高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

王庆 ⇄ 陈丽贞 往来流水

关联成员 第一资金枢纽   2019-03-19 ~ 2025-10-09
王庆 → 陈丽贞
约3亿
数十笔
陈丽贞 → 王庆
约5,500万
若干笔
往来总额
约4亿
净流向
约3亿
净流向 陈丽贞
双方账户流水均已收录:王庆账户记录数十笔,陈丽贞账户记录数十笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 数十笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(王庆→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份王庆→陈丽贞陈丽贞→王庆
2019约1亿约5,500万
2021约2亿0元
2023约29万约29万
2024约600万0元
2025约700万0元

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。