高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

杭州鸿帝贸易有限公司 ⇄ 陈丽贞 往来流水

关联走账公司 第一资金枢纽   2019-11-28 ~ 2021-01-19
杭州鸿帝贸易有限公司 → 陈丽贞
0元
若干笔
陈丽贞 → 杭州鸿帝贸易有限公司
约2亿
若干笔
往来总额
约2亿
净流向
约2亿
净流向 杭州鸿帝贸易有限公司
仅有 陈丽贞 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(杭州鸿帝贸易有限公司→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份杭州鸿帝贸易有限公司→陈丽贞陈丽贞→杭州鸿帝贸易有限公司
20190元约2亿
20200元约720万
20210元约4,000万

逐笔明细(若干笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 若干笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。