杭州森驰汇投资合伙企业（有限合伙）
类型判定：借款并部分回款
犯罪线索核查：可能（同名待核） · 刚泰系关联/破产关联
为退市刚泰(600687)及其实控人徐建刚关联方共同担保的债权人，涉刚泰系债务危机与国鼎黄金破产；上交所纪律处分案中被提及。自身涉刑不明。 查看核查页
为退市刚泰(600687)及其实控人徐建刚关联方共同担保的债权人，涉刚泰系债务危机与国鼎黄金破产；上交所纪律处分案中被提及。自身涉刑不明。 查看核查页
出现在几个持有人账户
2
总笔数
数十
网络转给TA（放出）
3.65亿
数十笔
TA转给网络（回款/付款）
3.37亿
数十笔
净额（回款-放出）
-2,800.0万
时间
2017-01-04
~ 2020-04-01
~ 2020-04-01
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约3亿 | 约3亿 | 约1,200万 | 2017-01-04 ~ 2019-12-20 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数十 | 约9,700万 | 约5,700万 | -约4,000万 | 2020-03-31 ~ 2020-04-01 |
逐笔明细（数十笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数十笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。