高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

王国俊 ⇄ 韦朝仙 往来流水

资金网络核心节点 资金通道/小贷公司高管   2020-06-30 ~ 2020-06-30
王国俊 → 韦朝仙
0元
若干笔
韦朝仙 → 王国俊
约980万
数十笔
往来总额
约980万
净流向
约980万
净流向 王国俊
双方账户流水均已收录:王国俊账户记录若干笔,韦朝仙账户记录若干笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 若干笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(王国俊→韦朝仙 为“出”,反向为“进”)

年份王国俊→韦朝仙韦朝仙→王国俊
20200元约980万

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。