高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 王敏君 往来流水

走账通道公司 关联成员   2023-01-03 ~ 2023-01-03
杭州泓佰贸易有限公司 → 王敏君
约1亿
若干笔
王敏君 → 杭州泓佰贸易有限公司
0元
若干笔
往来总额
约1亿
净流向
约1亿
净流向 王敏君
仅有 杭州泓佰贸易有限公司 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(杭州泓佰贸易有限公司→王敏君 为“出”,反向为“进”)

年份杭州泓佰贸易有限公司→王敏君王敏君→杭州泓佰贸易有限公司
2023约1亿0元

逐笔明细(若干笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 若干笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。