高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

杭州贵明资产管理有限公司 ⇄ 陈丽贞 往来流水

企业借款人/通道 第一资金枢纽   2018-12-29 ~ 2019-08-30
杭州贵明资产管理有限公司 → 陈丽贞
约3亿
数百笔
陈丽贞 → 杭州贵明资产管理有限公司
约3亿
数十笔
往来总额
约6亿
净流向
约2,700万
净流向 陈丽贞
仅有 陈丽贞 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(杭州贵明资产管理有限公司→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份杭州贵明资产管理有限公司→陈丽贞陈丽贞→杭州贵明资产管理有限公司
20180元约1亿
2019约3亿约2亿

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。