高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

陈丽贞 ⇄ 陈佳雪 往来流水

第一资金枢纽 第二资金枢纽/中间层放贷人   2019-01-31 ~ 2025-09-28
陈丽贞 → 陈佳雪
约27亿
数十笔
陈佳雪 → 陈丽贞
约45亿
数百笔
往来总额
约72亿
净流向
约18亿
净流向 陈丽贞
双方账户流水均已收录:陈丽贞账户记录数十笔,陈佳雪账户记录数百笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 数十笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(陈丽贞→陈佳雪 为“出”,反向为“进”)

年份陈丽贞→陈佳雪陈佳雪→陈丽贞
2019约2万约3亿
2020约4亿约5亿
2021约17亿约31亿
2022约6亿约7亿
20230元约100万
2025约110万0元

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。