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类型判定：借款并回款（回款超出放出，含疑似利息）
犯罪线索核查：确认重大民事/执行记录 · 破产/被执行人
跨境通子公司。2021年被强制执行并被太原中院受理破产清算、查封全部财产；2023年9月宣告破产。 查看核查页
跨境通子公司。2021年被强制执行并被太原中院受理破产清算、查封全部财产；2023年9月宣告破产。 查看核查页
出现在几个持有人账户
2
总笔数
数十
网络转给TA（放出）
9,384.5万
若干笔
TA转给网络（回款/付款）
2.02亿
数十笔
净额（回款-放出）
1.08亿
时间
2016-03-10
~ 2020-09-28
~ 2020-09-28
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借款人甲借款人（本案） | 数十 | 9,332.0万 | 2.01亿 | 1.08亿 | 2016-03-10 ~ 2020-03-13 |
| 借款人592关联人 | 2 | 52.5万 | 52.5万 | 0元 | 2020-09-11 ~ 2020-09-28 |
逐笔明细（数十笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数十笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。