08 侦查建议与待查清单
建议优先调取的账户（本站未收录、但在流水中高频出现）
| 对象 | 理由 | 在本站出现的往来规模 |
|---|---|---|
| 范晓君 | 判决债权人，本案 约6,000万出借人；与王国俊 数百笔、借款人783 约9亿往返 | 约12亿 |
| 借款人056（6230********7276） | 收息下游账户持有人 | 赵雄 约3,600万、徐东岳 约7亿、傅淑珍 约1亿 |
| 吴剑 | 执行款到账次日收款 约430万；泓琰/泓奕/旌泽泰股东 | 约140亿 |
| 杨旭飞 | 核心成员，旭泽通股东 | 约86亿 |
| 贵州禾悦农业科技 / 贵州旌泽泰贸易 | 与三家公司往返超 600 亿 | 385 亿 / 262 亿 |
| 借款人1208、借款人1389、借款人1433、借款人1244、借款人589、借款人1310、借款人066、杨祺、借款人107 | 单一对手方与网络往来 50–约150亿 | 见对手方索引 |
| 借款人317 | 借款人甲借款的“代还款人”，借款人甲线索向其转出约 1,750 万 |
可直接固定的证据点
- 2019-07-08 王国俊线索二 → 借款人甲 约5,000万（双边流水一致）。
- 2019-07-16 某保证人 → 赵雄 约6万。
- 2022-10-31 金华中院执行案款 → 王国俊线索一；次日 → 吴剑 约430万。
- 2023-06-30 王国俊线索一 → 陈丽贞 6,000 万（执行回款流入枢纽）。
- 2023-03-21 泓佰 → 王国俊线索一 约2,400万；2023-04-04 驰轶 → 王国俊线索一 约2,400万。
- 2023-12-27 徐东岳装修贷 约30万 4 分钟转入主要资金线索。
- 保证人B → 赵雄 数十笔 约910万。
待查问题
- 范晓君出借的 约6,000万从哪个账户放出、通过谁到达借款人甲？
- 赵雄账户 2021-02 以后是否更换了收息账户？（赵雄流水止于 2021-02-28，而放贷持续至 2025）
- 三家公司在杭州联合农商行以外是否有其他账户（同名对倒 128 亿说明存在其他账户）。
- 借款人056之后的第三级去向。
- 贵州禾悦、旌泽泰两家公司的实控人与开户资料。
使用本站配合询问
对每名嫌疑人或证人，可打开其人物页 → “与网络成员往来”表 → 对应往来页逐笔出示；对借款人，可打开对手方页出示其在各成员账户中的收付记录。