 ~ 2016-07-13 |
| 徐东岳 ⇄ 杭州鸿帝贸易有限公司 | 中间层放贷人关联走账公司 | 0元(0) | 约2亿(9) | 约2亿 | 单边 | 2019-12-04 ~ 2020-01-03 |
| 王国俊 ⇄ 范晓君 | 资金网络核心节点关联出借人 | 约1亿(113) | 约9,200万(25) | 约2亿 | 单边 | 2018-05-07 ~ 2025-09-04 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 企业借款人/通道走账通道公司 | 1.05亿(2) | 1.05亿(2) | 2.10亿 | 单边 | 2022-01-04 ~ 2022-01-06 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 关联走账公司第一资金枢纽 | 0元(0) | 约2亿(8) | 约2亿 | 单边 | 2019-11-28 ~ 2021-01-19 |
| 杨旭飞 ⇄ 王国俊 | 核心成员资金网络核心节点 | 约9,700万(2) | 约9,700万(1) | 约2亿 | 单边 | 2021-07-19 ~ 2021-07-22 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 徐东岳 | 借款人/受害人中间层放贷人 | 约8,900万(7) | 约8,700万(2) | 约2亿 | 单边 | 2019-05-27 ~ 2019-06-05 |
| 王庆 ⇄ 许兰卿 | 关联成员关联成员 | 约8,000万(2) | 约8,000万(2) | 约2亿 | 单边 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 王敏君 | 走账通道公司关联成员 | 约2亿(4) | 0元(0) | 约2亿 | 单边 | 2022-07-01 ~ 2022-07-01 |
| 吴剑 ⇄ 杭州驰轶商贸有限公司 | 关联成员走账通道公司 | 约8,200万(2) | 约6,400万(4) | 约1亿 | 单边 | 2021-06-30 ~ 2025-08-18 |
| 浙江华登服饰有限公司 ⇄ 王国俊 | 公户资金通道资金网络核心节点 | 约1亿(22) | 约2,900万(1) | 约1亿 | 单边 | 2019-07-15 ~ 2019-11-29 |
| 傅淑珍 ⇄ 许兰卿 | 核心成员/资金通道关联成员 | 约6,500万(3) | 约6,500万(1) | 约1亿 | 单边 | 2020-12-31 ~ 2021-01-06 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 关联走账公司第一资金枢纽 | 约1亿(8) | 0元(0) | 约1亿 | 单边 | 2019-01-02 ~ 2019-03-28 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州贵明资产管理有限公司 | 走账通道公司企业借款人/通道 | 72.0万(1) | 1.21亿(4) | 1.21亿 | 单边 | 2021-06-11 ~ 2023-03-15 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 王国俊 | 借款人/受害人资金网络核心节点 | 约4,700万(3) | 约7,000万(1) | 约1亿 | 单边 | 2019-07-17 ~ 2019-09-24 |
| 蒋钟岭 ⇄ 邢映红 | 关联成员关联成员/中介 | 约8,600万(41) | 约2,200万(2) | 约1亿 | 单边 | 2018-02-14 ~ 2018-04-27 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 王敏君 | 走账通道公司关联成员 | 约1亿(4) | 0元(0) | 约1亿 | 单边 | 2023-01-03 ~ 2023-01-03 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 企业借款人/通道第二资金枢纽/中间层放贷人 | 0元(0) | 约9,000万(2) | 约9,000万 | 单边 | 2020-09-30 ~ 2020-09-30 |
| 浙江华登服饰有限公司 ⇄ 范晓君 | 公户资金通道关联出借人 | 约4,100万(9) | 约4,100万(1) | 约8,200万 | 单边 | 2019-07-15 ~ 2019-08-09 |
| 浙江华登服饰有限公司 ⇄ 王敏君 | 公户资金通道关联成员 | 约5,700万(61) | 约2,400万(10) | 约8,100万 | 单边 | 2015-06-25 ~ 2025-09-17 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 王国俊 | 走账通道公司资金网络核心节点 | 约4,800万(3) | 约2,400万(1) | 约7,200万 | 双边可核对 若干笔 | 2023-03-17 ~ 2023-03-21 |
| 傅淑珍 ⇄ 王益萍 | 核心成员/资金通道集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 0元(0) | 约6,300万(1) | 约6,300万 | 单边 | 2022-03-30 ~ 2022-03-30 |
| 王敏君 ⇄ 韦朝仙 | 关联成员资金通道/小贷公司高管 | 约2,000万(16) | 约4,200万(35) | 约6,200万 | 双边可核对 若干笔 | 2015-07-21 ~ 2023-04-04 |
| 邢映红 ⇄ 陈佳雪 | 关联成员/中介第二资金枢纽/中间层放贷人 | 约2,800万(8) | 约3,200万(10) | 约6,100万 | 双边可核对 若干笔 | 2019-06-06 ~ 2021-07-12 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 王国俊 | 走账通道公司资金网络核心节点 | 约2,600万(3) | 约2,400万(3) | 约5,000万 | 双边可核对 若干笔 | 2023-03-31 ~ 2023-04-04 |
| 吴剑 ⇄ 赵雄 | 关联成员收息账户持有人 | 约3,200万(7) | 约1,600万(43) | 约4,700万 | 单边 | 2015-07-01 ~ 2019-01-07 |
| 王余满 ⇄ 韦朝仙 | 关联成员资金通道/小贷公司高管 | 约4,100万(3) | 约200万(2) | 约4,300万 | 双边可核对 若干笔 | 2018-08-10 ~ 2019-11-29 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 ⇄ 蒋钟岭 | 走账通道公司关联成员 | 0元(0) | 约4,200万(1) | 约4,200万 | 单边 | 2021-03-30 ~ 2021-03-30 |
| 王余满 ⇄ 范晓君 | 关联成员关联出借人 | 0元(0) | 约2,500万(2) | 约2,500万 | 单边 | 2019-10-08 ~ 2019-10-11 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 陈丽贞 | 借款人/受害人第一资金枢纽 | 0元(0) | 约2,000万(1) | 约2,000万 | 单边 | 2019-03-28 ~ 2019-03-28 |
| 浙江华登服饰有限公司 ⇄ 韦朝仙 | 公户资金通道资金通道/小贷公司高管 | 约490万(1) | 约1,500万(3) | 约2,000万 | 单边 | 2015-07-14 ~ 2017-05-05 |
| 王余满 ⇄ 王敏君 | 关联成员关联成员 | 约860万(1) | 约800万(1) | 约1,700万 | 单边 | 2022-09-29 ~ 2023-02-01 |
| 浙江华登时尚科技有限公司 ⇄ 王敏君 | 通道公司关联成员 | 约700万(2) | 约680万(3) | 约1,400万 | 单边 | 2017-03-16 ~ 2020-08-12 |
| 傅淑珍 ⇄ 邢映红 | 核心成员/资金通道关联成员/中介 | 约610万(2) | 约650万(6) | 约1,300万 | 双边可核对 若干笔 | 2018-03-02 ~ 2022-06-27 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司 ⇄ 陈佳雪 | 通道公司（禾字头）第二资金枢纽/中间层放贷人 | 0元(0) | 约1,000万(10) | 约1,000万 | 单边 | 2022-01-31 ~ 2022-01-31 |
| 王国俊 ⇄ 韦朝仙 | 资金网络核心节点资金通道/小贷公司高管 | 0元(0) | 约980万(10) | 约980万 | 双边可核对 若干笔 | 2020-06-30 ~ 2020-06-30 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 王敏君 | 借款人/受害人关联成员 | 约910万(10) | 约16万(1) | 约930万 | 单边 | 2017-03-10 ~ 2019-05-30 |
| 吴剑 ⇄ 王国俊 | 关联成员资金网络核心节点 | 约220万(1) | 约470万(9) | 约690万 | 单边 | 2022-08-29 ~ 2024-10-17 |
| 王敏君 ⇄ 许兰卿 | 关联成员关联成员 | 约100万(1) | 约500万(1) | 约600万 | 单边 | 2019-08-19 ~ 2021-01-29 |
| 杨旭飞 ⇄ 邢映红 | 核心成员关联成员/中介 | 0元(0) | 约500万(11) | 约500万 | 单边 | 2018-03-01 ~ 2022-01-29 |
| 王敏君 ⇄ 范晓君 | 关联成员关联出借人 | 约8万(1) | 约420万(1) | 约430万 | 单边 | 2018-09-30 ~ 2020-04-13 |
| 杨旭飞 ⇄ 王庆 | 核心成员关联成员 | 0元(0) | 约320万(1) | 约320万 | 单边 | 2025-09-02 ~ 2025-09-02 |
| 浙江广福房地产开发有限公司 ⇄ 王国俊 | 借款人/受害人（广厦系）资金网络核心节点 | 约300万(1) | 0元(0) | 约300万 | 单边 | 2020-01-19 ~ 2020-01-19 |
| 广厦控股集团有限公司 ⇄ 赵雄 | 借款人/受害人收息账户持有人 | 约230万(6) | 0元(0) | 约230万 | 单边 | 2018-03-20 ~ 2018-04-09 |
| 浙江金盾消防器材有限公司 ⇄ 赵雄 | 涉非法集资案主体（周建灿）收息账户持有人 | 约190万(1) | 0元(0) | 约190万 | 单边 | 2014-12-11 ~ 2014-12-11 |
| 王敏君 ⇄ 王益萍 | 关联成员集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 约180万(7) | 0元(0) | 约180万 | 单边 | 2021-05-13 ~ 2022-01-29 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 ⇄ 杭州黎彦贸易有限公司 | 通道公司走账通道公司 | 165.0万(2) | 0元(0) | 165.0万 | 单边 | 2023-04-28 ~ 2023-12-29 |
| 徐东岳 ⇄ 杨旭飞 | 中间层放贷人核心成员 | 约120万(2) | 0元(0) | 约120万 | 单边 | 2019-04-08 ~ 2019-06-12 |
| 徐东岳 ⇄ 赵雄 | 中间层放贷人收息账户持有人 | 约100万(2) | 0元(0) | 约100万 | 双边可核对 若干笔 | 2019-07-01 ~ 2019-07-01 |
| 蒋钟岭 ⇄ 赵雄 | 关联成员收息账户持有人 | 0元(0) | 约82万(4) | 约82万 | 单边 | 2018-03-29 ~ 2018-04-03 |
| 王余满 ⇄ 王庆 | 关联成员关联成员 | 0元(0) | 约5万(1) | 约5万 | 单边 | 2019-11-29 ~ 2019-11-29 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 浙江鸿帝贸易有限公司 | 走账通道公司关联走账公司 | 0元(0) | 1,000元(1) | 1,000元 | 单边 | 2023-02-27 ~ 2023-02-27 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 杭州项剑商贸有限公司 | 走账通道公司通道公司 | 0元(0) | 1,000元(1) | 1,000元 | 单边 | 2022-06-10 ~ 2022-06-10 |