王国俊 资金网络核心节点
职业放贷核心人物，控制多张个人线索；范晓君之夫
账户数
4
交易笔数
数千
总进账
约150亿
总出账
约150亿
对手方数
数百
时间跨度
2011-06-22
~ 2026-08-12
~ 2026-08-12
≥1万整数金额占比
78.4%
≥100万交易笔数
数百
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 王国俊本人线索（工行，线索二） | 数千 | 约140亿 | 约140亿 | 2019-03-26 ~ 2023-07-27 | |
| 约62,000,000亿 | 王国俊关联控制线索（线索一） | 数千 | 约7亿 | 约8亿 | 2018-04-10 ~ 2025-10-31 | |
| 约62,000,000,000亿 | 王国俊中国资金线索 | 数百 | 约4,600万 | 约4,600万 | 2018-11-15 ~ 2026-08-12 | |
| 约62,000,000,000亿 | 王国俊建设资金线索 | 数千 | 约1亿 | 约1亿 | 2011-06-22 ~ 2026-08-04 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从王国俊账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 数千 | 约28亿 | 约27亿 | -约6,000万 | 2014-10-15 ~ 2026-07-26 | |
| 许兰卿关联成员 | 数十 | 约12亿 | 约18亿 | 约6亿 | 2019-07-15 ~ 2022-05-06 | 往来明细 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数十 | 约6亿 | 约6亿 | 约380万 | 2021-02-03 ~ 2023-07-26 | 往来明细 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 数十 | 约6亿 | 约6亿 | 约60万 | 2020-12-31 ~ 2021-05-21 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 数十 | 约4亿 | 约3亿 | -约1亿 | 2019-05-16 ~ 2022-09-29 | 往来明细 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 数十 | 约3亿 | 约3亿 | -约900万 | 2021-09-30 ~ 2022-03-10 | 往来明细 |
| 借款人783借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 约3亿 | 约3亿 | 0元 | 2019-03-26 ~ 2019-07-05 | |
| 借款人822关联人/借款线索 | 8 | 约2亿 | 约2亿 | 约45万 | 2021-05-28 ~ 2021-06-04 | |
| 王余满关联成员 | 数十 | 约2亿 | 约1亿 | -约1亿 | 2011-12-16 ~ 2025-09-02 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 6 | 约2亿 | 约2亿 | 0元 | 2021-01-29 ~ 2021-02-01 | 往来明细 |
| 范晓君关联出借人 | 数百 | 约1亿 | 约9,200万 | -约3,600万 | 2018-05-07 ~ 2025-09-04 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 6 | 约1亿 | 约1亿 | 约29万 | 2021-02-24 ~ 2021-07-22 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 3 | 约9,700万 | 约9,700万 | 0元 | 2021-07-19 ~ 2021-07-22 | 往来明细 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 4 | 约7,000万 | 约4,700万 | -约2,300万 | 2019-07-17 ~ 2019-09-24 | 往来明细 |
| 借款人234下游借款人 | 数百 | 约4,000万 | 约6,900万 | 约2,900万 | 2020-02-21 ~ 2023-04-28 | |
| 借款人330下游借款人 | 数百 | 约2,800万 | 约2,700万 | -约54万 | 2014-10-24 ~ 2025-02-17 | |
| 借款人甲借款人（本案） | 7 | 约5,000万 | 约270万 | -约4,700万 | 2019-07-08 ~ 2020-03-20 | |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 5 | 约2,400万 | 约2,400万 | 0元 | 2023-03-31 ~ 2023-04-04 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 2 | 约2,400万 | 约2,400万 | 0元 | 2023-03-17 ~ 2023-03-21 | 往来明细 |
| 吴剑关联成员 | 数十 | 约470万 | 约220万 | -约250万 | 2022-08-29 ~ 2024-10-17 | 往来明细 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 5 | 0元 | 约490万 | 约490万 | 2020-06-30 ~ 2020-06-30 | 往来明细 |
| 浙江广福房地产开发有限公司借款人/受害人（广厦系） | 1 | 0元 | 约300万 | 约300万 | 2020-01-19 ~ 2020-01-19 | 往来明细 |
| 保证人D保证人 | 1 | 0元 | 约100万 | 约100万 | 2020-02-19 ~ 2020-02-19 | |
| 借款人592关联人 | 4 | 0元 | 约52万 | 约52万 | 2020-04-10 ~ 2020-05-29 | |
| 借款人1085华登服饰实控人 | 1 | 0元 | 约20万 | 约20万 | 2021-05-17 ~ 2021-05-17 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数千 | 约28亿 数百笔 | 约27亿 数百笔 | -约6,000万 | 2014-10-15 2026-07-26 |
| 中国工商银行股份有限公司私人银行理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约22亿 数十笔 | 约22亿 数十笔 | 约160万 | 2019-04-25 2021-07-15 |
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约12亿 数十笔 | 约18亿 数十笔 | 约6亿 | 2019-07-15 2022-05-06 |
| 中国工商银行股份有限公司个人超短期无固定期限理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约9亿 若干笔 | 约9亿 若干笔 | 约47万 | 2021-10-21 2022-01-07 |
| 中国工商银行私人银行超短期无固定期限理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约7亿 若干笔 | 约7亿 数十笔 | 约73万 | 2021-06-22 2022-07-27 |
| 中国工商银行托管专户（上海）－19GS2801理财产品 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约7亿 若干笔 | 约7亿 数十笔 | 约60万 | 2020-10-13 2021-10-28 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数十 | 约6亿 数十笔 | 约6亿 数十笔 | 约380万 | 2021-02-03 2023-07-26 |
| 傅淑珍核心成员/资金通道 | 核心成员/资金通道 | 数十 | 约6亿 若干笔 | 约6亿 数十笔 | 约60万 | 2020-12-31 2021-05-21 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约3亿 若干笔 | -约4亿 | 2021-12-30 2023-07-27 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约4亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约1亿 | 2019-05-16 2022-09-29 |
| 王益萍集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 集资诈骗罪服刑人员/资金往来方 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -约900万 | 2021-09-30 2022-03-10 |
| 借款人783借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 数十 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | 0元 | 2019-03-26 2019-07-05 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数十 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | 约65万 | 2021-06-30 2021-07-22 |
| 借款人1263 | 借款并部分回款 | 数十 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | -约1,900万 | 2019-04-27 2021-12-31 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 8 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 约45万 | 2021-05-28 2021-06-04 |
| 借款人237 | 借款并等额回款 | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 数十笔 | -约1,200万 | 2019-04-25 2020-12-31 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 6 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2021-06-17 2021-06-21 |
| 王余满关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约1亿 数十笔 | -约1亿 | 2011-12-16 2025-09-02 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 6 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2021-01-29 2021-02-01 |
| 借款人1028 | 借款并等额回款 | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 若干笔 | 0元 | 2020-05-12 2020-09-04 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 6 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 约27万 | 2021-06-21 2021-06-21 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 数百 | 约1亿 数百笔 | 约9,200万 数十笔 | -约3,600万 | 2018-05-07 2025-09-04 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 6 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 约29万 | 2021-02-24 2021-07-22 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2020-09-08 2020-09-09 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 3 | 约9,700万 若干笔 | 约9,700万 若干笔 | 0元 | 2021-07-19 2021-07-22 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 数百 | 约1亿 若干笔 | 约8,000万 数百笔 | -约2,000万 | 2019-09-30 2019-11-22 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约6,200万 若干笔 | 约1亿 数十笔 | 约4,700万 | 2019-07-15 2019-11-29 |
| 中国工商银行股份有限公司私人银行代销理财现金管理产品清算专户 | 金融机构/服务类 | 4 | 约8,000万 若干笔 | 约8,000万 若干笔 | 约20万 | 2022-01-04 2022-02-28 |
| 中国工商银行股份有限公司Ｅ灵通产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 7 | 约6,700万 若干笔 | 约6,700万 若干笔 | 约1万 | 2020-10-09 2020-11-27 |
| 借款人1012 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 9 | 约6,200万 若干笔 | 约6,400万 若干笔 | 约140万 | 2021-10-20 2023-05-23 |
| 广厦控股集团有限公司借款人/受害人 | 借款人/受害人 | 4 | 约7,000万 若干笔 | 约4,700万 若干笔 | -约2,300万 | 2019-07-17 2019-09-24 |
| 待清算电子交换汇差-待清算资金 | 金融机构/服务类 | 数百 | 约5,700万 数十笔 | 约5,900万 数百笔 | 约180万 | 2021-01-04 2022-08-30 |
| 安徽联华实业股份有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 约5,600万 若干笔 | 约5,600万 若干笔 | 0元 | 2019-08-14 2019-08-20 |
| 借款人234下游借款人 | 下游借款人 | 数百 | 约4,000万 数十笔 | 约6,900万 数十笔 | 约2,900万 | 2020-02-21 2023-04-28 |
| 借款人561 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 7 | 约5,000万 若干笔 | 约5,500万 若干笔 | 约490万 | 2021-07-16 2021-12-03 |
| 招银理财有限责任公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 约4,200万 数百笔 | 约3,900万 数百笔 | -约320万 | 2021-01-11 2025-10-29 |
| 华泰证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约3,500万 若干笔 | 约4,000万 若干笔 | 约450万 | 2022-12-29 2024-08-05 |
| 0 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 60元 数十笔 | 约6,800万 若干笔 | 约6,800万 | 2022-02-07 2023-07-27 |
| 浙江省金华市中级人民法院执行案款专户 | 仅向网络付款（纯进账） | 8 | 0元 若干笔 | 约6,400万 若干笔 | 约6,400万 | 2022-10-31 2024-10-16 |
| 借款人097 | 借款并部分回款 | 2 | 约6,300万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约6,300万 | 2023-07-27 2023-07-27 |
| 国泰君安证券股份有限公司（客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约2,000万 数十笔 | 约3,600万 数十笔 | 约1,600万 | 2019-05-20 2025-02-11 |
| 借款人330下游借款人 | 下游借款人 | 数百 | 约2,800万 数十笔 | 约2,700万 数十笔 | -约54万 | 2014-10-24 2025-02-17 |
| 国泰君安证券股份有限公司（融资融券） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约3,500万 数十笔 | 约1,800万 数十笔 | -约1,700万 | 2019-05-22 2025-04-08 |
| 借款人913 | 借款并部分回款 | 数十 | 约4,700万 数十笔 | 约600万 若干笔 | -约4,100万 | 2021-08-23 2024-11-04 |
| 借款人甲借款人（本案） | 借款人（本案） | 7 | 约5,000万 若干笔 | 约270万 若干笔 | -约4,700万 | 2019-07-08 2020-03-20 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 5 | 约2,400万 若干笔 | 约2,400万 若干笔 | 0元 | 2023-03-31 2023-04-04 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 2 | 约2,400万 若干笔 | 约2,400万 若干笔 | 0元 | 2023-03-17 2023-03-21 |
| 借款人529 | 借款并部分回款 | 5 | 约2,200万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | -约160万 | 2023-03-31 2024-02-05 |
| 借款人597 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 约490万 若干笔 | 约3,600万 若干笔 | 约3,100万 | 2019-10-08 2021-02-05 |
| 借款人1428 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 0元 若干笔 | 约4,000万 若干笔 | 约4,000万 | 2019-07-15 2019-07-15 |
| 财通证券经纪有限责任公司（浙江客户） | 金融机构/服务类 | 数十 | 约1,800万 数十笔 | 约1,700万 数十笔 | -约16万 | 2017-08-24 2018-08-17 |
| 东阳市宏泰电器有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 约1,500万 若干笔 | 约1,500万 若干笔 | 0元 | 2019-08-20 2019-08-23 |
| 借款人1153 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 0元 若干笔 | 约2,500万 若干笔 | 约2,500万 | 2019-06-10 2020-09-28 |
| 招商期货有限公司 | 金融机构/服务类 | 数百 | 约1,000万 数十笔 | 约990万 数十笔 | -约23万 | 2021-06-29 2025-02-07 |
| 中国工商银行私人银行部理财产品资金清算专户 | 金融机构/服务类 | 7 | 约840万 若干笔 | 约840万 若干笔 | 约1万 | 2020-11-30 2021-01-25 |
| 借款人1226 | 借款并部分回款 | 4 | 约800万 若干笔 | 约700万 若干笔 | -约99万 | 2020-08-03 2021-02-25 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 约1,200万 数百笔 | 约110万 数百笔 | -约1,100万 | 2011-06-22 2026-06-21 |
| 借款人317 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 0元 若干笔 | 约1,300万 数十笔 | 约1,300万 | 2019-07-22 2020-01-17 |
| 澄明平凡2号私募证券投资基金募集专户 | 金融机构/服务类 | 8 | 约600万 若干笔 | 约520万 若干笔 | -约81万 | 2021-05-18 2023-07-17 |
| 上海泰瓴置业有限公司 | 借款并部分回款 | 8 | 约1,000万 若干笔 | 约40万 若干笔 | -约1,000万 | 2022-01-27 2024-06-19 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 许兰卿 | 约12亿(数十笔) | 约18亿(数十笔) | 约6亿 | 50.8% | 2019-07-15 ~ 2022-05-06 |
| 浙江华登服装有限公司 | 约6,200万(若干笔) | 约1亿(数十笔) | 约4,700万 | 75.8% | 2019-07-15 ~ 2019-11-29 |
| 借款人597 | 约490万(若干笔) | 约3,600万(若干笔) | 约3,100万 | 642.0% | 2019-10-08 ~ 2021-02-05 |
| 借款人234 | 约4,000万(数十笔) | 约6,900万(数十笔) | 约2,900万 | 73.5% | 2020-02-21 ~ 2023-04-28 |
| 借款人561 | 约5,000万(若干笔) | 约5,500万(若干笔) | 约490万 | 9.8% | 2021-07-16 ~ 2021-12-03 |
| 借款人997 | 约93万(若干笔) | 约500万(若干笔) | 约410万 | 439.8% | 2022-07-05 ~ 2022-08-28 |
| 借款人200 | 约14万(若干笔) | 约400万(数十笔) | 约390万 | 2762.1% | 2019-09-30 ~ 2019-11-29 |
| 陈丽贞 | 约6亿(数十笔) | 约6亿(数十笔) | 约380万 | 0.6% | 2021-02-03 ~ 2023-07-26 |
| 借款人711 | 约11万(若干笔) | 约290万(数十笔) | 约280万 | 2622.4% | 2019-10-15 ~ 2023-05-23 |
| 借款人1048 | 约15万(若干笔) | 约200万(若干笔) | 约180万 | 1233.3% | 2019-10-08 ~ 2020-01-09 |
| 借款人1012 | 约6,200万(若干笔) | 约6,400万(若干笔) | 约140万 | 2.3% | 2021-10-20 ~ 2023-05-23 |
| 借款人279 | 约90万(若干笔) | 约230万(数十笔) | 约140万 | 151.9% | 2020-01-07 ~ 2024-11-25 |
| 借款人1433 | 约3亿(若干笔) | 约3亿(若干笔) | 约65万 | 0.2% | 2021-06-30 ~ 2021-07-22 |
| 傅淑珍 | 约6亿(若干笔) | 约6亿(数十笔) | 约60万 | 0.1% | 2020-12-31 ~ 2021-05-21 |
| 借款人822 | 约2亿(若干笔) | 约2亿(若干笔) | 约45万 | 0.2% | 2021-05-28 ~ 2021-06-04 |
| 安徽万创圣来股权投资管理有限公司 | 约17万(若干笔) | 约56万(若干笔) | 约39万 | 233.3% | 2019-08-14 ~ 2019-08-20 |
| 陈佳雪 | 约1亿(若干笔) | 约1亿(若干笔) | 约29万 | 0.3% | 2021-02-24 ~ 2021-07-22 |
| 杨祺 | 约1亿(若干笔) | 约1亿(若干笔) | 约27万 | 0.2% | 2021-06-21 ~ 2021-06-21 |
| 借款人1083 | 约13万(若干笔) | 约40万(若干笔) | 约27万 | 203.3% | 2019-04-29 ~ 2025-03-18 |
| 借款人1203 | 约82万(数十笔) | 约95万(数十笔) | 约14万 | 16.7% | 2018-11-05 ~ 2023-05-27 |
| 浙江海杰投资管理有限公司 | 约95万(若干笔) | 约110万(数百笔) | 约13万 | 13.6% | 2018-04-10 ~ 2024-06-27 |
| 借款人593 | 约35万(若干笔) | 约40万(若干笔) | 约5万 | 14.3% | 2014-12-18 ~ 2025-02-05 |
| 借款人1256 | 约110万(若干笔) | 约110万(数十笔) | 约5万 | 4.5% | 2022-04-14 ~ 2024-04-08 |
| 借款人1257 | 约98万(若干笔) | 约99万(数十笔) | 5,524元 | 0.6% | 2018-04-28 ~ 2023-10-02 |
| 账号947199(无户名) | 约20万(若干笔) | 约20万(若干笔) | 30元 | 0.0% | 2019-12-16 ~ 2020-01-15 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 数十 | 约3万 | 约3万 |
| 2012 | 数十 | 约5万 | 约5万 |
| 2013 | 数十 | 6,171元 | 9,035元 |
| 2014 | 数十 | 约55万 | 约54万 |
| 2015 | 数百 | 约320万 | 约320万 |
| 2016 | 数十 | 约72万 | 约74万 |
| 2017 | 数百 | 约2,000万 | 约2,000万 |
| 2018 | 数百 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2019 | 数千 | 约12亿 | 约12亿 |
| 2020 | 数百 | 约21亿 | 约21亿 |
| 2021 | 数千 | 约100亿 | 约100亿 |
| 2022 | 数百 | 约11亿 | 约11亿 |
| 2023 | 数千 | 约3亿 | 约3亿 |
| 2024 | 数千 | 约1,800万 | 约1,800万 |
| 2025 | 数百 | 约1,300万 | 约1,300万 |
| 2026 | 数百 | 约56万 | 约44万 |
逐月进出
全部流水明细（数千笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数千笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。