高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

杭州鸿帝贸易有限公司 ⇄ 陈佳雪 往来流水

关联走账公司 第二资金枢纽/中间层放贷人   2020-01-17 ~ 2021-02-24
杭州鸿帝贸易有限公司 → 陈佳雪
约3亿
数十笔
陈佳雪 → 杭州鸿帝贸易有限公司
约3亿
数十笔
往来总额
约5亿
净流向
约1,500万
净流向 杭州鸿帝贸易有限公司
仅有 陈佳雪 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(杭州鸿帝贸易有限公司→陈佳雪 为“出”,反向为“进”)

年份杭州鸿帝贸易有限公司→陈佳雪陈佳雪→杭州鸿帝贸易有限公司
2020约2亿约3亿
2021约5,000万0元

逐笔明细(数十笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。