高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

傅淑珍 ⇄ 吴剑 往来流水

核心成员/资金通道 关联成员   2018-12-19 ~ 2022-04-01
傅淑珍 → 吴剑
约8亿
数十笔
吴剑 → 傅淑珍
约9亿
数十笔
往来总额
约18亿
净流向
约1亿
净流向 傅淑珍
仅有 傅淑珍 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(傅淑珍→吴剑 为“出”,反向为“进”)

年份傅淑珍→吴剑吴剑→傅淑珍
2018约9,500万约9,500万
2019约8,900万约2亿
2020约1亿约4亿
2021约5,700万约2,800万
2022约5亿约2亿

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。