高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

广厦控股集团有限公司 ⇄ 陈丽贞 往来流水

借款人/受害人 第一资金枢纽   2019-03-28 ~ 2019-03-28
广厦控股集团有限公司 → 陈丽贞
0元
若干笔
陈丽贞 → 广厦控股集团有限公司
约2,000万
若干笔
往来总额
约2,000万
净流向
约2,000万
净流向 广厦控股集团有限公司
仅有 陈丽贞 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(广厦控股集团有限公司→陈丽贞 为“出”,反向为“进”)

年份广厦控股集团有限公司→陈丽贞陈丽贞→广厦控股集团有限公司
20190元约2,000万

逐笔明细(若干笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 若干笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。