高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

王国俊 ⇄ 许兰卿 往来流水

资金网络核心节点 关联成员   2019-07-15 ~ 2022-05-06
王国俊 → 许兰卿
约12亿
数十笔
许兰卿 → 王国俊
约18亿
数十笔
往来总额
约30亿
净流向
约6亿
净流向 王国俊
仅有 王国俊 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(王国俊→许兰卿 为“出”,反向为“进”)

年份王国俊→许兰卿许兰卿→王国俊
2019约1亿约2亿
2020约4亿约5亿
2021约7亿约12亿
20220元约2,800万

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。