福州三盛置业有限公司
类型判定：借款并部分回款
犯罪线索核查：确认刑事记录 · 被执行人(33亿+)+民间借贷纠纷+涉刑移送公安
闽系三盛集团核心子公司，被执行总额超33亿元；上海闵行法院2024年民间借贷执行案；厦门银行2.85亿借款纠纷被移送公安机关；集团退市、母公司解散。 查看核查页
闽系三盛集团核心子公司，被执行总额超33亿元；上海闵行法院2024年民间借贷执行案；厦门银行2.85亿借款纠纷被移送公安机关；集团退市、母公司解散。 查看核查页
出现在几个持有人账户
2
总笔数
数十
网络转给TA（放出）
3.00亿
数十笔
TA转给网络（回款/付款）
2.26亿
若干笔
净额（回款-放出）
-7,401.7万
时间
2021-02-24
~ 2021-07-21
~ 2021-07-21
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 7 | 约2亿 | 约2亿 | 0元 | 2021-02-24 ~ 2021-02-26 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 6 | 1.00亿 | 2,598.3万 | -7,401.7万 | 2021-05-28 ~ 2021-07-21 |
逐笔明细（数十笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数十笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。