高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

浙江广福房地产开发有限公司 ⇄ 王国俊 往来流水

借款人/受害人(广厦系) 资金网络核心节点   2020-01-19 ~ 2020-01-19
浙江广福房地产开发有限公司 → 王国俊
约300万
若干笔
王国俊 → 浙江广福房地产开发有限公司
0元
若干笔
往来总额
约300万
净流向
约300万
净流向 王国俊
仅有 王国俊 一方的账户流水,对方账户未收录,以下为单方记录。

逐年(浙江广福房地产开发有限公司→王国俊 为“出”,反向为“进”)

年份浙江广福房地产开发有限公司→王国俊王国俊→浙江广福房地产开发有限公司
2020约300万0元

逐笔明细(若干笔,含双方账户各自记录)

“持有人账户”列表示该笔记录来自谁的内部线索;方向为该持有人账户视角。

对外版不提供逐笔明细(共 若干笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。