吴剑关联成员

深圳泓琰科技、成都泓奕、贵州旌泽泰股东类型判定：关联成员

犯罪线索核查：可能（同名待核） · 行政处罚/民事借贷纠纷
同名极多。华联期货浙江分公司负责人吴剑因私下为他人配资提供便利受中期协纪律处分(2025)；另有温岭法院民间借贷纠纷公告涉吴剑。均未与本案其他人名关联，仅为可能。查看核查页

出现在几个持有人账户

若干

总笔数

数百

网络转给TA（放出）

约72亿

数百笔

TA转给网络（回款/付款）

约71亿

数百笔

净额（回款-放出）

-约1亿

时间

2015-07-01
~ 2025-10-31

该对手方向赵雄“收利息的账号”付款 约3,200万（若干笔），属于确定的付息人/借款人。

说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。

在各持有人账户中的往来

持有人账户	笔数	持有人转出给TA	持有人收到	净收	时间
陈丽贞第一资金枢纽	数百	约36亿	约32亿	-约5亿	2018-12-29 ~ 2025-10-31
徐东岳中间层放贷人	数百	约9亿	约12亿	约3亿	2016-08-15 ~ 2021-02-10
傅淑珍核心成员/资金通道	数十	约8亿	约9亿	约1亿	2018-12-19 ~ 2022-04-01
陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人	数十	约7亿	约8亿	约7,500万	2019-05-24 ~ 2022-03-04
杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司	数十	约7亿	约4亿	-约3亿	2024-11-19 ~ 2025-09-28
邢映红关联成员/中介	数百	约3亿	约5亿	约2亿	2018-02-05 ~ 2022-01-12
杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司	6	约6,400万	约8,200万	约1,800万	2021-06-30 ~ 2025-08-18
赵雄收息账户持有人	数十	约1,600万	约3,200万	约1,600万	2015-07-01 ~ 2019-01-07
王国俊资金网络核心节点	数十	约470万	约220万	-约250万	2022-08-29 ~ 2024-10-17

对外版不提供逐笔明细（共数百笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。