王余满 关联成员
以本人账户归集集团出资并对外放款（如 2019-10 向天津蓟州新城建投放 约7,000万），与华登服装、借款人783、许兰卿大额往来
账户数
1
交易笔数
数百
总进账
约28亿
总出账
约28亿
对手方数
数十
时间跨度
2017-12-29
~ 2024-11-26
~ 2024-11-26
≥1万整数金额占比
68.3%
≥100万交易笔数
数百
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约62,000,000,000亿 | 王余满工行线索 | 数百 | 约28亿 | 约28亿 | 2017-12-29 ~ 2024-11-26 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从王余满账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许兰卿关联成员 | 数十 | 约5亿 | 约5亿 | -约4,600万 | 2019-10-31 ~ 2021-09-30 | 往来明细 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 数十 | 约2亿 | 约2亿 | 约9,500万 | 2018-05-10 ~ 2022-07-27 | 往来明细 |
| 借款人甲借款人（本案） | 7 | 约2亿 | 约1亿 | -约5,500万 | 2019-09-16 ~ 2020-01-02 | |
| 借款人783借款人/受害人（广厦系） | 7 | 约1亿 | 约1亿 | 0元 | 2018-03-21 ~ 2020-12-02 | |
| 王余满关联成员 | 数十 | 约8,700万 | 约8,700万 | 约5万 | 2017-12-29 ~ 2023-07-25 | |
| 范晓君关联出借人 | 2 | 0元 | 约2,500万 | 约2,500万 | 2019-10-08 ~ 2019-10-11 | 往来明细 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 3 | 约2,100万 | 约100万 | -约2,000万 | 2018-08-10 ~ 2019-11-29 | 往来明细 |
| 王敏君关联成员 | 2 | 约860万 | 约800万 | -约61万 | 2022-09-29 ~ 2023-02-01 | 往来明细 |
| 王庆关联成员 | 1 | 0元 | 约5万 | 约5万 | 2019-11-29 ~ 2019-11-29 | 往来明细 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许兰卿关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约5亿 数十笔 | 约5亿 若干笔 | -约4,600万 | 2019-10-31 2021-09-30 |
| 账号019504(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约4亿 数十笔 | 约4亿 数十笔 | 约1,000万 | 2018-02-09 2018-07-30 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 数十 | 约3亿 数十笔 | 约3亿 数十笔 | -9,553元 | 2017-12-29 2024-11-26 |
| 王国俊资金网络核心节点 | 资金网络核心节点 | 数十 | 约2亿 数十笔 | 约2亿 数十笔 | 约9,500万 | 2018-05-10 2022-07-27 |
| 浙江华登服装有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 数十 | 约2亿 若干笔 | 约2亿 数十笔 | -约4,600万 | 2019-10-08 2019-12-02 |
| 借款人甲借款人（本案） | 借款人（本案） | 7 | 约2亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | -约5,500万 | 2019-09-16 2020-01-02 |
| 借款人783借款人/受害人（广厦系） | 借款人/受害人（广厦系） | 7 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | 0元 | 2018-03-21 2020-12-02 |
| 中国工商银行托管专户（上海）－19GS2801理财产品 | 金融机构/服务类 | 5 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 若干笔 | -约530万 | 2020-10-13 2020-12-02 |
| 东阳市宏泰电器有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约1亿 数十笔 | 0元 | 2018-03-30 2018-07-02 |
| 王余满关联成员 | 关联成员 | 数十 | 约8,700万 数十笔 | 约8,700万 数十笔 | 约5万 | 2017-12-29 2023-07-25 |
| 其他户-工银聚富客户清算户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约8,700万 数十笔 | 约7,700万 若干笔 | -约970万 | 2018-02-06 2018-08-02 |
| 中国工商银行股份有限公司个人超短期无固定期限理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 2 | 约8,000万 若干笔 | 约8,000万 若干笔 | 约4万 | 2021-12-31 2022-01-07 |
| 中国工商银行股份有限公司私人银行理财产品托管专户 | 金融机构/服务类 | 数十 | 约1亿 若干笔 | 约5,700万 数十笔 | -约4,400万 | 2018-11-20 2021-02-23 |
| 东旭集团有限公司 | 借款并部分回款 | 3 | 约7,900万 若干笔 | 约7,900万 若干笔 | 0元 | 2019-08-26 2019-09-06 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 约7,000万 若干笔 | 约7,100万 若干笔 | 约49万 | 2019-10-11 2019-10-17 |
| 借款人1006 | 借款并部分回款 | 6 | 约9,900万 若干笔 | 约200万 若干笔 | -约9,700万 | 2022-01-07 2023-07-28 |
| 浙江省东阳市绅士马制衣有限公司 | 借款并等额回款 | 2 | 约5,000万 若干笔 | 约5,000万 若干笔 | 0元 | 2020-06-30 2020-07-06 |
| 借款人597 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 3 | 0元 若干笔 | 约5,600万 若干笔 | 约5,600万 | 2019-10-08 2019-10-08 |
| 借款人1263 | 借款并部分回款 | 3 | 约5,000万 若干笔 | 约500万 若干笔 | -约4,500万 | 2019-12-13 2022-01-25 |
| 借款人789 | 借款并部分回款 | 2 | 0元 若干笔 | 约5,000万 若干笔 | 约5,000万 | 2018-02-04 2018-03-21 |
| 账号888868(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 0元 若干笔 | 约4,600万 若干笔 | 约4,600万 | 2020-12-30 2021-02-07 |
| 中信建投证券股份有限公司（券商资金汇总帐户） | 金融机构/服务类 | 5 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 约3万 | 2018-03-01 2023-08-11 |
| 借款人230 | 借款并等额回款 | 2 | 约2,000万 若干笔 | 约2,000万 若干笔 | 1,667元 | 2018-03-30 2018-04-02 |
| 范晓君关联出借人 | 关联出借人 | 2 | 0元 若干笔 | 约2,500万 若干笔 | 约2,500万 | 2019-10-08 2019-10-11 |
| 韦朝仙资金通道/小贷公司高管 | 资金通道/小贷公司高管 | 3 | 约2,100万 若干笔 | 约100万 若干笔 | -约2,000万 | 2018-08-10 2019-11-29 |
| 借款人348 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约2,100万 若干笔 | 约2,100万 | 2021-01-28 2021-01-28 |
| 账号356619(无户名) | 借款并等额回款 | 2 | 约1,000万 若干笔 | 约1,000万 若干笔 | 9,973元 | 2021-07-06 2021-07-19 |
| 王敏君关联成员 | 关联成员 | 2 | 约860万 若干笔 | 约800万 若干笔 | -约61万 | 2022-09-29 2023-02-01 |
| 借款人297 | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 约1,600万 若干笔 | 约1,600万 | 2019-10-10 2019-10-10 |
| 借款人049 | 借款并等额回款 | 2 | 约800万 若干笔 | 约800万 若干笔 | 0元 | 2018-03-30 2018-04-02 |
| 借款人1236 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 1 | 0元 若干笔 | 约1,400万 若干笔 | 约1,400万 | 2019-10-10 2019-10-10 |
| 借款人796 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 约1,300万 若干笔 | 约1,300万 | 2019-09-20 2019-10-08 |
| 借款人1428 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 1 | 约1,000万 若干笔 | 0元 若干笔 | -约1,000万 | 2018-08-10 2018-08-10 |
| 借款人317 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 0元 若干笔 | 约870万 若干笔 | 约870万 | 2019-09-30 2019-10-08 |
| 借款人240 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约600万 若干笔 | 约600万 | 2023-03-30 2023-03-30 |
| 账号052816(无户名) | 仅向网络付款（纯进账） | 2 | 0元 若干笔 | 约540万 若干笔 | 约540万 | 2020-12-30 2021-02-07 |
| 借款人1048 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 约16万 若干笔 | 约460万 若干笔 | 约440万 | 2019-09-16 2019-10-10 |
| 借款人1212 | 仅向网络付款（纯进账） | 4 | 0元 若干笔 | 约310万 若干笔 | 约310万 | 2017-12-29 2017-12-29 |
| 借款人001 | 仅向网络付款（纯进账） | 3 | 0元 若干笔 | 约270万 若干笔 | 约270万 | 2017-12-29 2017-12-29 |
| 借款人361 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 4 | 约56万 若干笔 | 约210万 若干笔 | 约150万 | 2019-10-08 2019-10-16 |
| 借款人1513 | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 约230万 数十笔 | 0元 若干笔 | -约230万 | 2022-01-25 2022-09-30 |
| 借款人510 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 1 | 0元 若干笔 | 约100万 若干笔 | 约100万 | 2022-08-29 2022-08-29 |
| 借款人200 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 2 | 0元 若干笔 | 约95万 若干笔 | 约95万 | 2019-08-26 2019-09-03 |
| 借款人294 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 约64万 若干笔 | 约64万 | 2020-01-02 2020-01-02 |
| 王庆关联成员 | 关联成员 | 1 | 0元 若干笔 | 约5万 若干笔 | 约5万 | 2019-11-29 2019-11-29 |
| 上海闳文企业管理咨询中心 | 金融机构/服务类 | 3 | 0元 若干笔 | 150元 若干笔 | 150元 | 2018-05-18 2018-07-23 |
| 账号999999(无户名) | 仅收到网络资金（纯放出） | 数十 | 121元 数十笔 | 0元 若干笔 | -121元 | 2022-01-07 2023-07-28 |
| 中国工商银行 | 金融机构/服务类 | 1 | 8元 若干笔 | 0元 若干笔 | -8元 | 2021-09-30 2021-09-30 |
| 账号0(无户名) | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 1 | 5元 若干笔 | 0元 若干笔 | -5元 | 2023-02-09 2023-02-09 |
| 中国工商银行股份有限公司私人银行代销理财现金管理产品清算专户 | 金融机构/服务类 | 1 | 0元 若干笔 | 0元 若干笔 | 0元 | 2023-10-23 2023-10-23 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王国俊 | 约2亿(数十笔) | 约2亿(数十笔) | 约9,500万 | 63.2% | 2018-05-10 ~ 2022-07-27 |
| 账号019504(无户名) | 约4亿(数十笔) | 约4亿(数十笔) | 约1,000万 | 2.6% | 2018-02-09 ~ 2018-07-30 |
| 借款人1048 | 约16万(若干笔) | 约460万(若干笔) | 约440万 | 2856.5% | 2019-09-16 ~ 2019-10-10 |
| 借款人361 | 约56万(若干笔) | 约210万(若干笔) | 约150万 | 267.9% | 2019-10-08 ~ 2019-10-16 |
| 天津蓟州新城建设投资有限公司 | 约7,000万(若干笔) | 约7,100万(若干笔) | 约49万 | 0.7% | 2019-10-11 ~ 2019-10-17 |
| 王余满 | 约8,700万(数十笔) | 约8,700万(数十笔) | 约5万 | 0.1% | 2017-12-29 ~ 2023-07-25 |
| 账号356619(无户名) | 约1,000万(若干笔) | 约1,000万(若干笔) | 9,973元 | 0.1% | 2021-07-06 ~ 2021-07-19 |
| 借款人230 | 约2,000万(若干笔) | 约2,000万(若干笔) | 1,667元 | 0.0% | 2018-03-30 ~ 2018-04-02 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 约580万 | 约580万 |
| 2018 | 数百 | 约10亿 | 约10亿 |
| 2019 | 数百 | 约8亿 | 约8亿 |
| 2020 | 数十 | 约6亿 | 约6亿 |
| 2021 | 数十 | 约2亿 | 约2亿 |
| 2022 | 数十 | 约1亿 | 约1亿 |
| 2023 | 数十 | 约2,100万 | 约2,100万 |
| 2024 | 5 | 0元 | 151元 |
逐月进出
全部流水明细（数百笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数百笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。