杭州黎彦贸易有限公司 走账通道公司
进出约180亿；与泓佰/驰轶大量互转
账户数
1
交易笔数
数百
总进账
179.82亿
总出账
179.82亿
对手方数
33
时间跨度
2021-08-31
~ 2025-09-21
~ 2025-09-21
≥1万整数金额占比
95.1%
≥100万交易笔数
数百
名下账户（本站收录）
| 线索编号 | 说明 | 笔数 | 进账 | 出账 | 时间 | 来源文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 约96,000,000,000亿 | 杭州黎彦贸易公户 | 数百 | 179.82亿 | 179.82亿 | 2021-08-31 ~ 2025-09-21 |
与网络成员/关联公司的往来
“本方转出”指从杭州黎彦贸易有限公司账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。
| 对方 | 笔数 | 本方转出 | 本方收到 | 净收 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 数百 | 21.11亿 | 29.43亿 | 8.32亿 | 2021-08-31 ~ 2025-02-21 | |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 数十 | 22.90亿 | 21.41亿 | -1.49亿 | 2022-01-18 ~ 2023-12-01 | 往来明细 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 数十 | 7.68亿 | 16.62亿 | 8.94亿 | 2022-03-24 ~ 2024-01-31 | 往来明细 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 数十 | 13.39亿 | 10.05亿 | -3.34亿 | 2021-10-29 ~ 2023-12-01 | 往来明细 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 数十 | 8.20亿 | 12.05亿 | 3.85亿 | 2022-02-21 ~ 2023-11-28 | 往来明细 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 数十 | 8.00亿 | 4.90亿 | -3.10亿 | 2023-10-10 ~ 2023-11-27 | 往来明细 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 数十 | 6.77亿 | 2.52亿 | -4.25亿 | 2022-12-09 ~ 2023-12-01 | 往来明细 |
| 杨旭飞核心成员 | 数十 | 约9,500万 | 约8亿 | 约7亿 | 2022-06-30 ~ 2023-06-29 | 往来明细 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 数十 | 5.78亿 | 6,000.2万 | -5.18亿 | 2021-10-29 ~ 2023-11-30 | 往来明细 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 6 | 约3亿 | 约3亿 | 0元 | 2023-10-31 ~ 2023-11-01 | 往来明细 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 6 | 3.00亿 | 5,000.0万 | -2.50亿 | 2022-08-25 ~ 2023-10-30 | 往来明细 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 9 | 1.30亿 | 1.80亿 | 5,006.4万 | 2022-03-31 ~ 2025-04-29 | 往来明细 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 4 | 1.05亿 | 1.05亿 | 0元 | 2022-01-04 ~ 2022-01-06 | 往来明细 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 2 | 0元 | 165.0万 | 165.0万 | 2023-04-28 ~ 2023-12-29 | 往来明细 |
主要对手方（按往来总额前60）
| 对手方 | 类型判定 | 笔数 | 本方转出（放出） | 本方收到（回款） | 净收（回款-放出） | 首笔/末笔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借款人1208 | 借款并部分回款 | 数百 | 34.78亿 数十笔 | 28.92亿 数十笔 | -5.86亿 | 2021-10-09 2023-12-29 |
| 杭州黎彦贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数百 | 21.11亿 数十笔 | 29.43亿 数十笔 | 8.32亿 | 2021-08-31 2025-02-21 |
| 贵州旌泽泰贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 22.90亿 数十笔 | 21.41亿 数十笔 | -1.49亿 | 2022-01-18 2023-12-01 |
| 杭州泓佰贸易有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数十 | 7.68亿 数十笔 | 16.62亿 数十笔 | 8.94亿 | 2022-03-24 2024-01-31 |
| 贵州禾悦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数十 | 13.39亿 数十笔 | 10.05亿 数十笔 | -3.34亿 | 2021-10-29 2023-12-01 |
| 杭州驰轶商贸有限公司走账通道公司 | 走账通道公司 | 数十 | 8.20亿 数十笔 | 12.05亿 数十笔 | 3.85亿 | 2022-02-21 2023-11-28 |
| 乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 7.55亿 数十笔 | 7.55亿 数十笔 | 0元 | 2022-12-31 2023-01-01 |
| 深圳市泓琰科技有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 8.00亿 数十笔 | 4.90亿 若干笔 | -3.10亿 | 2023-10-10 2023-11-27 |
| 杭州弘阳房地产开发有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 5.46亿 若干笔 | 5.46亿 若干笔 | 0元 | 2021-12-31 2022-07-01 |
| 贵州禾彦农业科技有限公司通道公司（禾字头） | 通道公司（禾字头） | 数十 | 6.77亿 数十笔 | 2.52亿 若干笔 | -4.25亿 | 2022-12-09 2023-12-01 |
| 北京逸泰润合资产管理有限公司 | 借款并等额回款 | 8 | 4.30亿 若干笔 | 4.30亿 若干笔 | 0元 | 2023-06-30 2023-07-01 |
| 杨旭飞核心成员 | 核心成员 | 数十 | 约9,500万 若干笔 | 约8亿 数十笔 | 约7亿 | 2022-06-30 2023-06-29 |
| 广州鼎汇投资控股有限公司 | 借款并等额回款 | 9 | 4.15亿 若干笔 | 4.15亿 若干笔 | 0元 | 2023-06-30 2023-07-01 |
| 合生创展（宁波）投资管理有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.50亿 若干笔 | 3.50亿 若干笔 | 0元 | 2022-06-30 2022-07-01 |
| 福信集团有限公司 | 借款并等额回款 | 数十 | 3.50亿 若干笔 | 3.50亿 若干笔 | 0元 | 2021-10-11 2022-01-04 |
| 杭州旭泽通贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 数十 | 5.78亿 若干笔 | 6,000.2万 若干笔 | -5.18亿 | 2021-10-29 2023-11-30 |
| 陈丽贞第一资金枢纽 | 第一资金枢纽 | 6 | 约3亿 若干笔 | 约3亿 若干笔 | 0元 | 2023-10-31 2023-11-01 |
| 借款人1389 | 借款并部分回款 | 数十 | 2.71亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | -7,110.0万 | 2021-10-15 2022-11-30 |
| 北京泽泓旭贸易有限公司 | 借款并部分回款 | 6 | 3.40亿 若干笔 | 7,900.0万 若干笔 | -2.61亿 | 2023-10-31 2023-11-01 |
| 借款人1433 | 借款并部分回款 | 9 | 3.27亿 若干笔 | 7,700.0万 若干笔 | -2.50亿 | 2021-10-12 2022-12-29 |
| 金科地产集团股份有限公司 | 借款并等额回款 | 7 | 2.00亿 若干笔 | 2.00亿 若干笔 | 0元 | 2021-10-18 2021-10-20 |
| 北京彦旌泓贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 6 | 3.00亿 若干笔 | 5,000.0万 若干笔 | -2.50亿 | 2022-08-25 2023-10-30 |
| 借款人1310 | 借款并部分回款 | 5 | 0元 若干笔 | 3.20亿 若干笔 | 3.20亿 | 2022-12-28 2022-12-29 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司关联走账公司 | 关联走账公司 | 9 | 1.30亿 若干笔 | 1.80亿 若干笔 | 5,006.4万 | 2022-03-31 2025-04-29 |
| 万劢德（杭州）数字科技产业发展有限公司 | 借款并部分回款 | 4 | 1.26亿 若干笔 | 1.23亿 若干笔 | -340.0万 | 2022-05-30 2022-05-31 |
| 杭州贵明资产管理有限公司企业借款人/通道 | 企业借款人/通道 | 4 | 1.05亿 若干笔 | 1.05亿 若干笔 | 0元 | 2022-01-04 2022-01-06 |
| 福州尚威新材科技有限公司 | 借款并等额回款 | 4 | 7,700.0万 若干笔 | 7,700.0万 若干笔 | 0元 | 2021-10-14 2021-10-15 |
| 借款人378 | 借款并回款（回款超出放出，含疑似利息） | 5 | 3,000.0万 若干笔 | 3,000.0万 若干笔 | 0元 | 2022-06-30 2022-07-01 |
| 浙江滨盛实业投资有限公司 | 借款并等额回款 | 3 | 1,500.0万 若干笔 | 1,500.0万 若干笔 | 0元 | 2021-12-16 2021-12-21 |
| (无对手信息) | 借款人（向赵雄付息） | 数百 | 3.7万 数百笔 | 1,591.4万 数十笔 | 1,587.8万 | 2021-09-21 2025-09-21 |
| 万劢德(杭州)数字科技产业发展有限公司 | 仅向网络付款（纯进账） | 1 | 0元 若干笔 | 340.0万 若干笔 | 340.0万 | 2022-05-31 2022-05-31 |
| 杭州泓渟贸易有限公司通道公司 | 通道公司 | 2 | 0元 若干笔 | 165.0万 若干笔 | 165.0万 | 2023-04-28 2023-12-29 |
| 云南浚澈企业管理有限公司 | 借款并部分回款 | 1 | 0元 若干笔 | 5,000元 若干笔 | 5,000元 | 2024-04-03 2024-04-03 |
“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）
筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。
| 对手方 | 放出 | 回收 | 超额（疑似利息） | 超额比例 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州泓佰贸易有限公司 | 7.68亿(数十笔) | 16.62亿(数十笔) | 8.94亿 | 116.3% | 2022-03-24 ~ 2024-01-31 |
| 杭州黎彦贸易有限公司 | 21.11亿(数十笔) | 29.43亿(数十笔) | 8.32亿 | 39.4% | 2021-08-31 ~ 2025-02-21 |
| 杨旭飞 | 约9,500万(若干笔) | 约8亿(数十笔) | 约7亿 | 689.5% | 2022-06-30 ~ 2023-06-29 |
| 杭州驰轶商贸有限公司 | 8.20亿(数十笔) | 12.05亿(数十笔) | 3.85亿 | 47.0% | 2022-02-21 ~ 2023-11-28 |
| 杭州鸿帝贸易有限公司 | 1.30亿(若干笔) | 1.80亿(若干笔) | 5,006.4万 | 38.5% | 2022-03-31 ~ 2025-04-29 |
逐年进出
| 年份 | 笔数 | 进账 | 出账 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 数百 | 22.40亿 | 22.40亿 |
| 2022 | 数百 | 92.75亿 | 92.75亿 |
| 2023 | 数百 | 64.67亿 | 64.67亿 |
| 2024 | 8 | 5,535元 | 5,000元 |
| 2025 | 数十 | 7.8万 | 100元 |
逐月进出
全部流水明细（数百笔，按时间排序）
对外版不提供逐笔明细（共 数百笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。