高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

杭州泓佰贸易有限公司 ⇄ 王庆 往来流水

走账通道公司 关联成员   2020-11-30 ~ 2021-01-15
杭州泓佰贸易有限公司 → 王庆
约3亿
数十笔
王庆 → 杭州泓佰贸易有限公司
约2亿
若干笔
往来总额
约5亿
净流向
约1亿
净流向 王庆
双方账户流水均已收录:杭州泓佰贸易有限公司账户记录数十笔,王庆账户记录若干笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 若干笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(杭州泓佰贸易有限公司→王庆 为“出”,反向为“进”)

年份杭州泓佰贸易有限公司→王庆王庆→杭州泓佰贸易有限公司
2020约2亿约1亿
2021约2亿约5,000万

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。