高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

广厦控股集团有限公司 ⇄ 王敏君 往来流水

借款人/受害人 关联成员   2017-03-10 ~ 2019-05-30
广厦控股集团有限公司 → 王敏君
约910万
数十笔
王敏君 → 广厦控股集团有限公司
约16万
若干笔
往来总额
约930万
净流向
约900万
净流向 王敏君
仅有 王敏君 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(广厦控股集团有限公司→王敏君 为“出”,反向为“进”)

年份广厦控股集团有限公司→王敏君王敏君→广厦控股集团有限公司
2017约570万约16万
2018约300万0元
2019约42万0元

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。