高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

王余满 ⇄ 许兰卿 往来流水

关联成员 关联成员   2019-10-31 ~ 2021-09-30
王余满 → 许兰卿
约5亿
数十笔
许兰卿 → 王余满
约5亿
若干笔
往来总额
约10亿
净流向
约4,600万
净流向 许兰卿
仅有 王余满 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(王余满→许兰卿 为“出”,反向为“进”)

年份王余满→许兰卿许兰卿→王余满
2019约2亿约2亿
2020约3亿约3亿
2021约1,800万0元

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。