高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

傅淑珍 ⇄ 杭州鸿帝贸易有限公司 往来流水

核心成员/资金通道 关联走账公司   2021-09-17 ~ 2022-03-31
傅淑珍 → 杭州鸿帝贸易有限公司
约250万
若干笔
杭州鸿帝贸易有限公司 → 傅淑珍
约5亿
数十笔
往来总额
约5亿
净流向
约5亿
净流向 傅淑珍
仅有 傅淑珍 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(傅淑珍→杭州鸿帝贸易有限公司 为“出”,反向为“进”)

年份傅淑珍→杭州鸿帝贸易有限公司杭州鸿帝贸易有限公司→傅淑珍
2021约250万约3亿
20220元约1亿

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。