厦门大唐房地产集团有限公司
类型判定：借款并等额回款
犯罪线索核查：确认重大民事/执行记录 · 被执行人/失信+票据违约+行政处罚
企查查显示为失信被执行人、被执行人、限制高消费、票据违约，自身风险304条；子公司存在失信记录。房企债务违约类，非刑事。 查看核查页
企查查显示为失信被执行人、被执行人、限制高消费、票据违约，自身风险304条；子公司存在失信记录。房企债务违约类，非刑事。 查看核查页
出现在几个持有人账户
4
总笔数
数十
网络转给TA（放出）
13.40亿
数十笔
TA转给网络（回款/付款）
13.40亿
数十笔
净额（回款-放出）
-600元
时间
2020-05-27
~ 2021-08-25
~ 2021-08-25
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 5.80亿 | 5.80亿 | 0元 | 2020-05-27 ~ 2021-08-25 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 5.60亿 | 5.60亿 | -600元 | 2020-10-28 ~ 2021-06-23 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 5 | 约1亿 | 约1亿 | 0元 | 2020-09-08 ~ 2020-09-11 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 3 | 约1亿 | 约1亿 | 0元 | 2020-09-08 ~ 2020-09-09 |
逐笔明细（数十笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数十笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。