人物与账户索引
有完整内部线索的持有人
| 持有人 | 角色 | 账户数 | 笔数 | 进账 | 出账 | 对手方数 | 时间跨度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞 | 第一资金枢纽 | 2 | 数千 | 约790亿 | 约780亿 | 数百 | 2018-12-21 ~ 2025-11-04 | 两条线索合计经手约790亿，连接王国俊个人线索与三家走账公司；杭州旭泽通法定代表人、深圳泓琰科技股东 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 走账通道公司 | 1 | 数千 | 586.77亿 | 586.41亿 | 数十 | 2019-12-24 ~ 2025-11-10 | 进出约587亿；2023-04-04向王国俊线索一转约200万 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 走账通道公司 | 1 | 数千 | 534.24亿 | 533.99亿 | 数百 | 2020-10-19 ~ 2025-11-10 | 进出约534亿；2023-03-21向王国俊线索一转约2,400万 |
| 徐东岳 | 中间层放贷人 | 7 | 上万 | 约260亿 | 约260亿 | 数百 | 2010-04-07 ~ 2026-09-21 | 6 条线索合计进出约260亿，从上层取得资金后向下游转贷（保证人B证言）；北京彦旌泓股东 |
| 陈佳雪 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 2 | 数千 | 约200亿 | 约200亿 | 数十 | 2019-05-14 ~ 2026-09-21 | 经手约190亿，与陈丽贞、三家公司、王国俊巨量往来；杭州泓渟贸易股东 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 | 走账通道公司 | 1 | 数百 | 179.82亿 | 179.82亿 | 数十 | 2021-08-31 ~ 2025-09-21 | 进出约180亿；与泓佰/驰轶大量互转 |
| 傅淑珍 | 核心成员/资金通道 | 1 | 数千 | 约150亿 | 约150亿 | 数十 | 2018-08-22 ~ 2022-07-19 | 经手约160亿，同时与王国俊、徐东岳、陈佳雪三方大量往来 |
| 王国俊 | 资金网络核心节点 | 4 | 数千 | 约150亿 | 约150亿 | 数百 | 2011-06-22 ~ 2026-08-12 | 职业放贷核心人物，控制多张个人线索；范晓君之夫 |
| 借款人783 | 借款人/受害人（广厦系） | 1 | 数百 | 50.61亿 | 50.61亿 | 数百 | 2015-04-08 ~ 2025-09-21 | |
| 邢映红 | 关联成员/中介 | 2 | 数千 | 约48亿 | 约44亿 | 数百 | 2009-11-29 ~ 2026-09-21 | 相关人员，杭州旭泽通股东，与徐东岳往来超约30亿 |
| 王余满 | 关联成员 | 1 | 数百 | 约28亿 | 约28亿 | 数十 | 2017-12-29 ~ 2024-11-26 | 以本人账户归集集团出资并对外放款（如 2019-10 向天津蓟州新城建投放 约7,000万），与华登服装、借款人783、许兰卿大额往来 |
| 借款人甲 | 借款人（本案） | 1 | 数百 | 24.37亿 | 24.37亿 | 数十 | 2011-09-20 ~ 2024-06-21 | |
| 浙江华登服饰有限公司 | 公户资金通道 | 1 | 数千 | 23.23亿 | 23.21亿 | 数百 | 2014-01-24 ~ 2025-11-10 | 进出约23亿；实控人借款人1085（王国俊亲属）；套取东阳同盈小贷 |
| 韦朝仙 | 资金通道/小贷公司高管 | 1 | 数千 | 约20亿 | 约20亿 | 数百 | 2013-03-11 ~ 2025-11-03 | 经手约20亿，与华登服饰实控人共同任小贷公司高管 |
| 王敏君 | 关联成员 | 1 | 数千 | 约15亿 | 约15亿 | 数百 | 2016-11-07 ~ 2025-07-19 | 制衣厂老板，与华登服饰、韦朝仙往来 |
| 赵雄 | 收息账户持有人 | 1 | 数千 | 约11亿 | 约11亿 | 数百 | 2014-02-13 ~ 2021-02-28 | 账户被标注为“收利息的账号”，归集80余名借款人/保证人利息约11亿 |
| 王庆 | 关联成员 | 1 | 数百 | 约11亿 | 约11亿 | 数十 | 2020-12-28 ~ 2025-10-14 | 北京彦旌泓贸易95%股东、贵州旌泽泰10%股东；已进入破产程序 |
| 借款人330 | 下游借款人 | 1 | 数千 | 2.48亿 | 2.48亿 | 数百 | 2013-05-22 ~ 2026-08-02 | |
| 借款人234 | 下游借款人 | 1 | 数千 | 1.86亿 | 1.86亿 | 数百 | 2016-09-16 ~ 2026-07-29 | |
| 借款人592 | 关联人 | 1 | 数千 | 9,011.2万 | 9,004.7万 | 数百 | 2018-08-14 ~ 2025-09-21 | |
| 借款人822 | 关联人/借款线索 | 1 | 6 | 58.3万 | 60.0万 | 3 | 2024-12-11 ~ 2025-09-21 |
其他网络成员与关联公司（无本人流水，仅作为对手方出现）
| 名称 | 角色 | 说明 | 与网络往来总额 | 出现在哪些账户 |
|---|---|---|---|---|
| 借款人056 | 收息下游账户持有人 | 10.43亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 借款人592, 赵雄, 邢映红 | |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 | 通道公司 | 股东王庆95%+徐东岳5% | 46.70亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 吴剑 | 关联成员 | 深圳泓琰科技、成都泓奕、贵州旌泽泰股东 | 约140亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 王国俊, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 广厦控股集团有限公司 | 借款人/受害人 | 浙江广厦600052控股股东；2017–2019经借款人783、陈佳雪、徐东岳、王国俊多账户向团伙借入高息过桥资金，向赵雄付息约230万、向王敏君支付疑似利息 | 30.64亿 | 徐东岳, 借款人783, 王国俊, 王敏君, 赵雄, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 成都泓奕企业管理有限公司 | 通道公司 | 股东吴剑+深圳泓琰 | 33.46亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司 |
| 保证人D | 保证人 | 2.55亿 | 借款人甲, 借款人592, 王国俊 | |
| 杨旭飞 | 核心成员 | 经手约46亿，杭州旭泽通贸易股东 | 约86亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 王国俊, 王庆, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 | 通道公司 | 股东邢映红+杨旭飞，法定代表人陈丽贞 | 57.78亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 | 通道公司 | 股东蒋钟岭60%+陈佳雪40% | 61.61亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 | 企业借款人/通道 | 经徐东岳、陈丽贞、驰轶经手 | 85.10亿 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州项剑商贸有限公司 | 通道公司 | 陈丽贞关联走账公司 | 30.22亿 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 | 关联走账公司 | 32.37亿 | 傅淑珍, 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈丽贞, 陈佳雪 | |
| 借款人786 | 广厦控股创始人 | 400.0万 | 借款人783 | |
| 浙江华登时尚科技有限公司 | 通道公司 | 华登服饰关联方 | 6.88亿 | 浙江华登服饰有限公司, 王敏君 |
| 浙江广厦投资有限公司 | 借款人/受害人（广厦系） | 广厦系企业 | 5,000.0万 | 借款人783 |
| 浙江广福房地产开发有限公司 | 借款人/受害人（广厦系） | 广厦系企业，经借款人783、王国俊账户往来约8亿 | 7.78亿 | 借款人783, 王国俊 |
| 浙江金盾消防器材有限公司 | 涉非法集资案主体（周建灿） | 金盾股份原董事长周建灿控制企业，2018 年因集资诈骗、非法吸存被立案；与徐东岳往返 约68亿 | 67.93亿 | 徐东岳, 赵雄 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司 | 关联走账公司 | 49.50亿 | 徐东岳, 杭州泓佰贸易有限公司, 陈丽贞 | |
| 深圳市泓琰科技有限公司 | 通道公司 | 股东吴剑+陈丽贞 | 55.31亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 王益萍 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪，2017、2021 两次减刑，2021 下半年出狱；出狱后即与王国俊往返 约6亿、傅淑珍 约6,300万 | 约7亿 | 傅淑珍, 王国俊, 王敏君 |
| 借款人1085 | 华登服饰实控人 | 450.6万 | 浙江华登服饰有限公司, 王国俊, 王敏君 | |
| 范晓君 | 关联出借人 | 王国俊配偶，以本人名义出借（本案约6,000万） | 约13亿 | 借款人330, 借款人592, 借款人783, 浙江华登服饰有限公司, 王余满, 王国俊, 王敏君 |
| 蒋钟岭 | 关联成员 | 杭州泓渟贸易60%股东 | 约29亿 | 傅淑珍, 杭州驰轶商贸有限公司, 赵雄, 邢映红, 陈丽贞, 陈佳雪 |
| 许兰卿 | 关联成员 | 约52亿 | 傅淑珍, 借款人783, 王余满, 王国俊, 王庆, 王敏君, 陈丽贞, 陈佳雪 | |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司 | 通道公司 | 股东吴剑90%+王庆10% | 261.79亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司 | 通道公司（禾字头） | 87.06亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司 | |
| 贵州禾悦农业科技有限公司 | 通道公司（禾字头） | 与三家公司巨量互转 | 384.94亿 | 杭州泓佰贸易有限公司, 杭州驰轶商贸有限公司, 杭州黎彦贸易有限公司, 陈佳雪 |
| 保证人B | 共同保证人/借款人/证人 | 1.77亿 | 徐东岳, 借款人甲, 借款人592, 赵雄 |