高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

吴剑 ⇄ 陈丽贞 往来流水

关联成员 第一资金枢纽   2018-12-29 ~ 2025-10-31
吴剑 → 陈丽贞
约32亿
数百笔
陈丽贞 → 吴剑
约36亿
数十笔
往来总额
约68亿
净流向
约5亿
净流向 吴剑
仅有 陈丽贞 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(吴剑→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份吴剑→陈丽贞陈丽贞→吴剑
2018约3,300万0元
20190元约1亿
2020约7,400万0元
2021约3亿约2亿
2022约8亿约11亿
2023约17亿约17亿
2024约2亿约3亿
2025约5,900万约1亿

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。