高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

徐东岳 ⇄ 杭州贵明资产管理有限公司 往来流水

中间层放贷人 企业借款人/通道   2016-08-15 ~ 2019-11-29
徐东岳 → 杭州贵明资产管理有限公司
约49亿
数百笔
杭州贵明资产管理有限公司 → 徐东岳
约9亿
数百笔
往来总额
约57亿
净流向
约40亿
净流向 杭州贵明资产管理有限公司
仅有 徐东岳 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(徐东岳→杭州贵明资产管理有限公司 为“出”,反向为“进”)

年份徐东岳→杭州贵明资产管理有限公司杭州贵明资产管理有限公司→徐东岳
2016约13亿0元
2017约30亿约5亿
2018约3亿约3亿
2019约3亿约5,000万

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。