12 上市公司体系内的交易对手：清单、逐笔明细与月末/季末规律

在 4,107 个对手方中筛出公司类对手方 133 家（往来 ≥500 万），逐一比对上市公司及其控股股东、子公司、境内主体，并对不确定者做了工商/公告核查。共识别 33 个上市公司体系内对手方。下表“月末”指每月最后 2 天或次月 1 日，“季末”指 3/6/9/12 月的月末。全网络 ≥100 万交易的基准：月末占比 24.7%，季末占比 11.7%。

一、总表（按往来总额）

对手方	上市关系	笔数	网络放出	收回	月末笔	季末笔	月末金额占比	期间	经手账户
浙江金盾消防器材有限公司	金盾股份 300411 原董事长周建灿控制企业（非子公司），2018 年因集资诈骗、非法吸存被立案	数百	约35亿	约33亿	数十	数十	10%	2014-12-11 ~ 2018-01-05	徐东岳、赵雄
广厦控股集团有限公司	浙江广厦 600052 控股股东——借款人/受害人，经办人为借款人783	数十	约15亿	约15亿	数十	4	9%	2017-03-07 ~ 2019-09-24	徐东岳、借款人783、王国俊、王敏君、赵雄、陈丽贞、陈佳雪
厦门大唐房地产集团有限公司	大唐集团控股 HK2117 境内主体（福信集团旗下）	数十	约13亿	约13亿	数十	7	25%	2020-05-27 ~ 2021-08-25	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、王国俊、陈佳雪
景瑞地产（集团）有限公司	景瑞控股 HK1862 境内主体	数百	约9亿	约12亿	数十	数十	20%	2019-09-09 ~ 2021-04-28	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、陈丽贞、陈佳雪
杭州弘阳房地产开发有限公司	弘阳地产子公司	数十	8.46亿	8.46亿	数十	数十	65%	2020-12-31 ~ 2022-07-01	杭州泓佰贸易有限公司、杭州黎彦贸易有限公司
金科地产集团股份有限公司	金科股份 000656，上市公司本体	数十	约8亿	约8亿	0	0	0%	2021-07-19 ~ 2021-10-20	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、杭州黎彦贸易有限公司、陈佳雪
乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司	东阳光 600673 股东方关联（阳之光系）	数十	7.55亿	7.55亿	数十	数十	100%	2022-12-31 ~ 2023-01-01	杭州黎彦贸易有限公司
深圳市海王银河医药投资有限公司	海王生物 000078 关联（海王集团）	数十	约7亿	约7亿	4	0	7%	2019-01-14 ~ 2019-09-17	徐东岳、赵雄、陈丽贞、陈佳雪
荣盛房地产发展股份有限公司	荣盛发展 002146，上市公司本体	数十	7.30亿	4.60亿	数十	数十	40%	2021-06-21 ~ 2021-11-24	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
龙元建设集团股份有限公司	龙元建设 600491，上市公司本体	数十	约6亿	约6亿	2	2	5%	2021-04-25 ~ 2021-11-11	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司、陈丽贞
福信集团有限公司	大唐集团控股 HK2117 母公司	数十	5.30亿	5.30亿	8	6	34%	2021-09-28 ~ 2022-01-04	杭州驰轶商贸有限公司、杭州黎彦贸易有限公司
弘阳置地（集团）有限公司	弘阳地产 HK1996 境内主体	数十	约6亿	约4亿	0	0	0%	2021-04-20 ~ 2021-06-23	陈丽贞
东旭集团有限公司	东旭光电 000413 / 东旭蓝天 000040 控股股东	数百	约6亿	约5亿	6	2	10%	2019-07-15 ~ 2019-11-22	浙江华登服饰有限公司、王余满、王国俊
浙江广福房地产开发有限公司	广厦系——借款人/受害人	数十	约4亿	约4亿	0	0	0%	2018-12-06 ~ 2020-01-20	借款人783、王国俊
合生创展（宁波）投资管理有限公司	合生创展 HK0754 子公司	数十	3.50亿	3.50亿	数十	4	100%	2022-06-30 ~ 2022-07-01	杭州黎彦贸易有限公司
福州三盛置业有限公司	三盛集团关联	数十	约3亿	约2亿	1	0	38%	2021-02-24 ~ 2021-07-21	杭州泓佰贸易有限公司、陈丽贞
唐山盛创房地产开发有限公司	三盛控股 HK2183 子公司（年报列示）	数十	2.10亿	2.10亿	0	0	0%	2021-01-21 ~ 2021-01-25	杭州泓佰贸易有限公司
天津荣兴达投资有限公司	荣盛系（待核）	数百	0万	4.07亿	数十	4	2%	2021-12-08 ~ 2022-09-21	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
杉杉集团有限公司	杉杉股份 600884 控股股东	6	1.80亿	1.80亿	4	0	50%	2021-01-29 ~ 2021-02-03	杭州驰轶商贸有限公司
安庆弘阳置业有限公司	弘阳地产子公司	数十	1.70亿	1.70亿	8	8	50%	2021-06-28 ~ 2021-07-02	杭州泓佰贸易有限公司
深圳市环球易购电子商务有限公司	跨境通 002640 全资子公司	数十	9,384万	2.02亿	3	2	5%	2016-03-10 ~ 2020-09-28	借款人甲、借款人592
江苏润和科技投资集团有限公司	润和软件 300339 控股股东	5	约2,600万	约2亿	1	0	20%	2019-02-01 ~ 2019-10-08	陈丽贞
景瑞地产 (集团) 有限公司	景瑞控股 HK1862 境内主体	6	2.00亿	0万	0	0	0%	2020-10-23 ~ 2020-10-23	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
济南荣和房地产开发有限公司	荣盛系（待核）	数十	0万	1.00亿	2	0	2%	2022-05-12 ~ 2024-04-24	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
景瑞地产(集团)有限公司	景瑞控股 HK1862 境内主体	4	1.00亿	0万	0	0	0%	2020-11-10 ~ 2020-11-10	杭州泓佰贸易有限公司
涿州荣丰房地产开发有限公司	荣盛发展子公司	数百	0万	7,705万	数十	6	27%	2023-08-25 ~ 2024-04-02	杭州驰轶商贸有限公司
荣盛兴城投资有限责任公司	荣盛发展子公司	4	0万	7,500万	2	2	3%	2021-11-22 ~ 2021-12-01	杭州驰轶商贸有限公司
浙江广厦投资有限公司	广厦系——借款人/受害人	1	5,000万	0万	0	0	0%	2018-03-21 ~ 2018-03-21	借款人783
跨境通宝电子商务股份有限公司	跨境通 002640，上市公司本体	7	0万	2,840万	2	2	29%	2016-07-08 ~ 2018-12-14	借款人甲
海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	H&M（斯德哥尔摩上市）中国子公司——华登服饰的服装客户，属正常贸易回款	数十	0万	1,997万	数十	数十	52%	2021-01-13 ~ 2025-10-29	浙江华登服饰有限公司
浙江金盾控股集团有限公司管理人	金盾控股破产管理人	2	约0万	约730万	0	0	0%	2019-09-17 ~ 2022-09-26	徐东岳
海南雅居乐房地产开发有限公司	雅居乐 HK3383 子公司	1	约690万	约0万	0	0	0%	2020-07-16 ~ 2020-07-16	王敏君
邯郸荣盛房地产开发有限公司	荣盛发展子公司	数十	0万	644万	4	4	33%	2021-09-30 ~ 2022-01-07	杭州泓佰贸易有限公司、杭州驰轶商贸有限公司
合计		2060	155.13亿	156.75亿	355（17%）	146（7%）

二、分析

1. 规模与结构

• 上市公司体系对手方合计放出 155.13亿、收回 156.75亿，数千笔，占三家走账公司 1,300 亿流水的约 12%。放出与收回几乎相等，说明这是短期借出、到期收回的过桥贷，不是贸易货款。
• 借款方几乎全部是房地产企业：金科、荣盛、景瑞、弘阳、大唐、三盛、合生、雅居乐、广厦；非地产的只有杉杉、东旭、润和、跨境通、海王、阳之光、金盾。时段集中在 2019–2022 年，即房企“三道红线”后融资最紧张的两年。
• 放款以 5,000 万为标准单元、一天内连续 3–数十笔（金科 2021-10-18 一次 6.5 亿、弘阳 2021-04-20 一次 6 亿），收回时以整亿归集，摘要多为“往来款”“还款”“资金还款”。
• 经手账户：2020 年 10 月以前主要由陈佳雪、借款人783、徐东岳、王国俊个人线索放款（景瑞、大唐、广厦、海王、金盾）；2020 年 10 月泓佰、驰轶开户后，房企过桥全部改由三家公司公户放款，个人线索退出。这与陈丽贞交行主线索 2020-12 启用是同一次“账户体系升级”。

2. 月末 / 季末规律

• 整体看，数千笔中月末 数百笔（17%）、季末 数百笔（7%），与全网基准（25% / 12%）相比季末偏高不到一倍，即“上市公司过桥贷整体上不是季末专属业务”。
• 但拆开看有两类截然不同的模式：
• 报表日过桥（季末进、季初出）：杭州弘阳 数十笔中 数十笔月末、数十笔季末，2020-12-31、2021-12-31、2022-06-30 三次各 3–4 亿在季末最后一天放出，1 月 4 日或 7 月 1 日凌晨收回；合生创展 3.5 亿 2022-06-30 20:31 放出、07-01 02:02 收回；阳之光 7.55 亿 2022-12-31 放出、2023-01-01 收回；荣盛 2021-06-30、09-30 两次各 2–2.6 亿在季末最后一天放出。这些是帮上市公司体系内主体在资产负债表日“充现金”的一夜/数日过桥，年化收益率极高（弘阳 2022-06-30 放 2.5 亿、次日收回 2.5 亿，本站看不到利息，利息可能走其他账户或现金）。
• 项目过桥（与报表日无关）：金科 3 次全在月中（7-19、9-16、10-18），1–2 天收回；龙元、大唐、广厦、景瑞按项目需要随时放款，7–30 天收回，月末占比与基准持平。
• 因此，“是否月末/季末”本身不是判断放贷的标准，但季末最后一天放、季初第一个工作日凌晨收这一形态，是上市公司为财报粉饰而借高息资金的典型证据，涉及弘阳、合生、荣盛、阳之光（东阳光股东方）四家。

3. 利息去了哪里

• 上市公司主体的收回金额与放出金额基本相等或略少（荣盛放 7.3 亿、收 4.6 亿是尚在存续），说明利息不在同一账户结算。可能路径：① 房企以“咨询费/服务费”付给团伙控制的第三方壳公司（如泓渟、旭泽通）；② 由房企关联自然人付现金或转赵雄账户；③ 在放款时预扣（砍头息），但本站看到的是整数放款，故排除③。
• 建议对荣盛、金科、弘阳、大唐等公司调取与“杭州泓佰/驰轶/黎彦/泓渟/旭泽通/彦旌泓/贵州禾悦/旌泽泰”之间的全部合同及付款凭证，利息应在这些名义下出现。

4. 特别值得注意的对手方

• 浙江金盾消防器材有限公司：2014-12 至 2018-01 与徐东岳、赵雄往返 约68亿（数百笔），是徐东岳最大的单一对手方。该公司是金盾股份原董事长周建灿的个人企业，周建灿 2018 年 1 月坠亡，此后该公司因集资诈骗、非法吸收公众存款被公安立案。团伙向其长期高频放款，等于向一个已被认定的涉非法集资案主体输血，而其倒闭时间点（2018-01-05 最后一笔）与团伙撤出完全同步。
• 广厦控股集团（借款人/受害人）：借款人783的账户是广厦系向团伙拆借资金的经办通道，因此借款人783与广厦集团及浙江广厦投资、浙江广福房地产同属借款人/受害人一方。2017–2019 由借款人783、陈佳雪、徐东岳、王国俊多账户轮流放款，单笔 约5,000万至 约2亿，2–14 天收回；王敏君同时收到与每次收回金额约 2%–3.6% 对应的小额款项（2017-06-19 约250万对应 约7,000万，2017-12-13 约140万对应 约7,000万），这很可能就是利息的实际支付路径：本金回借款人783，利息付王敏君。此外广厦控股还直接向赵雄付款 约230万。
• 跨境通 / 环球易购：2016–2020 向借款人甲、借款人592付款 2.3 亿，借款人甲回付 9,384 万。借款人甲是本案借款人，其资金来源之一竟是上市公司跨境通的子公司；借款人甲在 2019-07-08 借得 5,000 万后又向环球易购转款，说明借款人甲与跨境通之间存在双向拆借，与辅助证据“跨境通多人借款-2019年8月”吻合。
• 东旭集团：2019-07 至 11 月与华登服饰、王余满、王国俊往来 约10亿，数百笔，其中有大量整数小额，与东旭集团 2019-11 债券违约时间重合。

5. 结论

上市公司体系对手方约占三家公司流水的 12%，但它们是最能证明“团伙以高息过桥贷为业”的一批交易：对象为不特定的多家房企和上市公司股东，金额巨大、期限极短、本金原额回收、利息另行支付，且在季末最后一天集中放款帮助粉饰报表。这些交易的合同、利息凭证掌握在上市公司一方，是公安机关最容易通过调取上市公司账目固定的证据。

三、逐笔明细（≥100 万，按对手方分列）

浙江金盾消防器材有限公司 — 金盾股份 300411 原董事长周建灿控制企业（非子公司），2018 年因集资诈骗、非法吸存被立案

数百笔 ≥100 万（全部 数百笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2014-12-11 16:31	赵雄	收回	约190万		转帐存入
2016-09-20 17:03	徐东岳	放出	约840万		正常
2016-10-18 09:39	徐东岳	放出	约2,500万		正常
2016-10-18 09:53	徐东岳	放出	约3,000万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-19 14:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-10-20 12:48	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-07 13:57	徐东岳	放出	约3,500万		正常
2016-12-07 13:58	徐东岳	放出	约3,500万		正常
2016-12-07 14:10	徐东岳	放出	约3,000万		正常
2016-12-07 14:10	徐东岳	放出	约2,000万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 15:49	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-12 16:34	徐东岳	放出	约3,500万		正常
2016-12-12 16:34	徐东岳	放出	约3,500万		正常
2016-12-12 16:35	徐东岳	放出	约3,500万		正常
2016-12-12 16:36	徐东岳	放出	约2,600万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 10:54	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 11:31	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 11:31	徐东岳	收回	约100万		正常
2016-12-14 15:57	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 15:57	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 15:57	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 15:57	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 15:57	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-14 16:49	徐东岳	放出	约2,800万		正常
2016-12-14 16:50	徐东岳	放出	约1,500万		正常
2016-12-15 12:43	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 12:51	徐东岳	收回	约100万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约300万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 14:25	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-15 15:15	徐东岳	放出	约3,000万		正常
2016-12-15 15:15	徐东岳	放出	约3,600万		正常
2016-12-16 15:38	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:38	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约300万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 15:39	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-16 16:27	徐东岳	放出	约4,700万		正常
2016-12-19 16:40	徐东岳	放出	约800万		正常
2016-12-22 16:34	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-22 16:34	徐东岳	收回	约300万		正常
2016-12-22 16:45	徐东岳	放出	约2,100万		正常
2016-12-23 15:43	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-23 15:43	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-23 15:43	徐东岳	收回	约500万		正常
2016-12-26 13:51	徐东岳	收回	约3,000万		正常
2016-12-26 13:52	徐东岳	收回	约2,000万		正常
2016-12-26 15:46	徐东岳	收回	约2,700万		正常
2016-12-26 16:14	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2016-12-26 16:15	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2016-12-26 16:16	徐东岳	放出	约3,200万		正常
2016-12-27 15:46	徐东岳	放出	约2,200万		正常
2016-12-28 15:29	徐东岳	收回	约2,000万		正常
2016-12-28 15:29	徐东岳	收回	约3,000万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-05 13:12	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 10:00	徐东岳	放出	约3,600万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-06 15:58	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约300万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约100万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约200万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:03	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 15:06	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-10 16:11	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2017-01-10 16:12	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2017-01-10 16:13	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:19	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-11 15:21	徐东岳	收回	约200万		正常
2017-01-11 16:02	徐东岳	放出	约2,000万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:08	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常
2017-01-12 10:09	徐东岳	收回	约500万		正常

（仅列前 数百笔，其余见对手方页）

广厦控股集团有限公司 — 浙江广厦 600052 控股股东——借款人/受害人，经办人为广厦系相关人员

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2017-03-07 15:14	借款人783	放出	约5,000万		正常
2017-03-09 16:11	借款人783	收回	约5,000万		正常
2017-03-28 13:51	借款人783	放出	约7,000万		正常
2017-03-30 13:38	借款人783	收回	约7,000万	季末	正常
2017-04-26 09:59	借款人783	放出	约6,000万		正常
2017-04-27 14:18	借款人783	收回	约6,000万		正常
2017-05-23 14:31	借款人783	放出	约7,000万		正常
2017-05-27 16:53	借款人783	收回	约7,000万		正常
2017-05-27 17:08	借款人783	放出	约7,000万		正常
2017-06-19 14:09	借款人783	收回	约7,000万		正常
2017-06-19 14:10	王敏君	收回	约250万
2017-10-26 11:06	借款人783	放出	约6,000万		正常
2017-11-07 10:53	借款人783	收回	约6,000万		正常
2017-11-07 10:54	王敏君	收回	约120万
2017-11-30 09:11	借款人783	放出	约7,000万	月末	正常
2017-12-13 14:38	借款人783	收回	约7,000万		正常
2017-12-13 14:39	王敏君	收回	约140万
2018-02-12 13:59	借款人783	放出	约5,000万		正常
2018-03-21 14:20	借款人783	放出	约2,000万		正常
2018-03-30 11:25	借款人783	收回	约7,000万	季末	正常
2018-04-02 10:51	借款人783	放出	约7,000万		正常
2018-04-16 15:13	借款人783	收回	约2,000万		正常
2018-04-27 13:46	借款人783	收回	约5,000万		正常
2018-04-27 13:47	王敏君	收回	约170万
2018-12-17 16:34	借款人783	放出	约7,200万		正常
2018-12-18 10:23	借款人783	放出	约1亿		正常
2018-12-18 15:50	借款人783	放出	约7,200万		正常
2018-12-19 09:09	借款人783	放出	约5,000万		正常
2018-12-28 16:38	借款人783	收回	约5,000万		正常
2019-01-02 16:39	借款人783	收回	约1亿		正常
2019-01-02 16:39	借款人783	收回	约1亿		正常
2019-01-04 15:47	借款人783	收回	约5,000万		正常
2019-01-08 15:11	借款人783	收回	约930万		正常
2019-03-26 11:06	借款人783	放出	约2亿		正常
2019-03-28 15:13	借款人783	收回	约1亿		正常
2019-03-28 15:13	借款人783	收回	约1亿		正常
2019-03-28 16:55	陈丽贞	放出	约2,000万		网银转账
2019-05-17 15:26	陈佳雪	放出	约6,500万
2019-05-21 14:07	陈佳雪	收回	约6,500万
2019-05-22 14:49	借款人783	放出	约1,700万		正常
2019-05-22 15:22	借款人783	放出	约3,300万		正常
2019-05-27 16:43	徐东岳	放出	约3,700万		正常
2019-05-27 16:43	徐东岳	放出	约5,000万		正常
2019-05-27 16:46	陈佳雪	放出	约6,500万
2019-05-27 16:46	陈佳雪	放出	约4,500万
2019-05-30 16:40	借款人783	收回	约5,000万	月末	正常
2019-06-04 11:21	徐东岳	收回	约6,000万		正常
2019-06-05 15:26	徐东岳	收回	约2,700万		正常
2019-06-05 15:30	陈佳雪	收回	约6,500万
2019-06-05 15:31	陈佳雪	收回	约4,500万
2019-06-10 10:14	借款人783	放出	约5,000万		正常
2019-06-11 08:56	借款人783	收回	约5,000万		正常
2019-07-17 14:34	王国俊	放出	约7,000万		跨行汇款
2019-09-24 15:17	王国俊	收回	约2,000万		他行汇入
2019-09-24 15:18	王国俊	收回	约2,700万		他行汇入

厦门大唐房地产集团有限公司 — 大唐集团控股 HK2117 境内主体（福信集团旗下）

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2020-05-27 15:19	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,500万		转账(网银转账，有误即退)
2020-05-27 15:19	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-05-27 15:19	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,500万		转账(网银转账，有误即退)
2020-06-02 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿		往来款 往来款
2020-06-15 10:28	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-06-15 10:28	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约4,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-06-29 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万	季末	往来款
2020-07-01 14:18	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约2,000万	月末	往来款
2020-07-22 14:59	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-07-22 15:44	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-07-22 15:44	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约4,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-07-29 12:02	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿	月末	往来款 往来款
2020-08-13 12:24	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-09-03 14:29	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-09-03 14:29	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约2,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-09-04 11:11	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2020-09-08 11:26	陈佳雪	放出	约3,000万
2020-09-08 11:27	陈佳雪	放出	约2,800万
2020-09-08 11:28	陈佳雪	放出	约2,200万
2020-09-08 11:29	陈佳雪	放出	约2,000万
2020-09-08 16:11	王国俊	放出	约5,000万		跨行汇款
2020-09-08 16:12	王国俊	放出	约5,000万		跨行汇款
2020-09-09 15:30	王国俊	收回	约1亿		往来款
2020-09-11 12:24	陈佳雪	收回	约1亿		往来款
2020-09-27 15:11	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2020-10-28 15:01	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约4,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-10-28 15:02	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约2,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-11-02 10:15	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约6,000万		往来款 往来款
2021-01-13 09:24	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-13 09:24	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-22 14:47	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约8,000万		往来款
2021-03-31 10:04	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-03-31 10:05	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-03-31 10:05	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-04-01 11:19	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2亿	月末	往来款 往来款
2021-04-13 11:19	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-13 11:19	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-13 11:19	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-25 16:46	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-25 16:50	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-25 16:53	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-25 16:56	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-04-30 09:48	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	月末	转账(网银转账，有误即退)
2021-04-30 14:56	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约1亿	月末	往来款
2021-04-30 15:53	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万	月末	往来款
2021-05-06 10:10	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2021-05-25 12:19	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-11 14:57	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		01GWH6_往来款
2021-06-23 14:33	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2021-06-23 14:36	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2021-06-23 14:42	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2021-06-23 14:44	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		往来款 往来款
2021-07-21 15:54	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-08-25 15:39	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约3,000万		01JEMP_往来款

景瑞地产（集团）有限公司 — 景瑞控股 HK1862 境内主体

数百笔 ≥100 万（全部 数百笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2019-09-09 09:33	陈佳雪	放出	约3,800万
2019-09-12 13:46	陈佳雪	收回	约3,800万		往来款
2020-06-08 10:53	陈佳雪	放出	约3,500万
2020-06-08 10:54	陈佳雪	放出	约4,500万
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 15:58	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 16:02	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-24 16:02	陈佳雪	收回	约500万		．
2020-06-28 15:47	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-06-28 15:47	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-06-28 15:47	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-06-28 15:47	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-06-28 15:54	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-06-28 16:02	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-24 10:46	陈佳雪	放出	约6,000万
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-09-29 15:30	陈佳雪	收回	约500万	季末	．
2020-10-28 15:00	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2,000万		．
2020-10-29 11:11	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约8,000万	月末	．
2020-11-02 15:20	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿		．
2020-11-10 15:14	陈佳雪	放出	约3,000万
2020-11-10 15:14	陈佳雪	放出	约2,900万
2020-11-10 15:15	陈佳雪	放出	约2,100万
2020-11-10 15:16	陈佳雪	放出	约2,000万
2020-11-20 14:02	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约1亿		。
2020-11-20 16:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-20 16:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:12	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-11-23 16:13	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-04 11:32	陈佳雪	放出	约3,000万
2020-12-04 11:32	陈佳雪	放出	约2,800万
2020-12-04 11:33	陈佳雪	放出	约2,200万
2020-12-04 11:34	陈佳雪	放出	约2,000万
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2020-12-08 11:10	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-02-22 09:33	陈丽贞	放出	约3,000万		转账
2021-02-22 09:34	陈丽贞	放出	约2,000万		转账
2021-02-22 09:35	陈丽贞	放出	约2,800万		转账
2021-02-22 09:36	陈丽贞	放出	约2,200万		转账
2021-02-22 09:39	陈丽贞	放出	约2,700万		转账
2021-02-22 09:40	陈丽贞	放出	约2,300万		转账
2021-02-22 09:41	陈丽贞	放出	约2,400万		转账
2021-02-22 09:43	陈丽贞	放出	约2,600万		转账
2021-03-11 14:04	陈佳雪	放出	约3,000万
2021-03-11 14:05	陈佳雪	放出	约2,800万
2021-03-11 14:06	陈佳雪	放出	约3,200万
2021-03-11 14:07	陈佳雪	放出	约3,500万
2021-03-11 14:10	陈佳雪	放出	约2,500万
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-12 15:39	陈丽贞	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-03-24 15:07	陈佳雪	收回	约500万		。
2021-04-01 11:01	陈佳雪	收回	约500万	月末	。
2021-04-01 11:01	陈佳雪	收回	约500万	月末	。

（仅列前 数百笔，其余见对手方页）

杭州弘阳房地产开发有限公司 — 弘阳地产子公司

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2020-12-31 15:20	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2020-12-31 15:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2020-12-31 15:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2020-12-31 15:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2020-12-31 15:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2020-12-31 15:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账
2021-01-04 09:04	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-01-04 09:04	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-01-04 09:05	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-01-04 09:05	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-01-04 09:06	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-01-04 09:06	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-12-31 14:46	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约6,800万	季末	普通汇兑
2021-12-31 14:47	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,500万	季末	普通汇兑
2021-12-31 14:48	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,600万	季末	普通汇兑
2021-12-31 14:48	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,700万	季末	普通汇兑
2022-01-04 08:46	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,600万		普通汇兑
2022-01-04 08:47	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,000万		普通汇兑
2022-01-04 08:48	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约8,000万		普通汇兑
2022-01-04 08:49	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约9,000万		普通汇兑
2022-06-30 20:20	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,400万	季末	网银转出
2022-06-30 20:21	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约6,600万	季末	网银转出
2022-06-30 20:22	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,300万	季末	网银转出
2022-06-30 20:23	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,700万	季末	网银转出
2022-07-01 01:50	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,500万	月末	网银转入
2022-07-01 01:51	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约8,500万	月末	网银转入
2022-07-01 01:51	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约9,000万	月末	网银转入

金科地产集团股份有限公司 — 金科股份 000656，上市公司本体

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-07-19 10:49	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-19 10:52	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-19 10:53	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-19 10:53	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-19 10:53	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约2,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-20 10:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,800万		转账
2021-07-20 10:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,200万		转账
2021-07-20 10:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,300万		转账
2021-07-20 10:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,700万		转账
2021-07-20 10:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,000万		转账
2021-09-16 10:35	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约2,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 10:36	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 10:37	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 10:37	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-17 20:36	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2亿		往来款
2021-10-18 15:56	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约4,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-10-18 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-10-18 15:59	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,800万		普通汇兑
2021-10-18 15:59	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,200万		普通汇兑
2021-10-18 15:59	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,000万		普通汇兑
2021-10-18 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-10-18 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-10-18 15:59	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-10-20 11:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,000万		转账
2021-10-20 11:04	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约2,000万		网银支付
2021-10-20 11:04	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,000万		网银支付
2021-10-20 11:04	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约6,000万		网银支付
2021-10-20 11:04	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,000万		网银支付
2021-10-20 11:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-20 11:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-20 11:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-20 11:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账

乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 — 东阳光 600673 股东方关联（阳之光系）

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2022-12-31 20:16	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,400万	季末	网银转出
2022-12-31 20:16	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,400万	季末	网银转出
2022-12-31 20:16	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,900万	季末	网银转出
2022-12-31 20:16	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,000万	季末	网银转出
2022-12-31 20:17	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,100万	季末	网银转出
2022-12-31 20:17	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,800万	季末	网银转出
2022-12-31 20:17	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,600万	季末	网银转出
2022-12-31 20:17	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,400万	季末	网银转出
2022-12-31 20:17	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,800万	季末	网银转出
2022-12-31 20:18	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,300万	季末	网银转出
2023-01-01 03:11	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,300万	月末	网银转入
2023-01-01 03:11	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,700万	月末	网银转入
2023-01-01 03:12	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约9,700万	月末	网银转入
2023-01-01 03:12	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约9,300万	月末	网银转入
2023-01-01 03:12	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,500万	月末	网银转入
2023-01-01 03:12	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约6,900万	月末	网银转入
2023-01-01 03:13	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约6,500万	月末	网银转入
2023-01-01 03:13	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约8,900万	月末	网银转入
2023-01-01 03:13	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,900万	月末	网银转入
2023-01-01 03:14	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,800万	月末	网银转入

深圳市海王银河医药投资有限公司 — 海王生物 000078 关联（海王集团）

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2019-01-14 16:23	陈丽贞	放出	约3,000万		借款
2019-01-14 16:24	陈丽贞	放出	约2,700万		借款
2019-01-21 09:58	陈丽贞	收回	约5,700万		跨行转账
2019-04-26 10:47	陈丽贞	放出	约4,500万		网银转账
2019-04-26 10:48	陈丽贞	放出	约500万		网银转账
2019-05-05 15:13	陈丽贞	收回	约5,000万		跨行转账
2019-05-13 09:25	陈丽贞	收回	约120万		跨行转账
2019-05-13 11:28	陈丽贞	放出	约4,500万		网银转账
2019-05-17 15:54	陈丽贞	收回	约120万		跨行转账
2019-05-27 09:37	陈丽贞	收回	约200万		跨行转账
2019-05-27 10:38	陈佳雪	放出	约4,000万
2019-05-27 10:39	陈佳雪	放出	约6,000万
2019-06-03 16:05	陈丽贞	收回	约180万		跨行转账
2019-06-10 15:44	陈佳雪	收回	约1亿
2019-06-13 11:49	赵雄	收回	约140万		电子汇入
2019-06-13 11:49	陈丽贞	收回	约110万		跨行转账
2019-06-13 12:25	陈佳雪	放出	约4,000万
2019-06-13 12:39	徐东岳	放出	约4,000万		正常
2019-06-13 12:40	徐东岳	放出	约3,300万		正常
2019-06-13 12:41	徐东岳	放出	约4,200万		正常
2019-06-19 16:14	陈佳雪	收回	约4,000万
2019-06-19 16:24	徐东岳	收回	约6,000万		正常
2019-06-19 16:25	徐东岳	收回	约5,500万		正常
2019-06-20 11:11	赵雄	收回	约130万		电子汇入
2019-06-20 11:58	徐东岳	放出	约4,200万		正常
2019-06-20 12:03	徐东岳	放出	约5,800万		正常
2019-06-24 16:17	徐东岳	收回	约4,200万		正常
2019-06-24 16:17	徐东岳	收回	约5,800万		正常
2019-06-27 09:46	赵雄	收回	约150万		电子汇入
2019-06-27 09:46	陈丽贞	收回	约150万		跨行转账
2019-06-27 15:19	徐东岳	放出	约4,200万		正常
2019-06-27 15:20	徐东岳	放出	约5,800万		正常
2019-07-01 11:26	徐东岳	收回	约1亿	月末	正常
2019-07-08 10:57	赵雄	收回	约150万		电子汇入
2019-07-08 14:40	徐东岳	放出	约6,000万		正常
2019-07-26 16:08	徐东岳	收回	约6,000万		正常
2019-07-29 10:39	陈丽贞	收回	约180万	月末	跨行转账
2019-09-03 12:56	徐东岳	放出	约5,000万		正常
2019-09-10 10:23	陈丽贞	收回	约160万		跨行转账
2019-09-11 15:23	徐东岳	收回	约5,000万		正常
2019-09-16 15:41	徐东岳	收回	约3,000万		正常
2019-09-17 11:35	徐东岳	放出	约3,000万		正常

荣盛房地产发展股份有限公司 — 荣盛发展 002146，上市公司本体

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-06-21 11:59	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-21 11:59	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-21 12:00	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-30 15:05	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-30 15:11	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-30 15:11	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-30 15:12	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-08-12 10:27	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约4,500万		转账(网银转账，有误即退)
2021-08-12 10:28	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约4,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-08-12 10:29	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,500万		转账(网银转账，有误即退)
2021-08-23 14:42	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿		KDfdorre6o★转账
2021-09-18 14:26	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,000万		转账
2021-09-30 14:26	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 14:34	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 14:52	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 14:52	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 14:55	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 14:55	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约1,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 16:49	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约500万	季末	KDfgqu197d★转款
2021-09-30 16:49	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约500万	季末	KDfgqu197f★转款
2021-10-08 09:27	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-08 09:35	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-08 09:35	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-08 09:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-08 09:42	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,000万		转账
2021-10-08 09:42	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-10-19 20:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,000万		KDfic8jn1e★转款
2021-10-20 16:02	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,000万		KDfiebfuhs★转账
2021-10-21 20:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,000万		KDfihdcu58★转款
2021-10-29 15:31	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万	月末	KDfj5f7tt9★转账
2021-11-01 16:58	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万	月末	KDfjdbd08t★转账
2021-11-02 17:07	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万		KDfjfu8cbg★转款
2021-11-09 17:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2021-11-09 17:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2021-11-15 18:18	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-11-16 20:39	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约600万		KDfkkc1jlu★转账
2021-11-17 16:19	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万		KDfkmfhpm1★转款
2021-11-19 16:56	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约500万		转账
2021-11-24 16:47	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约400万		转款

龙元建设集团股份有限公司 — 龙元建设 600491，上市公司本体

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-06-17 12:07	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-17 12:08	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-17 12:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-17 12:24	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约3,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-06-21 15:04	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约1亿		转账
2021-06-21 15:04	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约8,000万		转账
2021-07-02 11:30	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-14 14:54	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-07-15 15:52	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-15 15:52	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-15 15:52	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-22 11:58	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-07-22 15:50	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约3,000万		转账
2021-08-04 10:13	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-08-06 15:39	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2,000万		转账
2021-08-09 11:58	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-08-24 12:09	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约5,000万		转账
2021-09-16 15:04	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 15:06	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约1,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 15:06	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-16 15:06	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-09-29 16:13	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约4,000万	季末	转账
2021-09-30 14:31	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约2,000万	季末	转账
2021-11-11 11:49	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿		转账

福信集团有限公司 — 大唐集团控股 HK2117 母公司

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-09-28 14:03	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-28 14:04	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-28 14:04	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-28 14:04	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-09-30 12:08	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1,100万	季末	转账 转账
2021-09-30 12:57	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约8,900万	季末	转账 转账
2021-10-08 09:29	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约8,000万		转账 转账
2021-10-11 11:31	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约5,500万		普通汇兑
2021-10-11 11:31	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约4,500万		普通汇兑
2021-10-14 10:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,000万		普通汇兑
2021-10-14 10:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,000万		普通汇兑
2021-10-25 11:59	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约4,000万		普通汇兑
2021-10-25 11:59	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约6,000万		普通汇兑
2021-10-26 09:55	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约7,000万		普通汇兑
2021-10-27 11:34	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,000万		普通汇兑
2021-10-28 15:19	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约2,000万		普通汇兑
2021-10-29 14:43	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约4,000万	月末	普通汇兑
2021-10-29 14:43	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约4,000万	月末	普通汇兑
2021-12-27 13:44	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,000万		普通汇兑
2022-01-04 10:12	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约8,000万		普通汇兑

弘阳置地（集团）有限公司 — 弘阳地产 HK1996 境内主体

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-04-20 16:38	陈丽贞	放出	约5,000万		转账
2021-04-20 16:39	陈丽贞	放出	约4,900万		网银转账
2021-04-20 16:40	陈丽贞	放出	约5,000万		转账
2021-04-20 16:40	陈丽贞	放出	约5,100万		转账
2021-04-20 16:41	陈丽贞	放出	约5,000万		转账
2021-04-20 16:41	陈丽贞	放出	约4,800万		转账
2021-04-20 16:42	陈丽贞	放出	约5,200万		转账
2021-04-20 16:42	陈丽贞	放出	约4,900万		转账
2021-04-20 16:43	陈丽贞	放出	约5,300万		转账
2021-04-20 16:44	陈丽贞	放出	约4,700万		转账
2021-04-20 16:45	陈丽贞	放出	约5,400万		转账
2021-04-20 16:45	陈丽贞	放出	约4,600万		转账
2021-06-21 10:51	陈丽贞	收回	约8,000万		还款
2021-06-21 10:51	陈丽贞	收回	约6,000万		还款
2021-06-23 10:55	陈丽贞	收回	约1亿		资金还款
2021-06-23 10:55	陈丽贞	收回	约2亿		资金还款

东旭集团有限公司 — 东旭光电 000413 / 东旭蓝天 000040 控股股东

数十笔 ≥100 万（全部 数百笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约7,000万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约2,900万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约7,000万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约2,000万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约3,600万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约1,000万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约4,100万		转取
2019-07-15 15:32	浙江华登服饰有限公司	放出	约2,400万		转取
2019-08-02 16:15	浙江华登服饰有限公司	收回	约1亿		转存
2019-08-02 16:29	浙江华登服饰有限公司	收回	约3,000万		转存
2019-08-09 15:49	浙江华登服饰有限公司	收回	约2亿		转存
2019-08-26 15:03	王余满	放出	约4,000万		正常
2019-08-26 15:03	王余满	放出	约3,900万		正常
2019-09-06 16:31	王余满	收回	约7,900万		正常
2019-09-30 14:35	王国俊	放出	约4,000万	季末	跨行汇款
2019-09-30 14:36	王国俊	放出	约6,000万	季末	跨行汇款
2019-10-08 16:03	浙江华登服饰有限公司	放出	约6,000万		转取
2019-10-08 16:03	浙江华登服饰有限公司	放出	约4,000万		转取
2019-10-17 16:39	王国俊	收回	约1,000万		他行汇入
2019-10-23 22:42	王国俊	收回	约1,000万		他行汇入
2019-10-23 23:08	王国俊	收回	约1,000万		他行汇入
2019-10-24 21:14	王国俊	收回	约300万		他行汇入
2019-10-25 17:05	王国俊	收回	约500万		他行汇入
2019-10-30 17:07	王国俊	收回	约400万	月末	他行汇入
2019-11-05 17:05	王国俊	收回	约550万		他行汇入
2019-11-13 16:50	王国俊	收回	约200万		他行汇入
2019-11-14 16:49	王国俊	收回	约300万		他行汇入
2019-11-15 17:03	王国俊	收回	约100万		他行汇入
2019-11-15 17:14	王国俊	收回	约100万		他行汇入
2019-11-20 21:28	王国俊	收回	约700万		他行汇入
2019-11-21 16:58	王国俊	收回	约500万		他行汇入
2019-11-22 16:30	王国俊	收回	约500万		他行汇入

浙江广福房地产开发有限公司 — 广厦系——借款人/受害人

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2018-12-06 15:00	借款人783	放出	约1亿		正常
2018-12-13 09:57	借款人783	收回	约1亿		正常
2019-07-02 16:56	借款人783	放出	约3亿		正常
2019-07-03 15:16	借款人783	收回	约1,000万		正常
2019-07-04 14:13	借款人783	收回	约4,000万		正常
2019-07-05 09:16	借款人783	收回	约1,000万		正常
2019-07-05 13:08	借款人783	收回	约9,000万		正常
2019-07-05 13:09	借款人783	收回	约8,000万		正常
2019-07-05 13:10	借款人783	收回	约5,000万		正常
2020-01-19 17:12	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-19 17:14	王国俊	收回	约300万		代广
2020-01-19 17:19	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-19 17:19	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-19 17:20	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-19 17:20	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-19 17:55	借款人783	收回	约500万		正常
2020-01-20 10:08	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-20 10:11	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-20 10:11	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-20 10:12	借款人783	放出	约100万		正常
2020-01-20 10:12	借款人783	放出	约100万		正常

合生创展（宁波）投资管理有限公司 — 合生创展 HK0754 子公司

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2022-06-30 20:31	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,500万	季末	网银转出
2022-06-30 20:32	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,800万	季末	网银转出
2022-06-30 20:32	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,900万	季末	网银转出
2022-06-30 20:32	杭州黎彦贸易有限公司	放出	约8,900万	季末	网银转出
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约2,000万	月末	网银转入
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约8,000万	月末	网银转入
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约6,000万	月末	网银转入
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,000万	月末	网银转入
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约5,000万	月末	网银转入
2022-07-01 02:02	杭州黎彦贸易有限公司	收回	约7,000万	月末	网银转入

福州三盛置业有限公司 — 三盛集团关联

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-02-24 11:45	陈丽贞	放出	约3,000万		转账
2021-02-24 11:49	陈丽贞	放出	约3,400万		转账
2021-02-24 11:49	陈丽贞	放出	约3,600万		转账
2021-02-24 11:50	陈丽贞	放出	约4,000万		转账
2021-02-24 11:52	陈丽贞	放出	约2,800万		转账
2021-02-24 11:54	陈丽贞	放出	约3,200万		转账
2021-02-26 11:45	陈丽贞	收回	约2亿	月末	往来款
2021-05-28 16:40	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-05-28 16:41	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-07-05 11:30	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2,000万		往来款 往来款
2021-07-21 14:06	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约600万		往来款 往来款

唐山盛创房地产开发有限公司 — 三盛控股 HK2183 子公司（年报列示）

若干笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-01-21 10:59	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-21 11:02	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-21 11:02	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-21 11:03	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约4,500万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-21 15:38	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约1,500万		转账(网银转账，有误即退)
2021-01-25 16:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2亿		转账 转账

天津荣兴达投资有限公司 — 荣盛系（待核）

数十笔 ≥100 万（全部 数百笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-12-08 18:33	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-08 18:33	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-15 16:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-21 16:46	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约800万		转款
2021-12-22 17:44	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-23 20:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约500万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:36	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-24 17:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-27 17:54	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-27 17:54	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-27 17:54	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2021-12-28 16:26	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万		转款
2022-01-10 16:30	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约650万		转款
2022-01-11 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-11 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-11 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-11 18:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-11 18:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-12 17:53	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-12 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-12 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-12 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-12 18:03	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转款
2022-01-27 20:43	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约120万		转账
2022-02-08 17:00	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-05-09 20:41	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2亿		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转款
2022-06-08 17:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:29	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:29	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:29	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:29	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-08 17:29	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-06-16 09:12	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2,000万		代荣盛发展还本金
2022-06-16 09:13	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约1,000万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:22	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:23	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:23	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:23	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:23	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-05 18:23	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-07-18 19:33	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-08-08 17:33	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-08-08 17:35	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-08-08 17:35	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		代荣盛发展还本金
2022-08-09 16:15	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		代荣盛发展还本金
2022-08-10 17:25	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-10 17:25	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-10 17:25	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-10 17:25	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-10 17:25	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-11 16:58	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-08-12 15:50	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约190万		转款
2022-08-15 16:41	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-08-16 17:34	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-16 17:34	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-17 16:59	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约300万		转账
2022-08-18 15:12	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约220万		转账
2022-08-19 17:33	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万		转账
2022-08-22 16:27	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-08-23 16:00	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约500万		转账
2022-08-24 16:31	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约500万		转账
2022-08-25 15:56	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-08-26 15:39	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-08-29 16:43	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万	月末	转账
2022-08-30 20:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万	月末	转账
2022-08-30 20:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万	月末	转账
2022-08-31 16:43	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万	月末	转账
2022-09-01 18:03	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万	季末	转账
2022-09-01 18:03	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约100万	季末	转账
2022-09-02 16:19	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-09-05 15:16	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转款
2022-09-06 14:35	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约400万		转账
2022-09-07 15:58	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约1,000万		转账
2022-09-08 15:40	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-09-09 14:06	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-09-13 15:59	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-09-14 15:47	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转账
2022-09-15 14:44	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约190万		转账
2022-09-16 15:52	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约200万		转款
2022-09-19 16:13	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约190万		转账
2022-09-21 15:46	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约180万		转账

杉杉集团有限公司 — 杉杉股份 600884 控股股东

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-01-29 12:06	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	月末	转账(网银转账，有误即退)
2021-01-29 12:06	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约3,000万	月末	转账(网银转账，有误即退)
2021-01-29 12:07	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	月末	转账(网银转账，有误即退)
2021-01-29 12:07	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万	月末	转账(网银转账，有误即退)
2021-02-03 16:25	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约1亿		划款
2021-02-03 16:26	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约8,000万		划款

安庆弘阳置业有限公司 — 弘阳地产子公司

若干笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-06-28 16:18	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-28 16:20	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-28 16:20	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-06-28 16:21	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约2,000万	季末	转账(网银转账，有误即退)
2021-07-02 10:28	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约6,500万		转账 转账
2021-07-02 10:31	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约6,000万		转账 转账
2021-07-02 10:33	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约4,500万		转账 转账

深圳市环球易购电子商务有限公司 — 跨境通 002640 全资子公司

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2016-03-10 17:58	借款人甲	放出	约1,400万		正常
2016-05-10 10:40	借款人甲	放出	约2,000万		正常
2016-07-19 14:59	借款人甲	放出	约600万		正常
2017-01-18 16:19	借款人甲	收回	约2,000万		正常
2017-01-23 16:27	借款人甲	收回	约2,000万		正常
2017-01-25 11:09	借款人甲	放出	约700万		正常
2017-03-02 11:44	借款人甲	收回	约700万		正常
2018-08-22 14:54	借款人甲	放出	约200万		正常
2018-09-11 15:38	借款人甲	收回	约2,000万		正常
2018-09-12 14:25	借款人甲	收回	约6,000万		正常
2018-09-13 13:47	借款人甲	收回	约2,000万		正常
2018-09-21 15:04	借款人甲	收回	约190万		正常
2019-01-07 15:49	借款人甲	放出	约4,000万		正常
2019-01-09 11:39	借款人甲	收回	约4,000万		正常
2019-11-22 14:21	借款人甲	放出	约200万		正常
2019-11-29 15:42	借款人甲	放出	约250万	月末	正常
2019-12-30 14:32	借款人甲	收回	约1,200万	季末	正常

江苏润和科技投资集团有限公司 — 润和软件 300339 控股股东

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2019-02-01 12:12	陈丽贞	收回	约5,000万	月末	还款
2019-04-12 11:21	陈丽贞	放出	约2,600万		网银转账
2019-04-12 14:35	陈丽贞	收回	约5,000万		转账
2019-04-15 13:25	陈丽贞	收回	约2,600万		转账
2019-10-08 16:10	陈丽贞	收回	约9,700万		转账

景瑞地产 (集团) 有限公司 — 景瑞控股 HK1862 境内主体

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2020-10-23 11:26	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转帐(网银转账，有误即退)
2020-10-23 11:27	杭州驰轶商贸有限公司	放出	约5,000万		转帐(网银转账，有误即退)
2020-10-23 11:28	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		其他(网银转账，有误即退)
2020-10-23 11:29	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		其他(网银转账，有误即退)

济南荣和房地产开发有限公司 — 荣盛系（待核）

数十笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2022-05-12 20:32	杭州泓佰贸易有限公司	收回	约2,000万		代荣盛发展还本金 代荣盛发展还本
2023-07-18 16:15	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-19 16:39	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-20 15:52	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-21 16:37	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-24 20:00	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-25 16:16	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-26 17:10	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-27 17:04	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-28 15:49	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-07-31 15:52	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	月末	转账
2023-08-01 15:22	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	月末	转账
2023-08-03 17:39	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-04 17:05	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-07 16:28	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-08 15:48	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-09 15:39	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-10 17:22	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-11 15:18	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-14 17:53	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-15 17:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-16 15:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-17 16:22	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-18 17:24	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-21 17:06	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-22 15:47	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-23 19:18	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-24 17:05	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2024-04-24 21:35	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约5,300万		代荣盛付2024年4月24日协议

景瑞地产(集团)有限公司 — 景瑞控股 HK1862 境内主体

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2020-11-10 15:11	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)
2020-11-10 15:11	杭州泓佰贸易有限公司	放出	约5,000万		转账(网银转账，有误即退)

涿州荣丰房地产开发有限公司 — 荣盛发展子公司

数十笔 ≥100 万（全部 数百笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2023-08-25 19:21	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-28 20:08	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-08-29 16:49	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	月末	转账
2023-08-30 16:01	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	月末	转账
2023-08-31 17:44	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	月末	转账
2023-09-01 17:24	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	季末	转账
2023-09-04 18:10	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-09-06 18:17	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-09-19 17:50	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-09-19 17:51	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-09-22 17:31	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-09-25 18:11	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2023-11-28 20:34	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约800万	月末	转账 转账
2024-01-19 17:53	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2024-01-19 17:53	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账
2024-01-19 17:54	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万		转账

荣盛兴城投资有限责任公司 — 荣盛发展子公司

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2021-11-22 16:27	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约7,000万		转款
2021-11-26 15:28	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约300万		转款
2021-12-01 18:32	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	季末	转款
2021-12-01 18:32	杭州驰轶商贸有限公司	收回	约100万	季末	转款

浙江广厦投资有限公司 — 广厦系——借款人/受害人

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2018-03-21 14:20	借款人783	放出	约5,000万		正常

跨境通宝电子商务股份有限公司 — 跨境通 002640，上市公司本体

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2016-07-08 11:38	借款人甲	收回	约500万		正常
2016-07-08 11:40	借款人甲	收回	约150万		正常
2017-06-30 14:31	借款人甲	收回	约500万	季末	正常
2017-06-30 14:33	借款人甲	收回	约310万	季末	正常
2018-12-14 16:38	借款人甲	收回	约500万		正常
2018-12-14 16:38	借款人甲	收回	约500万		正常
2018-12-14 16:40	借款人甲	收回	约380万		正常

海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 — H&M（斯德哥尔摩上市）中国子公司——华登服饰的服装客户，属正常贸易回款

若干笔 ≥100 万（全部 数十笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2024-05-29 14:16	浙江华登服饰有限公司	收回	约110万	月末	转存

浙江金盾控股集团有限公司管理人 — 金盾控股破产管理人

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2019-09-17 12:18	徐东岳	收回	约540万		正常
2022-09-26 09:47	徐东岳	收回	约190万		正常

海南雅居乐房地产开发有限公司 — 雅居乐 HK3383 子公司

若干笔 ≥100 万（全部 若干笔见对手方页）。

时间	经手账户	方向	金额(元)	月末/季末	摘要
2020-07-16 10:13	王敏君	放出	约690万		韦忠民海境新天B30购房款

公开新闻与文书来源（其他对手方）

• 东旭集团：证监会立案与处罚、实控人被拘留 https://news.qq.com/rain/a/20250331A094K200 ；https://news.qq.com/rain/a/20241021A0667K00 ；https://stcn.com/article/detail/1917484.html
• 福州三盛置业：被执行、借款纠纷移送公安 http://m.fangchan.com/news/9/2023-12-25/7144842061462966609.html ；上海法院执行信息 https://www.hshfy.sh.cn/shfy/web/xxnr.jsp?pa=aaWQ9MTAyMDQwMDEzNiZ4aD0xJmxtZG09bG0wNDYPdcssz&zd=zxxx
• 跨境通宝：股东股份被强制执行、担保仲裁 https://paper.cnstock.com/html/2025-06/24/content_2084410.htm ；https://paper.cnstock.com/html/2025-12/02/content_2152920.htm
• 深圳环球易购：破产清算与宣告破产 https://finance.sina.cn/2023-09-08/detail-imzkyhsh7155606.d.html
• 保证人E 共同还款判决（跨境通披露） https://finance.sina.cn/2023-03-31/detail-imyntern7701467.d.html
• 杉杉集团破产重整 https://paper.cnstock.com/html/2025-03/22/content_2039216.htm ；https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-02-28/175546_20250228_I435.pdf
• 金科股份破产重整（全国企业破产重整案件信息网） https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=D05181EEB07B280CF26368BB40262904
• 荣盛发展被执行与债务违约 https://news.qq.com/rain/a/20231121A09UFP00 ；https://paper.cnstock.com/html/2024-12/10/content_2003950.htm
• 龙元建设预重整 https://stockmc.xueqiu.com/202609/600491_20260924_CAFF.pdf
• 景瑞地产失信与监管处罚（证监会上海局） https://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7649106/content.shtml
• 富春控股破产重整 https://pccz.court.gov.cn/pcgg/ggxq?id=1449********3680 ；https://finance.sina.com.cn/wm/2025-04-02/doc-inerutki9279924.shtml
• 刚泰控股 2026 年半年度报告（森驰汇 17.435 亿贷款人披露） http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600687&id=12575352
• 王益萍集资诈骗罪判决及两次减刑：依据法院减刑裁定文书（背景调查材料），公开网络未检索到转载；可在中国裁判文书网按姓名与“减刑”检索核实。