高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

吴剑 ⇄ 邢映红 往来流水

关联成员 关联成员/中介   2018-02-05 ~ 2022-01-12
吴剑 → 邢映红
约5亿
数十笔
邢映红 → 吴剑
约3亿
数十笔
往来总额
约8亿
净流向
约2亿
净流向 邢映红
仅有 邢映红 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(吴剑→邢映红 为“出”,反向为“进”)

年份吴剑→邢映红邢映红→吴剑
2018约2亿约8,900万
2019约7,000万0元
2020约4,400万约7,900万
2021约5,700万约2亿
2022约5,700万0元

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。