高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

北京彦旌泓贸易有限公司 ⇄ 杭州泓佰贸易有限公司 往来流水

通道公司 走账通道公司   2020-12-28 ~ 2024-07-16
北京彦旌泓贸易有限公司 → 杭州泓佰贸易有限公司
11.20亿
数十笔
杭州泓佰贸易有限公司 → 北京彦旌泓贸易有限公司
10.20亿
数十笔
往来总额
21.40亿
净流向
9,999.9万
净流向 杭州泓佰贸易有限公司
仅有 杭州泓佰贸易有限公司 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(北京彦旌泓贸易有限公司→杭州泓佰贸易有限公司 为“出”,反向为“进”)

年份北京彦旌泓贸易有限公司→杭州泓佰贸易有限公司杭州泓佰贸易有限公司→北京彦旌泓贸易有限公司
20201.00亿0元
20212.70亿1.00亿
20222.50亿2.50亿
20235.00亿6.50亿
20240元2,000.0万

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。