杭州尚雍贸易有限公司
类型判定：借款并部分回款
犯罪线索核查：可能（同名待核） · 刚泰系关联/破产关联
2018年6月从刚泰置业接手上海益流置业100%股权，益流置业2020年被上海三中院裁定破产清算；刚泰集团债券违约相关。自身涉刑不明。 查看核查页
2018年6月从刚泰置业接手上海益流置业100%股权，益流置业2020年被上海三中院裁定破产清算；刚泰集团债券违约相关。自身涉刑不明。 查看核查页
出现在几个持有人账户
3
总笔数
数十
网络转给TA（放出）
2.89亿
数十笔
TA转给网络（回款/付款）
2.06亿
数十笔
净额（回款-放出）
-8,261.5万
时间
2016-06-17
~ 2022-10-31
~ 2022-10-31
说明：“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计；“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出，差额为疑似利息；若仅有放出无回款，可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。
在各持有人账户中的往来
| 持有人账户 | 笔数 | 持有人转出给TA | 持有人收到 | 净收 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约3亿 | 约2亿 | -约1亿 | 2016-06-17 ~ 2019-12-30 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 6 | 500元 | 4,440.0万 | 4,439.9万 | 2021-06-29 ~ 2022-05-11 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 1 | 1.5万 | 0元 | -1.5万 | 2022-10-31 ~ 2022-10-31 |
逐笔明细（数十笔）
对外版不提供逐笔明细（共 数十笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。