高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

中国铁路总公司资金清算中心

  类型判定:金融机构/服务类
出现在几个持有人账户
3
总笔数
数十
网络转给TA(放出)
3.3万
数十笔
TA转给网络(回款/付款)
0元
若干笔
净额(回款-放出)
-3.3万
时间
2017-08-30
~ 2020-09-17

说明:“网络转给TA”=本站收录的各持有人账户向该对手方的转出合计;“TA转给网络”=各持有人账户从该对手方收到的合计。若回款超过放出,差额为疑似利息;若仅有放出无回款,可能是通过其他未收录账户回款或以现金结息。

在各持有人账户中的往来

持有人账户笔数持有人转出给TA持有人收到净收时间
借款人592关联人数十2.9万0元-2.9万2019-05-31 ~ 2020-09-17
借款人330下游借款人43,618元0元-3,618元2018-02-07 ~ 2019-03-29
借款人234下游借款人6835元0元-835元2017-08-30 ~ 2017-12-22

逐笔明细(数十笔)

对外版不提供逐笔明细(共 数十笔)。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。