高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

邢映红 ⇄ 陈佳雪 往来流水

关联成员/中介 第二资金枢纽/中间层放贷人   2019-06-06 ~ 2021-07-12
邢映红 → 陈佳雪
约2,800万
若干笔
陈佳雪 → 邢映红
约3,200万
数十笔
往来总额
约6,100万
净流向
约380万
净流向 邢映红
双方账户流水均已收录:邢映红账户记录数十笔,陈佳雪账户记录若干笔,按“同日+同金额+方向相反”规则可互相对应 若干笔。未对应部分通常因一方仅提供部分线索、时间范围不同或对方经其他线索收付所致。

逐年(邢映红→陈佳雪 为“出”,反向为“进”)

年份邢映红→陈佳雪陈佳雪→邢映红
2019约250万0元
2020约100万0元
2021约2,500万约3,200万

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。