高利贷案件资金网络分析综述人物与账户互相往来借款识别对手方总索引洞察与结论银行转贷上市公司犯罪线索王庆清算分配徐东岳陈佳雪陈丽贞

浙江华登服饰有限公司 公户资金通道

进出约23亿；实控人借款人1085（王国俊亲属）；套取东阳同盈小贷
账户数
1
交易笔数
数千
总进账
23.23亿
总出账
23.21亿
对手方数
327
时间跨度
2014-01-24
~ 2025-11-10
≥1万整数金额占比
18.6%
≥100万交易笔数
数百
账户列表与网络成员往来主要对手方放贷收息模式逐年统计全部流水明细

名下账户（本站收录）

线索编号说明笔数进账出账时间来源文件
约200,000,000亿浙江华登服饰公户数千23.23亿23.21亿2014-01-24 ~ 2025-11-10

与网络成员/关联公司的往来

“本方转出”指从浙江华登服饰有限公司账户转给对方；“本方收到”指对方转入。点击“往来明细”查看逐笔并核对双方流水。

对方笔数本方转出本方收到净收时间
浙江华登时尚科技有限公司通道公司数百6.34亿4,000.0万-5.94亿2020-07-22 ~ 2025-11-04往来明细
王余满关联成员数十约2亿约1亿-约7,400万2019-10-08 ~ 2024-01-12往来明细
借款人822关联人/借款线索数十7,000.0万7,000.0万0元2019-07-15 ~ 2019-08-02
王国俊资金网络核心节点数十约1亿约2,900万-约8,000万2019-07-15 ~ 2019-11-29往来明细
范晓君关联出借人数十约4,100万约4,100万0元2019-07-15 ~ 2019-08-09往来明细
王敏君关联成员数十约5,700万约2,400万-约3,300万2015-06-25 ~ 2025-09-17往来明细
韦朝仙资金通道/小贷公司高管4约490万约1,500万约980万2015-07-14 ~ 2017-05-05往来明细
借款人1085华登服饰实控人1360.0万0元-360.0万2024-06-27 ~ 2024-06-27

主要对手方（按往来总额前60）

对手方类型判定笔数本方转出（放出）本方收到（回款）净收（回款-放出）首笔/末笔
账号010184(无户名)仅向网络付款（纯进账）数百0元
若干笔		9.74亿
数百笔		9.74亿2020-08-14
2025-11-04
东旭集团有限公司借款并部分回款数十4.00亿
数十笔		3.00亿
若干笔		-1.00亿2019-07-15
2019-10-08
浙江华登时尚科技有限公司通道公司通道公司数百6.34亿
数百笔		4,000.0万
若干笔		-5.94亿2020-07-22
2025-11-04
浙江同力服装有限公司借款并部分回款数百2.64亿
数百笔		8,822.6万
数十笔		-1.75亿2020-09-25
2025-11-06
王余满关联成员关联成员数十约2亿
数十笔		约1亿
若干笔		-约7,400万2019-10-08
2024-01-12
浙江华登服装有限公司借款并回款（回款超出放出，含疑似利息）数十15.5万
若干笔		2.53亿
数十笔		2.53亿2019-10-31
2025-08-30
北京泽泓旭贸易有限公司借款并部分回款31.00亿
若干笔		1.00亿
若干笔		0元2019-11-29
2019-12-02
账号011008(无户名)仅收到网络资金（纯放出）数百1.63亿
数百笔		0元
若干笔		-1.63亿2020-07-31
2025-11-06
借款人784借款人（向赵雄付息）数十8,000.0万
数十笔		8,000.0万
若干笔		0元2019-07-15
2019-08-02
借款人822关联人/借款线索关联人/借款线索数十7,000.0万
数十笔		7,000.0万
若干笔		0元2019-07-15
2019-08-02
王国俊资金网络核心节点资金网络核心节点数十约1亿
数十笔		约2,900万
若干笔		-约8,000万2019-07-15
2019-11-29
待报解预算收入仅向网络付款（纯进账）数十0元
若干笔		8,635.7万
数十笔		8,635.7万2019-11-19
2025-10-17
范晓君关联出借人关联出借人数十约4,100万
若干笔		约4,100万
若干笔		0元2019-07-15
2019-08-09
王敏君关联成员关联成员数十约5,700万
数十笔		约2,400万
数十笔		-约3,300万2015-06-25
2025-09-17
借款人1153借款并回款（回款超出放出，含疑似利息）93,600.0万
若干笔		3,600.0万
若干笔		0元2019-07-15
2019-08-09
借款人1463借款并部分回款52,000.0万
若干笔		2,000.0万
若干笔		0元2019-07-15
2019-08-09
浙江同盈服装有限公司借款并部分回款数十2,421.7万
若干笔		700.0万
若干笔		-1,721.7万2025-06-09
2025-09-29
浙江棉田针织有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十2,329.5万
数十笔		0元
若干笔		-2,329.5万2022-10-21
2025-10-11
海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司仅向网络付款（纯进账）数十0元
若干笔		1,996.5万
数十笔		1,996.5万2021-01-13
2025-10-29
韦朝仙资金通道/小贷公司高管资金通道/小贷公司高管4约490万
若干笔		约1,500万
若干笔		约980万2015-07-14
2017-05-05
东阳市同盈小额贷款有限公司金融机构/服务类数十0元
若干笔		1,780.0万
数十笔		1,780.0万2015-04-21
2024-01-23
国家金库东阳市支库仅收到网络资金（纯放出）数百1,706.4万
数百笔		0元
若干笔		-1,706.4万2019-10-15
2024-07-14
浙江同力进出口有限公司借款并部分回款7617.0万
若干笔		708.7万
若干笔		91.7万2020-07-31
2022-11-22
待报解预算收入－国库信息处理系统扣税金融机构/服务类数十1,281.6万
数十笔		0元
若干笔		-1,281.6万2024-08-08
2025-11-10
东阳支行浙江同力服装代付分户金融机构/服务类数百1,277.9万
数百笔		6,791元
若干笔		-1,277.2万2020-09-02
2025-01-06
上海宗杰机械设备有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十754.7万
数十笔		0元
若干笔		-754.7万2020-07-01
2025-09-03
东方海外（上海）物流管理有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十746.6万
数十笔		0元
若干笔		-746.6万2022-08-04
2025-10-27
浙江衣拿智能科技股份有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十630.2万
数十笔		0元
若干笔		-630.2万2020-05-08
2025-07-31
借款人1514借款并回款（回款超出放出，含疑似利息）数十213.3万
数十笔		300.0万
若干笔		86.7万2019-05-15
2024-12-26
拇指衣橱（浙江）服装科技有限公司仅向网络付款（纯进账）90元
若干笔		456.0万
若干笔		456.0万2022-11-03
2023-03-31
代理中间业务－集中支付金融机构/服务类数十0元
若干笔		411.9万
数十笔		411.9万2022-05-27
2025-09-29
借款人1085华登服饰实控人华登服饰实控人1360.0万
若干笔		0元
若干笔		-360.0万2024-06-27
2024-06-27
力克系统（上海）有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十294.2万
数十笔		0元
若干笔		-294.2万2020-07-23
2025-10-15
嘉兴川上服装设备有限公司仅收到网络资金（纯放出）9243.1万
若干笔		0元
若干笔		-243.1万2020-05-28
2023-01-16
东方海外物流（中国）有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十207.8万
数十笔		0元
若干笔		-207.8万2020-06-29
2022-07-12
东阳市国浩物流有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十174.3万
数十笔		0元
若干笔		-174.3万2021-02-02
2025-08-08
江西辉鹰实业有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十168.2万
数十笔		0元
若干笔		-168.2万2021-04-15
2021-11-05
平湖市恒瑞服装机械有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十166.7万
数十笔		0元
若干笔		-166.7万2020-07-02
2025-07-23
肇庆市博大机电设备有限公司仅收到网络资金（纯放出）5147.5万
若干笔		0元
若干笔		-147.5万2020-11-04
2024-08-12
丹马士环球物流（上海）有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十142.3万
数十笔		0元
若干笔		-142.3万2020-07-09
2024-09-27
东阳市聚立数码印花有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十127.8万
数十笔		0元
若干笔		-127.8万2022-08-08
2025-10-24
义乌市天瑀服饰有限公司仅收到网络资金（纯放出）6127.6万
若干笔		0元
若干笔		-127.6万2023-12-04
2025-07-02
浙江东兴实业有限责任公司仅收到网络资金（纯放出）数十118.5万
数十笔		0元
若干笔		-118.5万2021-03-29
2024-04-30
中国石化销售股份有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十110.4万
数十笔		0元
若干笔		-110.4万2022-06-27
2025-10-13
账号002402(无户名)借款并部分回款数十78.0万
数十笔		18.2万
若干笔		-59.7万2021-11-15
2022-06-18
芜湖市繁阳服装有限责任公司仅收到网络资金（纯放出）486.8万
若干笔		0元
若干笔		-86.8万2020-07-01
2020-11-20
东阳市极美印花有限公司仅收到网络资金（纯放出）686.1万
若干笔		0元
若干笔		-86.1万2022-08-22
2024-10-09
借款人1513仅收到网络资金（纯放出）数十82.6万
数十笔		0元
若干笔		-82.6万2022-09-06
2025-11-07
世优认证（上海）有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十81.6万
数十笔		0元
若干笔		-81.6万2020-08-27
2025-10-24
东阳市宏扬缝纫设备有限公司仅收到网络资金（纯放出）578.7万
若干笔		0元
若干笔		-78.7万2020-07-22
2022-01-07
借款人1150仅收到网络资金（纯放出）数十77.5万
数十笔		0元
若干笔		-77.5万2021-02-02
2025-08-08
东阳市世弘商贸有限公司仅收到网络资金（纯放出）975.4万
若干笔		0元
若干笔		-75.4万2023-01-17
2025-02-11
汉宏物流（中国）有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十66.0万
数十笔		0元
若干笔		-66.0万2021-04-29
2025-09-12
义乌市江庆汽车销售服务有限公司仅收到网络资金（纯放出）463.5万
若干笔		0元
若干笔		-63.5万2021-05-14
2021-09-14
借款人637仅收到网络资金（纯放出）数十60.4万
数十笔		0元
若干笔		-60.4万2022-06-09
2025-01-19
义乌市弘强国内货运代理有限公司仅收到网络资金（纯放出）859.2万
若干笔		0元
若干笔		-59.2万2023-06-09
2025-04-09
浙江东盾贸易有限公司仅收到网络资金（纯放出）659.2万
若干笔		0元
若干笔		-59.2万2021-03-27
2021-08-30
东阳市汇积佳贸易有限公司仅收到网络资金（纯放出）数十56.4万
数十笔		0元
若干笔		-56.4万2021-11-08
2025-08-27
对公其他国际业务支出仅向网络付款（纯进账）50元
若干笔		56.4万
若干笔		56.4万2020-12-28
2023-07-21
安徽科大国创慧联运科技有限公司借款并部分回款数十51.5万
数十笔		2.0万
若干笔		-49.5万2021-10-19
2025-09-06

“先放出、后回收超额”模式的对手方（疑似放贷收息）

筛选条件：本方向对方转出≥10万，且对方回转金额大于转出金额；差额可视为疑似利息。此为资金形态判断，需结合借条、聊天记录等证据核实。

对手方放出回收超额（疑似利息）超额比例时间
浙江华登服装有限公司15.5万(若干笔)2.53亿(数十笔)2.53亿163134.0%2019-10-31 ~ 2025-08-30
韦朝仙约490万(若干笔)约1,500万(若干笔)约980万200.0%2015-07-14 ~ 2017-05-05
浙江同力进出口有限公司617.0万(若干笔)708.7万(若干笔)91.7万14.9%2020-07-31 ~ 2022-11-22
借款人1514213.3万(数十笔)300.0万(若干笔)86.7万40.6%2019-05-15 ~ 2024-12-26

逐年进出

2014 进 472元2014 出 480元20142015 进 740.3万2015 出 680.2万20152016 进 740.5万2016 出 490.2万20162017 进 691.3万2017 出 490.1万20172018 进 8,648元2018 出 280.1万20182019 进 10.58亿2019 出 10.56亿20192020 进 1,390.9万2020 出 1,740.7万20202021 进 1.11亿2021 出 1.11亿20212022 进 2.28亿2022 出 2.28亿20222023 进 2.59亿2023 出 2.56亿20232024 进 2.90亿2024 出 2.89亿20242025 进 3.42亿2025 出 3.44亿2025最高 10.58亿进账出账
年份笔数进账出账
2014数十472元480元
2015数十740.3万680.2万
2016数十740.5万490.2万
2017数十691.3万490.1万
2018数十8,648元280.1万
2019数百10.58亿10.56亿
2020数百1,390.9万1,740.7万
2021数百1.11亿1.11亿
2022数百2.28亿2.28亿
2023数百2.59亿2.56亿
2024数千2.90亿2.89亿
2025数千3.42亿3.44亿

逐月进出

2014-01 进 0元2014-01 出 10元2014-012014-02 进 0元2014-02 出 10元2014-03 进 116元2014-03 出 10元2014-04 进 0元2014-04 出 10元2014-05 进 0元2014-05 出 10元2014-052014-06 进 119元2014-06 出 10元2014-07 进 0元2014-07 出 10元2014-08 进 0元2014-08 出 10元2014-09 进 119元2014-09 出 370元2014-092014-10 进 0元2014-10 出 10元2014-11 进 0元2014-11 出 10元2014-12 进 117元2014-12 出 10元2015-01 进 0元2015-01 出 10元2015-012015-02 进 0元2015-02 出 10元2015-03 进 116元2015-03 出 10元2015-04 进 100.0万2015-04 出 10元2015-05 进 80.0万2015-05 出 10元2015-052015-06 进 953元2015-06 出 190.0万2015-07 进 490.0万2015-07 出 490.0万2015-08 进 20.0万2015-08 出 100元2015-09 进 50.1万2015-09 出 1,660元2015-092015-10 进 0元2015-10 出 100元2015-11 进 0元2015-11 出 100元2015-12 进 589元2015-12 出 100元2016-01 进 0元2016-01 出 100元2016-012016-02 进 0元2016-02 出 100元2016-03 进 556元2016-03 出 100元2016-04 进 0元2016-04 出 100元2016-05 进 0元2016-05 出 100元2016-052016-06 进 100.1万2016-06 出 100元2016-07 进 590.0万2016-07 出 490.0万2016-08 进 0元2016-08 出 100元2016-09 进 1,779元2016-09 出 460元2016-092016-10 进 50.0万2016-10 出 100元2016-11 进 0元2016-11 出 100元2016-12 进 2,332元2016-12 出 100元2017-01 进 0元2017-01 出 100元2017-012017-02 进 0元2017-02 出 100元2017-03 进 100.2万2017-03 出 100元2017-04 进 0元2017-04 出 100元2017-05 进 490.0万2017-05 出 490.0万2017-052017-06 进 3,250元2017-06 出 100元2017-07 进 100.0万2017-07 出 370元2017-08 进 0元2017-08 出 100元2017-09 进 3,769元2017-09 出 100元2017-092017-10 进 0元2017-10 出 100元2017-11 进 0元2017-11 出 100元2017-12 进 3,977元2017-12 出 100元2018-01 进 0元2018-01 出 100元2018-012018-02 进 0元2018-02 出 280.0万2018-03 进 3,026元2018-03 出 100元2018-04 进 0元2018-04 出 100元2018-05 进 0元2018-05 出 100元2018-052018-06 进 1,879元2018-06 出 100元2018-07 进 0元2018-07 出 100元2018-08 进 0元2018-08 出 100元2018-09 进 1,881元2018-09 出 100元2018-092018-10 进 0元2018-10 出 100元2018-11 进 0元2018-11 出 100元2018-12 进 1,861元2018-12 出 100元2019-01 进 100.0万2019-01 出 100元2019-012019-02 进 0元2019-02 出 100元2019-03 进 2,384元2019-03 出 100元2019-04 进 0元2019-04 出 100元2019-05 进 200.0万2019-05 出 210.0万2019-052019-06 进 2,620元2019-06 出 100元2019-07 进 3.00亿2019-07 出 3.00亿2019-08 进 3.00亿2019-08 出 3.00亿2019-09 进 2,573元2019-09 出 100元2019-092019-10 进 1.51亿2019-10 出 1.51亿2019-11 进 2.00亿2019-11 出 2.00亿2019-12 进 1.03亿2019-12 出 1.03亿2020-01 进 0元2020-01 出 350元2020-012020-02 进 0元2020-02 出 100元2020-03 进 3,310元2020-03 出 100元2020-04 进 100.0万2020-04 出 2.9万2020-05 进 100.0万2020-05 出 110.0万2020-052020-06 进 3,760元2020-06 出 119.3万2020-07 进 5.0万2020-07 出 405.9万2020-08 进 152.9万2020-08 出 81.0万2020-09 进 157.6万2020-09 出 196.0万2020-092020-10 进 326.5万2020-10 出 100.4万2020-11 进 32.9万2020-11 出 203.1万2020-12 进 515.3万2020-12 出 522.0万2021-01 进 726.0万2021-01 出 637.6万2021-012021-02 进 61.2万2021-02 出 220.2万2021-03 进 230.0万2021-03 出 135.2万2021-04 进 60.7万2021-04 出 146.2万2021-05 进 869.2万2021-05 出 854.3万2021-052021-06 进 1,266.0万2021-06 出 1,125.3万2021-07 进 1,991.0万2021-07 出 2,105.5万2021-08 进 150.9万2021-08 出 188.9万2021-09 进 1,626.0万2021-09 出 1,590.1万2021-092021-10 进 154.5万2021-10 出 184.0万2021-11 进 2,570.6万2021-11 出 2,485.0万2021-12 进 1,345.4万2021-12 出 1,457.1万2022-01 进 2,204.0万2022-01 出 1,355.9万2022-012022-02 进 1,122.1万2022-02 出 1,906.7万2022-03 进 1,150.9万2022-03 出 1,171.0万2022-04 进 1,651.1万2022-04 出 1,619.5万2022-05 进 1,623.3万2022-05 出 1,656.3万2022-052022-06 进 4,798.6万2022-06 出 4,693.6万2022-07 进 2,633.8万2022-07 出 2,733.7万2022-08 进 1,286.5万2022-08 出 1,073.0万2022-09 进 3,332.0万2022-09 出 1,553.4万2022-092022-10 进 1,548.0万2022-10 出 1,659.4万2022-11 进 190.1万2022-11 出 1,191.4万2022-12 进 1,302.6万2022-12 出 2,211.7万2023-01 进 1,933.5万2023-01 出 1,806.6万2023-012023-02 进 1,011.5万2023-02 出 1,049.6万2023-03 进 2,288.3万2023-03 出 1,353.7万2023-04 进 1,229.8万2023-04 出 2,268.7万2023-05 进 2,235.2万2023-05 出 924.6万2023-052023-06 进 1,905.7万2023-06 出 3,211.1万2023-07 进 3,629.1万2023-07 出 3,450.9万2023-08 进 1,922.9万2023-08 出 1,926.5万2023-09 进 1,686.8万2023-09 出 1,760.8万2023-092023-10 进 1,187.6万2023-10 出 1,070.2万2023-11 进 1,250.4万2023-11 出 1,281.7万2023-12 进 5,594.2万2023-12 出 5,486.5万2024-01 进 4,643.5万2024-01 出 4,744.4万2024-012024-02 进 2,752.2万2024-02 出 2,613.7万2024-03 进 461.1万2024-03 出 454.4万2024-04 进 1,844.3万2024-04 出 2,088.2万2024-05 进 3,228.6万2024-05 出 3,226.0万2024-052024-06 进 4,226.7万2024-06 出 4,279.5万2024-07 进 1,167.9万2024-07 出 420.0万2024-08 进 4,913.1万2024-08 出 5,376.1万2024-09 进 557.9万2024-09 出 715.2万2024-092024-10 进 1,034.7万2024-10 出 759.3万2024-11 进 1,747.7万2024-11 出 1,591.2万2024-12 进 2,423.3万2024-12 出 2,613.1万2025-01 进 6,449.7万2025-01 出 6,793.1万2025-012025-02 进 1,030.6万2025-02 出 459.6万2025-03 进 2,671.1万2025-03 出 442.1万2025-04 进 317.8万2025-04 出 2,282.1万2025-05 进 3,871.7万2025-05 出 4,519.1万2025-052025-06 进 3,046.7万2025-06 出 2,921.4万2025-07 进 2,812.9万2025-07 出 2,474.7万2025-08 进 5,631.6万2025-08 出 5,852.8万2025-09 进 5,173.6万2025-09 出 3,797.9万2025-092025-10 进 1,022.8万2025-10 出 2,703.5万2025-11 进 2,138.1万2025-11 出 2,133.6万最高 3.00亿进账出账

全部流水明细（数千笔，按时间排序）

对外版不提供逐笔明细（共 数千笔）。完整明细仅向公检法、扫黑除恶部门及律师提供。