17 往来金额前 100 的对手方：破产、清算与司法回收记录
口径
取与网络往来总额最高的 100 个非金融、非本站账户持有人的对手方，分三个来源核对：① 本站内部线索中是否出现该主体的“管理人/破产/法院”付款；② 公开信息检索（洞察 15）中是否有破产、重整、清算、清盘、失信执行记录；③ 既有报告与上市公司公告。结果分为四类。
一、已进入破产/重整/清算程序，且团伙已从中回收资金（4）
| 对手方 |
与网络往来 |
程序 |
团伙回收 |
| 浙江金盾消防器材有限公司 |
约68亿 |
2018 年周建灿身亡后集资诈骗立案、破产，金盾控股集团亦进入破产 |
徐东岳收金盾控股管理人 约730万（2019-09、2022-09）、金盾消防管理人 约120万（2021-06） |
| 杭州森驰汇投资合伙企业（有限合伙） |
约7亿 |
团伙自身的放贷载体，其债务人刚泰实业、刚泰置业、益流置业已破产 |
王庆收刚泰系管理人 若干笔 约800万（见洞察 16） |
| 杭州尚雍贸易有限公司 |
约5亿 |
2018 年从刚泰置业接手上海益流置业 100% 股权，益流置业 2020 年被上海三中院裁定破产清算 |
王庆 2024-12 收益流置业 约290万 |
| 深圳市环球易购电子商务有限公司 |
2.96 亿 |
2021 年被强制执行并由太原中院受理破产清算，2023-09 宣告破产 |
本站账户未见管理人付款；借款人甲、借款人592账户与其往来 2.96 亿，债权是否申报待查 |
二、已进入破产/重整/清盘程序，团伙尚未见回收（7）
| 对手方 |
与网络往来 |
程序 |
与团伙关系 |
| 金科地产集团股份有限公司 |
16.60 亿 |
2025-05 重整计划获法院批准 |
2021 年三家公司向其过桥 8.3 亿，均已原额收回 |
| 杉杉集团有限公司 |
3.60 亿 |
2025-02 宁波鄞州法院受理破产重整，与朋泽贸易合并重整 |
2021-01 驰轶放 1.8 亿、5 天收回 |
| 龙元建设集团股份有限公司 |
11.81 亿 |
2026-09 宁波中院指定预重整管理人 |
2021 年过桥 5.9 亿已收回 |
| 景瑞地产（集团）有限公司 |
约21亿 |
母公司景瑞控股 2026 年被香港高院颁令清盘；境内主体失信被执行 |
陈佳雪、陈丽贞、泓佰、驰轶放款 约9亿、收回 约12亿 |
| 弘阳置地（集团）有限公司 / 杭州弘阳 / 安徽弘岚 |
10.40 + 16.92 + 11.40 亿 |
母公司弘阳集团 2022 年美元债违约、2024 年遭香港清盘呈请、2025 年质押股份被接管人接管 |
弘阳置地放 6 亿收 4.4 亿，尚有 1.6 亿未回 |
| 福州三盛置业有限公司 |
5.26 亿 |
集团退市、母公司解散，被执行超 33 亿，2.85 亿银行贷款纠纷移送公安 |
放 3 亿收 2.26 亿，尚有 7,400 万未回 |
| 深圳市海王银河医药投资有限公司 |
约15亿 |
参与国科健康强制清算 |
向赵雄付息 约920万 |
三、失信被执行 / 大额执行，未见破产程序（6）
四、公开网络无破产/执行记录的（其余 83）
包括贵州禾悦 385 亿、贵州旌泽泰 262 亿、借款人1208 154 亿、借款人1389 100 亿、杭州贵明资产 85 亿、借款人1244 72 亿、杭州泓渟、旭泽通、泓琰、彦旌泓、鸿帝、项剑等。这些恰是与网络往来最大的对手方，公开网络几乎零信息，与“壳公司/非公众人物”特征一致，不能视为已排除；其中 20 余个因搜索配额限制未完成核查（见洞察 15 末尾清单）。
五、分析
- 团伙的追偿是有组织的。同一债务人（上海华信）在同一天向王庆和徐东岳各付一笔“债权分配款”，说明两人以同一组合申报；王庆收款当日即转杨旭飞、陈丽贞，回收款回到集团资金池。这与其放贷时“多账户轮流出资”的形态首尾呼应。
- 放给房企的过桥贷基本都在借款人出险前收回。金科、杉杉、龙元、景瑞的资金在 2021 年放出、当年收回，而这些公司分别在 2025–2026 年进入重整或清盘。团伙的风控是“短期限 + 高息 + 借款人资金链最紧时进场”，损失反而集中在弘阳置地（1.6 亿）、福州三盛（7,400 万）等尚未回款的项目上。
- 两个涉非法集资案主体的破产分配款流入团伙：金盾系管理人向徐东岳付 约860万。团伙作为“债权人”从集资诈骗案的破产财产中受偿，与其他受害投资人平等分配，这一点值得在报案中特别指出。
- 建议在全国企业破产重整案件信息网按“森驰汇、王庆、徐东岳、杨祺、吴剑、朱丽美”检索全部债权申报记录，这是获取团伙借款合同与利率条款成本最低的途径。
公开新闻与文书来源（其他对手方）
- 东旭集团：证监会立案与处罚、实控人被拘留 https://news.qq.com/rain/a/20250331A094K200 ；https://news.qq.com/rain/a/20241021A0667K00 ；https://stcn.com/article/detail/1917484.html
- 福州三盛置业：被执行、借款纠纷移送公安 http://m.fangchan.com/news/9/2023-12-25/7144842061462966609.html ；上海法院执行信息 https://www.hshfy.sh.cn/shfy/web/xxnr.jsp?pa=aaWQ9MTAyMDQwMDEzNiZ4aD0xJmxtZG09bG0wNDYPdcssz&zd=zxxx
- 跨境通宝：股东股份被强制执行、担保仲裁 https://paper.cnstock.com/html/2025-06/24/content_2084410.htm ；https://paper.cnstock.com/html/2025-12/02/content_2152920.htm
- 深圳环球易购：破产清算与宣告破产 https://finance.sina.cn/2023-09-08/detail-imzkyhsh7155606.d.html
- 保证人E 共同还款判决（跨境通披露） https://finance.sina.cn/2023-03-31/detail-imyntern7701467.d.html
- 杉杉集团破产重整 https://paper.cnstock.com/html/2025-03/22/content_2039216.htm ；https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-02-28/175546_20250228_I435.pdf
- 金科股份破产重整（全国企业破产重整案件信息网） https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=D05181EEB07B280CF26368BB40262904
- 荣盛发展被执行与债务违约 https://news.qq.com/rain/a/20231121A09UFP00 ；https://paper.cnstock.com/html/2024-12/10/content_2003950.htm
- 龙元建设预重整 https://stockmc.xueqiu.com/202609/600491_20260924_CAFF.pdf
- 景瑞地产失信与监管处罚（证监会上海局） https://www.csrc.gov.cn/shanghai/c103864/c7649106/content.shtml
- 富春控股破产重整 https://pccz.court.gov.cn/pcgg/ggxq?id=1449********3680 ；https://finance.sina.com.cn/wm/2025-04-02/doc-inerutki9279924.shtml
- 刚泰控股 2026 年半年度报告（森驰汇 17.435 亿贷款人披露） http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=600687&id=12575352
- 王益萍集资诈骗罪判决及两次减刑：依据法院减刑裁定文书（背景调查材料），公开网络未检索到转载；可在中国裁判文书网按姓名与“减刑”检索核实。