高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

吴剑 ⇄ 徐东岳 往来流水

关联成员 中间层放贷人   2016-08-15 ~ 2021-02-10
吴剑 → 徐东岳
约12亿
数百笔
徐东岳 → 吴剑
约9亿
数十笔
往来总额
约21亿
净流向
约3亿
净流向 徐东岳
仅有 徐东岳 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(吴剑→徐东岳 为“出”,反向为“进”)

年份吴剑→徐东岳徐东岳→吴剑
2016约4亿0元
2017约4亿约6亿
2018约2,300万约1亿
2019约4亿约2亿
2021约28万0元

逐笔明细(数百笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 数百笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。