东旭集团有限公司
类型判定：借款并部分回款
犯罪线索核查：确认刑事记录 · 刑事(实控人拘留)+证监会立案+行政处罚+被执行人
河北东旭集团：被证监会立案、欺诈发行债券被罚约5.8亿；实控人李兆廷2026年2月被石家庄公安拘留并终身市场禁入；集团为多起被执行人（石家庄中院，标的7.4亿）。 查看核查页
河北东旭集团：被证监会立案、欺诈发行债券被罚约5.8亿；实控人李兆廷2026年2月被石家庄公安拘留并终身市场禁入；集团为多起被执行人（石家庄中院，标的7.4亿）。 查看核查页
出现在几个持有人账户
3
总笔数
数百
网络转给TA（放出）
5.79亿
数十笔
TA转给网络（回款/付款）
4.59亿
数百笔
净额（回款-放出）
-1.20亿
时间
2019-07-15
~ 2019-11-22
~ 2019-11-22
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江华登服饰有限公司公户资金通道 | 数十 | 4.00亿 | 3.00亿 | -1.00亿 | 2019-07-15 ~ 2019-10-08 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数百 | 约1亿 | 约8,000万 | -约2,000万 | 2019-09-30 ~ 2019-11-22 |
| 王余满关联成员 | 3 | 约7,900万 | 约7,900万 | 0元 | 2019-08-26 ~ 2019-09-06 |
逐笔明细（数百笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数百笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。