赵雄 收息账户持有人
账户被标注为“收利息的账号”，归集80余名借款人/保证人利息约11亿
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
约11亿
总出账
约11亿
对手方数
数百
时间跨度
2014-02-13
~ 2021-02-28
~ 2021-02-28
≥1万整数金额占比
66.8%
≥100万交易笔数
数百
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 赵雄“收利息的账号” | 数千 | 约11亿 | 约11亿 | 2014-02-13 ~ 2021-02-28 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从赵雄账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆关联成员 | 数十 | 约2亿 | 约2,600万 | -约2亿 | 2015-04-30 ~ 2016-07-13 | 往来明细 |
| 赵雄收息账户持有人 | 数十 | 约270万 | 约8,400万 | 约8,100万 | 2014-02-13 ~ 2016-05-31 | |
| 吴剑关联成员 | 数十 | 约1,600万 | 约3,200万 | 约1,600万 | 2015-07-01 ~ 2019-01-07 | 往来明细 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 数十 | 约3,600万 | 约230万 | -约3,400万 | 2018-02-14 ~ 2020-04-21 | |
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 数十 | 0元 | 约910万 | 约910万 | 2019-07-04 ~ 2020-05-08 | |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 6 | 0元 | 约230万 | 约230万 | 2018-03-20 ~ 2018-04-09 | 往来明细 |
| 浙江金盾消防器材有限公司涉非法集资案主体（周建灿） | 1 | 0元 | 约190万 | 约190万 | 2014-12-11 ~ 2014-12-11 | 往来明细 |
| 蒋钟岭关联成员 | 4 | 约82万 | 0元 | -约82万 | 2018-03-29 ~ 2018-04-03 | 往来明细 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 1 | 0元 | 约51万 | 约51万 | 2019-07-01 ~ 2019-07-01 | 往来明细 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人129 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约3亿 数百笔 | 约2,200万 数十笔 | -约3亿 | 2014-04-03 2015-04-29 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约2,600万 若干笔 | -约2亿 | 2015-04-30 2016-07-13 |
| 借款人420 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约9,600万 数十笔 | 约7,800万 数十笔 | -约1,800万 | 2015-07-17 2017-07-07 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约8,100万 数十笔 | 约8,100万 数十笔 | 约10万 | 2014-07-16 2018-04-28 |
| 借款人083 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约3,700万 数十笔 | 约8,800万 若干笔 | 约5,100万 | 2015-06-25 2016-08-16 |
| 借款人394 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约1亿 数十笔 | 约1亿 | 2014-12-26 2015-06-25 |
| 赵雄收息账户持有人 | 收息账户持有人 | 数十 | 约270万 数十笔 | 约8,400万 数十笔 | 约8,100万 | 2014-02-13 2016-05-31 |
| 借款人751 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约88万 若干笔 | 约8,200万 数十笔 | 约8,100万 | 2017-05-16 2017-09-01 |
| 借款人1180 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约4,700万 数十笔 | 约3,500万 数十笔 | -约1,100万 | 2016-05-18 2017-07-07 |
| 借款人053 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约2,100万 数十笔 | 约5,500万 数十笔 | 约3,400万 | 2014-07-07 2014-12-30 |
| 杭州工联大厦股份有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约51万 若干笔 | 约5,600万 数十笔 | 约5,600万 | 2014-05-21 2017-09-21 |
| 借款人178 | 借款人（向赵雄付息） | 6 | 0元 若干笔 | 约5,400万 若干笔 | 约5,400万 | 2015-05-21 2015-06-19 |
| 借款人1474 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约4,900万 数十笔 | 约150万 若干笔 | -约4,700万 | 2015-10-12 2018-03-27 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约1,600万 数十笔 | 约3,200万 若干笔 | 约1,600万 | 2015-07-01 2019-01-07 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数十 | 约4,600万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约4,600万 | 2017-04-21 2020-10-10 |
| 借款人1244 | 借款并部分回款 | 数十 | 约4,600万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约4,600万 | 2016-03-18 2017-09-01 |
| 借款人405 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约4,000万 数十笔 | 约4,000万 | 2014-05-29 2015-02-11 |
| 借款人056收息下游账户持有人 | 收息下游账户持有人 | 数十 | 约3,600万 数十笔 | 约230万 若干笔 | -约3,400万 | 2018-02-14 2020-04-21 |
| 借款人1255 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约3,400万 数十笔 | 约3,400万 | 2014-11-28 2015-07-06 |
| 借款人506 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约3,400万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约3,400万 | 2016-07-21 2016-07-21 |
| 借款人949 | 借款并部分回款 | 6 | 约1,800万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1,800万 | 2016-03-18 2019-07-01 |
| 借款人1225 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约1,600万 数十笔 | 约1,600万 | 2014-07-10 2015-02-17 |
| 借款人559 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 约1,400万 若干笔 | 约1,400万 | 2018-02-13 2018-02-28 |
| 借款人277 | 付息人（仅向赵雄付款） | 4 | 0元 若干笔 | 约1,200万 若干笔 | 约1,200万 | 2015-03-31 2015-05-29 |
| 借款人1054 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约1,100万 数十笔 | 约1,100万 | 2015-02-03 2015-05-12 |
| 借款人1438 | 仅收到网络资金（纯放出） | 9 | 约1,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1,000万 | 2014-07-11 2015-07-23 |
| 借款人504 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 约1,000万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约1,000万 | 2014-08-14 2016-03-21 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约62万 若干笔 | 约920万 若干笔 | 约860万 | 2019-06-13 2019-09-17 |
| 保证人B共同保证人/借款人/证人 | 共同保证人/借款人/证人 | 数十 | 0元 若干笔 | 约910万 数十笔 | 约910万 | 2019-07-04 2020-05-08 |
| 借款人863 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 约880万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约880万 | 2016-01-14 2016-03-21 |
| 借款人862 | 仅收到网络资金（纯放出） | 3 | 约880万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约880万 | 2016-01-14 2016-03-21 |
| 借款人763 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约830万 若干笔 | 约830万 | 2017-07-07 2017-07-07 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约26万 若干笔 | 约800万 数十笔 | 约780万 | 2014-04-21 2014-07-25 |
| 借款人726 | 借款人（向赵雄付息） | 7 | 约47万 若干笔 | 约770万 若干笔 | 约730万 | 2014-04-22 2014-06-16 |
| 借款人832 | 借款并部分回款 | 3 | 约740万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约740万 | 2016-01-14 2016-03-21 |
| 借款人162 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约660万 若干笔 | 约660万 | 2014-11-28 2014-11-28 |
| 借款人282 | 付息人（仅向赵雄付款） | 6 | 0元 若干笔 | 约630万 若干笔 | 约630万 | 2015-02-05 2015-02-17 |
| 借款人190 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约600万 若干笔 | 约600万 | 2015-08-27 2015-08-27 |
| 借款人1468 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 约580万 若干笔 | 约580万 | 2014-07-29 2015-03-27 |
| 借款人1027 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约570万 数十笔 | 约570万 | 2016-05-19 2016-10-23 |
| 借款人985 | 付息人（仅向赵雄付款） | 8 | 0元 若干笔 | 约560万 若干笔 | 约560万 | 2014-06-27 2014-07-31 |
| 借款人1145 | 付息人（仅向赵雄付款） | 5 | 0元 若干笔 | 约550万 若干笔 | 约550万 | 2014-04-18 2014-04-24 |
| 杭州沃安实业有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约500万 若干笔 | 约500万 | 2018-02-28 2018-02-28 |
| 借款人649 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约500万 数十笔 | 约500万 | 2015-03-20 2015-04-01 |
| 借款人1108 | 付息人（仅向赵雄付款） | 9 | 0元 若干笔 | 约480万 若干笔 | 约480万 | 2014-06-13 2014-07-31 |
| 借款人922 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约420万 数十笔 | 约420万 | 2018-03-28 2018-08-27 |
| 借款人1447 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 约410万 若干笔 | 约410万 | 2014-07-01 2014-08-12 |
| 借款人1061 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约400万 若干笔 | 约400万 | 2017-07-24 2017-07-24 |
| 借款人1279 | 付息人（仅向赵雄付款） | 5 | 0元 若干笔 | 约340万 若干笔 | 约340万 | 2017-05-22 2017-07-03 |
| 借款人1469 | 付息人（仅向赵雄付款） | 2 | 0元 若干笔 | 约340万 若干笔 | 约340万 | 2015-01-28 2015-03-03 |
| 借款人564 | 仅收到网络资金（纯放出） | 1 | 约320万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约320万 | 2015-10-12 2015-10-12 |
| 南宁市浙创投资有限公司 | 付息人（仅向赵雄付款） | 数十 | 0元 若干笔 | 约310万 数十笔 | 约310万 | 2015-08-21 2015-12-11 |
| 借款人1019 | 借款并部分回款 | 1 | 约300万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约300万 | 2015-09-25 2015-09-25 |
| 借款人1377 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约300万 若干笔 | 约300万 | 2015-09-25 2015-09-25 |
| 借款人541 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约300万 若干笔 | 约300万 | 2017-05-12 2017-05-12 |
| 赤峰市泰鼎贸易有限责任公司 | 借款人（向赵雄付息） | 2 | 0元 若干笔 | 约240万 若干笔 | 约240万 | 2019-09-25 2019-10-08 |
| 借款人133 | 付息人（仅向赵雄付款） | 1 | 0元 若干笔 | 约240万 若干笔 | 约240万 | 2018-01-03 2018-01-03 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 6 | 0元 若干笔 | 约230万 若干笔 | 约230万 | 2018-03-20 2018-04-09 |
| 借款人174 | 借款人（向赵雄付息） | 4 | 约100万 若干笔 | 约110万 若干笔 | 约5万 | 2014-08-14 2014-09-25 |
| 借款人323 | 付息人（仅向赵雄付款） | 3 | 0元 若干笔 | 约210万 若干笔 | 约210万 | 2019-08-29 2019-09-20 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人751 | 约88万(若干笔) | 约8,200万(数十笔) | 约8,100万 | 9310.7% | 2017-05-16 ~ 2017-09-01 |
| 赵雄 | 约270万(数十笔) | 约8,400万(数十笔) | 约8,100万 | 3016.3% | 2014-02-13 ~ 2016-05-31 |
| 杭州工联大厦股份有限公司 | 约51万(若干笔) | 约5,600万(数十笔) | 约5,600万 | 10846.3% | 2014-05-21 ~ 2017-09-21 |
| 借款人083 | 约3,700万(数十笔) | 约8,800万(若干笔) | 约5,100万 | 137.4% | 2015-06-25 ~ 2016-08-16 |
| 借款人053 | 约2,100万(数十笔) | 约5,500万(数十笔) | 约3,400万 | 163.0% | 2014-07-07 ~ 2014-12-30 |
| 吴剑 | 约1,600万(数十笔) | 约3,200万(若干笔) | 约1,600万 | 98.1% | 2015-07-01 ~ 2019-01-07 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 | 约62万(若干笔) | 约920万(若干笔) | 约860万 | 1380.0% | 2019-06-13 ~ 2019-09-17 |
| 五洋建设集团股份有限公司 | 约26万(若干笔) | 约800万(数十笔) | 约780万 | 2990.9% | 2014-04-21 ~ 2014-07-25 |
| 借款人726 | 约47万(若干笔) | 约770万(若干笔) | 约730万 | 1538.4% | 2014-04-22 ~ 2014-06-16 |
| 杨祺 | 约8,100万(数十笔) | 约8,100万(数十笔) | 约10万 | 0.1% | 2014-07-16 ~ 2018-04-28 |
| 借款人131 | 约40万(若干笔) | 约50万(若干笔) | 约10万 | 25.0% | 2018-04-02 ~ 2018-04-13 |
| 借款人1123 | 约26万(若干笔) | 约32万(若干笔) | 约6万 | 24.7% | 2020-06-11 ~ 2020-06-17 |
| 借款人174 | 约100万(若干笔) | 约110万(若干笔) | 约5万 | 5.1% | 2014-08-14 ~ 2014-09-25 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 数百 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2015 | 数百 | 约4亿 | 约4亿 |
| 2016 | 数百 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2017 | 数百 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2018 | 数百 | 约3,400万 | 约3,400万 |
| 2019 | 数百 | 约2,700万 | 约2,700万 |
| 2020 | 数十 | 约210万 | 约210万 |
| 2021 | 1 | 0元 | 5元 |
逐月进出
全部流水明细（数千笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数千笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。