杭州泓佰贸易有限公司 走账通道公司
进出约534亿；2023-03-21向王国俊线索一转约2,400万
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
534.24亿
总出账
533.99亿
对手方数
101
时间跨度
2020-10-19
~ 2025-11-10
~ 2025-11-10
≥1万整数金额占比
94.7%
≥100万交易笔数
数千
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约2,000,000亿 | 杭州泓佰贸易公户 | 数千 | 534.24亿 | 533.99亿 | 2020-10-19 ~ 2025-11-10 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从杭州泓佰贸易有限公司账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 数百 | 约92亿 | 约110亿 | 约20亿 | 2020-10-23 ~ 2025-09-29 | 往来明细 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 数百 | 87.39亿 | 84.93亿 | -2.46亿 | 2020-10-30 ~ 2025-07-10 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 51.25亿 | 63.86亿 | 12.61亿 | 2020-10-23 ~ 2025-11-10 | |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 数百 | 48.30亿 | 52.90亿 | 4.60亿 | 2020-11-11 ~ 2025-07-09 | 往来明细 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 24.37亿 | 26.88亿 | 2.51亿 | 2020-12-01 ~ 2025-07-02 | 往来明细 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 数百 | 21.81亿 | 20.61亿 | -1.20亿 | 2022-05-26 ~ 2025-09-30 | 往来明细 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 数十 | 10.30亿 | 19.33亿 | 9.03亿 | 2020-12-18 ~ 2023-12-27 | 往来明细 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 数十 | 11.91亿 | 17.12亿 | 5.21亿 | 2021-10-28 ~ 2025-08-11 | 往来明细 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 数百 | 10.20亿 | 11.20亿 | 9,999.9万 | 2020-12-28 ~ 2024-07-16 | 往来明细 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 数十 | 10.19亿 | 10.05亿 | -1,360.1万 | 2024-01-10 ~ 2025-05-20 | 往来明细 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 数十 | 9.40亿 | 9.57亿 | 1,689.9万 | 2024-03-01 ~ 2025-09-30 | 往来明细 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约14亿 | 约3亿 | -约11亿 | 2020-12-04 ~ 2022-02-28 | 往来明细 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 5.25亿 | 6.74亿 | 1.49亿 | 2020-10-29 ~ 2025-05-20 | 往来明细 |
| 吴剑关联成员 | 数十 | 约7亿 | 约4亿 | -约3亿 | 2024-11-19 ~ 2025-09-28 | 往来明细 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 数十 | 7.24亿 | 1.60亿 | -5.64亿 | 2020-11-02 ~ 2021-08-12 | |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 数十 | 3.31亿 | 3.13亿 | -1,760.0万 | 2021-04-30 ~ 2023-08-08 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数十 | 约3亿 | 约2亿 | -约1亿 | 2021-10-18 ~ 2025-08-12 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 数十 | 约3亿 | 约1亿 | -约2亿 | 2020-11-30 ~ 2021-01-15 | 往来明细 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 | 约1亿 | -约1亿 | 2021-02-10 ~ 2021-06-15 | 往来明细 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 5 | 72.0万 | 1.21亿 | 1.20亿 | 2021-06-11 ~ 2023-03-15 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 4 | 约1亿 | 0元 | -约1亿 | 2023-01-03 ~ 2023-01-03 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 2 | 约2,400万 | 0元 | -约2,400万 | 2023-03-21 ~ 2023-03-21 | 往来明细 |
| 浙江鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 1 | 0元 | 1,000元 | 1,000元 | 2023-02-27 ~ 2023-02-27 | 往来明细 |
| 杭州项剑商贸有限公司通道公司 | 1 | 0元 | 1,000元 | 1,000元 | 2022-06-10 ~ 2022-06-10 | 往来明细 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 数百 | 约92亿 数百笔 | 约110亿 数百笔 | 约20亿 | 2020-10-23 2025-09-29 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数百 | 87.39亿 数百笔 | 84.93亿 数百笔 | -2.46亿 | 2020-10-30 2025-07-10 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 51.25亿 数百笔 | 63.86亿 数百笔 | 12.61亿 | 2020-10-23 2025-11-10 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 48.30亿 数百笔 | 52.90亿 数百笔 | 4.60亿 | 2020-11-11 2025-07-09 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 24.37亿 数百笔 | 26.88亿 数百笔 | 2.51亿 | 2020-12-01 2025-07-02 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数百 | 21.81亿 数百笔 | 20.61亿 数十笔 | -1.20亿 | 2022-05-26 2025-09-30 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 数百 | 16.15亿 数十笔 | 15.54亿 数十笔 | -6,120.2万 | 2021-06-28 2023-09-01 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 10.30亿 数十笔 | 19.33亿 数十笔 | 9.03亿 | 2020-12-18 2023-12-27 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 11.91亿 数十笔 | 17.12亿 数十笔 | 5.21亿 | 2021-10-28 2025-08-11 |
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数十 | 15.49亿 数十笔 | 12.70亿 数十笔 | -2.79亿 | 2023-12-26 2025-08-13 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数百 | 10.20亿 数十笔 | 11.20亿 数十笔 | 9,999.9万 | 2020-12-28 2024-07-16 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 10.19亿 数十笔 | 10.05亿 数十笔 | -1,360.1万 | 2024-01-10 2025-05-20 |
| 成都泓奕企业管理有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 9.40亿 数十笔 | 9.57亿 数十笔 | 1,689.9万 | 2024-03-01 2025-09-30 |
| 陈佳雪第二资金枢纽/中间层放贷人 | 第二资金枢纽/中间层放贷人 | 数百 | 约14亿 数百笔 | 约3亿 数十笔 | -约11亿 | 2020-12-04 2022-02-28 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 数十 | 8.08亿 数十笔 | 6.41亿 数十笔 | -1.67亿 | 2020-10-28 2022-06-29 |
| 朱丽美 | 借款并部分回款 | 数十 | 约9亿 数十笔 | 约5亿 若干笔 | -约4亿 | 2023-07-14 2023-12-27 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数十 | 9.56亿 数十笔 | 3.38亿 数十笔 | -6.19亿 | 2021-07-02 2025-08-12 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数十 | 5.25亿 数十笔 | 6.74亿 数十笔 | 1.49亿 | 2020-10-29 2025-05-20 |
| 吴剑关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约7亿 数十笔 | 约4亿 若干笔 | -约3亿 | 2024-11-19 2025-09-28 |
| 厦门大唐房地产集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.60亿 数十笔 | 5.60亿 若干笔 | -600元 | 2020-10-28 2021-06-23 |
| 借款人822关联人/借款线索 | 关联人/借款线索 | 数十 | 7.24亿 数十笔 | 1.60亿 若干笔 | -5.64亿 | 2020-11-02 2021-08-12 |
| 龙元建设集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 4.30亿 数十笔 | 4.30亿 若干笔 | -450元 | 2021-06-17 2021-08-24 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 数十 | 8.46亿 数十笔 | 0元 若干笔 | -8.46亿 | 2022-07-01 2023-03-21 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 数十 | 3.31亿 数十笔 | 3.13亿 数十笔 | -1,760.0万 | 2021-04-30 2023-08-08 |
| 杭州弘阳房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.00亿 若干笔 | 3.00亿 若干笔 | 0元 | 2020-12-31 2021-01-04 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约2亿 若干笔 | -约1亿 | 2021-10-18 2025-08-12 |
| 借款人066 | 借款并部分回款 | 数十 | 4.50亿 数十笔 | 0元 若干笔 | -4.50亿 | 2023-06-20 2023-06-21 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约2亿 | 2020-11-30 2021-01-15 |
| 唐山盛创房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.10亿 数十笔 | 2.10亿 若干笔 | -250元 | 2021-01-21 2021-01-25 |
| 借款人1432 | 借款并等额回款 | 数十 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | -200元 | 2023-06-27 2023-06-27 |
| 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.96亿 数十笔 | 1.96亿 数十笔 | -500元 | 2021-03-19 2025-08-15 |
| 天津荣兴达投资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 数百 | 0元 若干笔 | 3.52亿 数百笔 | 3.52亿 | 2022-01-14 2022-09-21 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | -200元 | 2021-09-16 2021-09-17 |
| 安庆弘阳置业有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.70亿 若干笔 | 1.70亿 若干笔 | -200元 | 2021-06-28 2021-07-02 |
| 徐东岳中间层放贷人 | 中间层放贷人 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约1亿 | 2021-02-10 2021-06-15 |
| 温州荣臻房地产开发有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.53亿 若干笔 | 315.0万 | 2021-02-01 2021-04-01 |
| 遵义市中泰纾困服务有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 1.50亿 若干笔 | 1.50亿 若干笔 | -2,150元 | 2021-06-23 2021-06-24 |
| 万劢德（杭州）数字科技产业发展有限公司 | 借款并部分回款 | 8 | 1.20亿 若干笔 | 1.20亿 若干笔 | -150元 | 2022-05-30 2022-05-31 |
| 深圳市宝耀贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 1.60亿 若干笔 | 7,500.0万 若干笔 | -8,500.0万 | 2021-06-15 2021-08-05 |
| 杨祺 | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约1亿 数十笔 | 约1亿 若干笔 | -约1,500万 | 2021-05-28 2022-01-29 |
| 富春控股集团有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 1.04亿 若干笔 | 1.04亿 若干笔 | -150元 | 2022-12-29 2023-01-03 |
| 景瑞地产（集团）有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 0元 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 | 2020-10-28 2020-11-20 |
| 借款人079 | 借款并部分回款 | 9 | 8,000.0万 若干笔 | 8,000.0万 若干笔 | -150元 | 2021-01-18 2021-05-27 |
| 荣盛房地产发展股份有限公司 | 借款并部分回款 | 6 | 1.50亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.50亿 | 2021-06-21 2021-06-21 |
| 福州三盛置业有限公司 | 借款并部分回款 | 6 | 1.00亿 若干笔 | 2,598.3万 若干笔 | -7,401.7万 | 2021-05-28 2021-07-21 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 5 | 72.0万 若干笔 | 1.21亿 若干笔 | 1.20亿 | 2021-06-11 2023-03-15 |
| 杭州市高新区（滨江）东冠小额贷款股份有限公司 | 金融机构/服务类 | 5 | 5,600.0万 若干笔 | 5,600.0万 若干笔 | -50元 | 2024-12-31 2025-07-03 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 4 | 约1亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1亿 | 2023-01-03 2023-01-03 |
| 景瑞地产(集团)有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 1.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.00亿 | 2020-11-10 2020-11-10 |
| 景瑞地产 (集团) 有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 4 | 1.00亿 若干笔 | 0元 若干笔 | -1.00亿 | 2020-10-23 2020-10-23 |
| 山东星沐辰农业科技有限公司 | 借款并部分回款 | 数十 | 4,300.0万 数十笔 | 4,300.0万 若干笔 | -90元 | 2024-12-31 2025-03-31 |
| 湖北溢霖贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 4 | 7,300.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -7,300.0万 | 2025-03-20 2025-03-20 |
| 杭州泽达投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 5,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -5,000.0万 | 2021-03-08 2021-03-08 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 2 | 约2,400万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约2,400万 | 2023-03-21 2023-03-21 |
| 云南浚澈企业管理有限公司 | 借款并部分回款 | 2 | 2,000.0万 若干笔 | 0元 若干笔 | -2,000.0万 | 2024-06-26 2024-06-26 |
| 济南荣和房地产开发有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 2,000.0万 若干笔 | 2,000.0万 | 2022-05-12 2022-05-12 |
| 中鑫鹭商(厦门)企业管理有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 | 2021-01-21 2021-01-21 |
| 南京红太阳商业大世界有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 | 2021-04-20 2021-05-20 |
| 中鑫鹭商（厦门）企业管理有限公司 | 仅收到网络资金（纯放出） | 2 | 1,464.9万 若干笔 | 0元 若干笔 | -1,464.9万 | 2021-01-25 2021-01-25 |
| 福建裕源物资有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 1,401.7万 若干笔 | 1,401.7万 | 2021-07-14 2021-07-15 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽贞 | 约92亿(数百笔) | 约110亿(数百笔) | 约20亿 | 21.6% | 2020-10-23 ~ 2025-09-29 |
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 51.25亿(数百笔) | 63.86亿(数百笔) | 12.61亿 | 24.6% | 2020-10-23 ~ 2025-11-10 |
| 杭州泓渟贸易有限公司 | 10.30亿(数十笔) | 19.33亿(数十笔) | 9.03亿 | 87.6% | 2020-12-18 ~ 2023-12-27 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司 | 11.91亿(数十笔) | 17.12亿(数十笔) | 5.21亿 | 43.8% | 2021-10-28 ~ 2025-08-11 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司 | 48.30亿(数百笔) | 52.90亿(数百笔) | 4.60亿 | 9.5% | 2020-11-11 ~ 2025-07-09 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 | 24.37亿(数百笔) | 26.88亿(数百笔) | 2.51亿 | 10.3% | 2020-12-01 ~ 2025-07-02 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 5.25亿(数十笔) | 6.74亿(数十笔) | 1.49亿 | 28.4% | 2020-10-29 ~ 2025-05-20 |
| 杭州贵明资产管理有限公司 | 72.0万(若干笔) | 1.21亿(若干笔) | 1.20亿 | 16663.9% | 2021-06-11 ~ 2023-03-15 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司 | 10.20亿(数十笔) | 11.20亿(数十笔) | 9,999.9万 | 9.8% | 2020-12-28 ~ 2024-07-16 |
| 成都泓奕企业管理有限公司 | 9.40亿(数十笔) | 9.57亿(数十笔) | 1,689.9万 | 1.8% | 2024-03-01 ~ 2025-09-30 |
| 温州荣臻房地产开发有限公司 | 1.50亿(若干笔) | 1.53亿(若干笔) | 315.0万 | 2.1% | 2021-02-01 ~ 2021-04-01 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 数百 | 39.15亿 | 39.15亿 |
| 2021 | 数千 | 123.59亿 | 123.59亿 |
| 2022 | 数百 | 116.51亿 | 116.51亿 |
| 2023 | 数千 | 151.86亿 | 151.77亿 |
| 2024 | 数百 | 60.21亿 | 60.30亿 |
| 2025 | 数百 | 42.92亿 | 42.67亿 |
逐月进出
全部流水明细（数千笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数千笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。