高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

吴剑 ⇄ 赵雄 往来流水

关联成员 收息账户持有人   2015-07-01 ~ 2019-01-07
吴剑 → 赵雄
约3,200万
若干笔
赵雄 → 吴剑
约1,600万
数十笔
往来总额
约4,700万
净流向
约1,600万
净流向 赵雄
仅有 赵雄 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(吴剑→赵雄 为“出”,反向为“进”)

年份吴剑→赵雄赵雄→吴剑
2015约3,000万约320万
2016约150万约420万
20170元约510万
20180元约330万
20190元约3万

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。